Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сборная "Первого канала" по распилу.

Судя по данным 2-НДФЛ, в 2018 году зарплату в фирме, кроме самой Стародубцевой, получали ещё четыре человека, плюс ещё несколько работали нерегулярно по гражданско-правовым договорам.
— В теле документов прописаны работы и услуги, которые не выполнялись, а цепочка посредников уводила денежные средства за рубеж в офшоры, либо они обналичивались в России со счетов ликвидирующихся фирм.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

82. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

А накануне вступления Михаила Пиотровского в должность был опубликован монолог вора в законе Юрия Алексеева по прозвищу Горбатый, где тот утверждал, что предметы из запасников Эрмитажа возможно продавались за рубеж, а половина картин в экспозиции музея — якобы подделки.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

83. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Адвокаты "Приватбанка" утверждают: чтобы создать впечатление, что сумма первоначальных кредитов плюс начисленные проценты выплачивались заемщиками, "ПриватБанк" выдавал новые кредиты другим заемщикам.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

84. "Депутаты — наш хлеб".

Пробить человека — не проблема: «У меня в закладках три сайта для проверки номера телефона, плюс сайты с базами адресов людей и все для поиска человека в соцсети». Основное правило — можно называть имена клиентов из-за рубежа, шейхов и мансуров, но важно сохранять анонимность россиян.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

85. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Это направление представлено фирмой «ФОРТУНА ПЛЮС» (ОКПО 31169719).
... у кандидата в народные депутаты Украины Виталия Кличко: — указывал ли он в декларациях о доходах, подаваемых в отечественные налоговые органы, детальную информацию о своих совокупных доходах, получаемых за рубежом (например, в Германии и США ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

86. Бывшая жена императора.

Плюс ворох арбитражных споров ФЦСР с прежними подрядчиками по стройке.
Регулярно выезжает за рубеж в составе официальных делегаций спортсменов-конников, дает благотворительные балы, репортажи с которых пишут глянцевые журналы, и до самого последнего времени владела долей в элитном ресторане Beef Bar. Впрочем, компания ...
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

87. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ностра" Вообще, заказные дела в Татарстане возбуждаются на раз-два-три ...
Во всей этой истории есть небольшой плюс — теперь Рустэму Магдееву не нужно думать о новогодних игрушках на елку — изделия ювелирного дома Graff расцветят любой праздник.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

88. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Ну а главное — могут учесть его сомнительные заслуги: например, продажу оружия за рубеж.
Только в Москве на него было совершено 5 покушений плюс по одному в Грузии и Северной Осетии.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

89. Как уводили "молдавский миллиард".

При таких операциях депозит по поручению и на средства клиента открывается в одном из банков за рубежом.
Несмотря на все мои попытки объяснить ситуацию, Высшая судебная палата в марте 2012 года подтвердила право таможни отказать в выделении участка, плюс постановление правительства о беспошлинных АЗС было отменено, а заплаченный мною аванс в $500 тыс ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

90. Аферы войны.

Но они в равной степени были уверены, что доказать им ничего не удастся, так как деньги были спрятаны на недосягаемых счетах за рубежом. Боуэн и Уиллкенс также пожаловались на то, что строгие наказания применяются реже, чем им хотелось бы. «У меня есть подозрение, что многие из этих людей с радостью отправлялись в тюрьму на несколько лет», потому что у них были спрятаны большие деньги за рубежом в таких местах, где банковский контроль налажен слабо, скажем, на Кипре или в Иордании, сказал Боуэн.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

91. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

Плюс один приказ Министерства связи и массовых коммуникаций и два ведомственных приказа Роскомнадзора.
Их доходы — это в том числе деньги российских граждан, которые не остаются в России, а напрямую уходят за рубеж.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

92. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.

Сергей Неверов подчеркнул, что, если "есть факты наличия у семьи мэра незадекларированного имущества за рубежом, будет проведена проверка", и, если нарушения будут найдены, "никто у власти не останется": "Но это будет сделано не с подачи Гудкова, а с ...
Плюс неприкосновенность личности и много других прелестей жизни!
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

93. Илья Пономарев получил от фонда "Сколково" "смешные" 22 млн руб.

Исходя из простой арифметики, зарплата депутата составляет в год примерно 2–2,5 млн рублей, соответственно, за два года плюс к зарплате Пономарев получал 7 млн рублей.
Ранее Владимир Жириновский обратился в комиссию по доходам с просьбой проверить факт получения Пономаревым 7 млн рублей от фонда «Сколково», либерал-демократ обвинил «эсера» в получении финансов из-за рубежа во время лекций в США и в совмещении ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

94. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Тут сработал как объективный фактор — именно Тимченко отвечал за сбыт за рубежом, за ним осталась логистическая цепочка по доставке нефтепродуктов из Киришей на экспорт, — так и личностный: те самые «100% внимания».
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

95. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Алексею Алякину вовсе не обязательно выводить деньги за рубеж, в чем его подозревают отдельные участники рынка.
Это даст новому владельцу плюс в активах на какое-то время, и за этот период можно вывести имеющиеся деньги в безопасное место.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

96. "Защита Илюмжинова"

— В СССР тогда не было в свободном хождении долларов, а предприятия, продающие свою продукцию за рубеж, получали квоту на покупку товаров народного потребления.
У нее, по словам Илюмжинова, 361 автозаправочная станция, 80 нефтехранилищ, три портовых терминала плюс непрофильные активы (земля, авиакомпания с пятью самолетами, гостиницы, футбольный клуб и стадион).
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

97. "Примерный семьянин".

а вот так выглядит его "лжесестра" Лидия Михайловна Леонова: Лидия Леонова информацию о ней найти гораздо сложнее но кое-что в открытых источниках все-таки есть: ...Приобщение к советской элите, «красивая жизнь», постоянные поездки за рубеж ...
— Поскольку суд обязал Шевченко освободить одну из двух квартир, которые ему в этом доме принадлежат, плюс еще выплатить компенсации, то, возможно, вскоре последует какое-нибудь исполнительное производство, во время которого его принудительно оттуда ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

98. Канцлер Сечин.

«Ставить в прямую зависимость сотрудничество со спецслужбой и командировки за рубеж нельзя», — согласен собеседник в Союзе ветеранов Анголы.
Так это или нет, у Ходорковского действительно были политические амбиции и огромный финансовый ресурс, плюс он мог обрести фактическую неприкосновенность: в апреле-мае 2003 г. стало известно о слиянии ЮКОСа и «Сибнефти» и о том, что Ходорковский ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

99. Who is мистер Двоскин?

Для этого внутри страны используются сотни тысяч фирм-однодневок, которые создаются на подставных лиц, а за рубежом — компании в офшорных зонах, где очень сложно найти конечного бенефициара, то есть, по сути, собственника денег.
Почему точно такая же сумма плюс еще одна бумажка фигурирует и в провокационном «деле Целякова и Носенко» — это что, традиция, или, может быть, деньги одни и те же?
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

100. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Собственно, эти откровения «узников бутырского замка» и стали фактической базой данной статьи, плюс к тому весь объем информации, собранный в рамках журналистского расследования по этой теме на протяжении полутора лет. Граница и милиция Сначала ...
Россия богата природными ресурсами и нелегальный вывоз сырья за рубеж — ежегодно приносит миллиарды долларов преступным группировкам.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google