Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

... я уже передал туда) сумеет докопаться до истинного владельца оффшора. И я ничуть не удивлюсь, если им окажется либо сам Касьянов, либо кто-то из его окружения. Одни берут борзыми щенками, другие - земельными участками. Ведь участки в отличие от щенков с каждым годом только дорожают. Особенно на Рублевке. Что, правда, никак не сказывается на щедрости Касьянова. По данным налоговой службы, он до сих пор не заплатил все причитающиеся подати и должен сегодня бюджету 12 тысяч 999 рублей 2 копейки ...
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

142. Несчастливая "Столичная".

... с лихвой компенсировать: «На внутреннем рынке поступления денежных средств за использование товарного знака к 2005 году составят около 60 миллиардов рублей в год. В ближайшие годы мы увеличим и экспорт традиционных русских водок и горьких настоек ...
Башкирская регистрация «Алкомира» наводит специалистов на нехорошие мысли о внутренних оффшорах.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

143. Дело ОАО "Апатит".

*** К вопросу о размещении выпуска рублевых облигаций ОАО «Акрон» на 600 млн. рублей 1. Поручителем по займу ОАО «Акрон» выступает ОАО «Дорогобуж», фактически дочернее предприятие эмитента, полностью аффилированное с ним, не имеющее независимого управления и независимых от ОАО «Акрон» финансов. 2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

144. Второй заход Павла Свирского.

Но пока этот мнимый исполнительный лист находился неизвестно в чьих руках в течении нескольких месяцев, пакет акций уже успел сменить несколько владельцев и даже побывать в оффшоре.
... всего 10000 рублей) подает в арбитражный суд Ростовской области иск против ОАО «ТКЗ Красный котельщик» с целью обеспечить взыскание средств по 11 векселям «Красного котельщика», держателями которых оно якобы является, на сумму 161165280 рублей, то ...
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

145. "Строго конфиденциально".

... МПС перечислил 4 платежа 250, 300, 350, 150 млн. рублей (итого: 1050 млн. рублей) на счет ФДС в казначействе. По заранее согласованным получателям номиналы перечислялись на предварительно открытые для них расчетные счета в Транскредитбанке. Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских векселей. Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в оффшор ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

146. Это он - Эдичка!

Недавно в областной думе разгорелся очередной скандал: депутаты обнаружили, что еще в 1994 году правительство области перечислило более четырех миллиардов бюджетных рублей авиакомпании «Уральские авиалинии», да так, что народные избранники ...
Уральский спрут Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой Эту уникальную схему «росселевской империи» специалисты ФСБ и РУБОПа составляли в течение нескольких лет. И даже в еще не завершенном виде (в частности, нет оффшоров, где оседают основные ... Копия в Google

147. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

148. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Половину от стоимости ценных бумаг, выведенных из банка в оффшоры через депозитарии «Открытия» и БКС. Половину от почти 30 млрд рублей!
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

149. 200 га Ротенбергов в Италии.

Еще интересно, что как минимум гостиница записана и обслуживается через кипрские оффшоры.
Источник Ведомостей в Минэкономразвития характеризовал Ротенберга как грамотного специалиста, а так же признался: "Я даже втайне завидую, там он 70 000 - 80 000 рублей (в месяц) будет получать" Что делал Игорь Ротенберг с 2005 не очень понятно ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

150. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки. Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж. В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

151. Атака обреченных.

Есть и другие судебные споры: ОАО «Топкинский цемент» (входит в ОАО «ХК «Сибцем») взыскал через суд 38 млн рублей с ООО «Сибирская промышленно-инвестиционная компания» за непогашенную ранее задолженность.
Так поступили, в частности, «БТА Банк», переведший $82 млн кипрской «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

152. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

За прошлый год кандидат в депутаты заработала 6 млн. 930 тыс. рублей в ЗАО "Уорлд Класс Клабз" и ООО "Спорт Форум". Имеет денежные вклады в размере 3724 рубля 45 копеек в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" и 904 тысячи 554 рубля 39 копеек в ОАО "Мастер-Банк ...
... в прочих случаях, бенефициары владеют "Главстроем-СПб" через кипрский оффшор "Клер паттернс энд девелопмент". Был ли у Ольги Слуцкер какой-то доход от аффилированной с владельцами "Главстроя-СПб" компании "СПб Реновация", оформленной на другой оффшор ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

153. Город NN.

Доведенные до отчаяния норильчане написали письмо президенту Медведеву, под которым собрали десятки тысяч подписей: «Сегодня наш комбинат, чистая ежегодная прибыль которого по самым скромным подсчетам составляет около 200 миллиардов рублей ...
Отсюда и цепочка следствий: работяги чего-то накопали, деньги ушли в оффшоры, оттуда – на яхты и бухты…
Дата: 25.08.2008 Копия в Google

154. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

По самым скромным подсчетам, они тянули на сумму свыше 200 миллионов рублей.
... что не в состоянии отличить оффшор от унитаза. Очевидно, что в нашей стране дружба с ВВП с лихвой заменяет компетентность и профессионализм. Г-ну Зубкову надо чаще смотреть в свой собственный карман, а не считать чужие деньги в оффшорах ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

155. Украденный флот.

Отмечались случаи, когда списанная на металлолом посудина благополучнейшим образом всплывала под флагом какой-нибудь Панамы или Либерии, а прибыль с нее шла в очередной оффшор.
Получив в 2001 году консолидированную выручку в 307 миллионов долларов, компания выплатила по государственному пакету акций лишь 25 миллионов рублей дивидендов, а еще почти 300 миллионов рублей не досчитались от «Новошипа» налоговики.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

156. Портрет младоолигарха.

Теоретически, покупка "САМЕКО" зимой 1998 года могла принести лишь убытки – долги предприятия составляли около миллиарда рублей.
То есть при переводе инвестиционного дохода с баланса оффшоров на баланс оншоров предприятия должны видеть, что государство создает условия, при которых возможна дальнейшая капитализация.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

157. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Я понимаю, что 2 миллиарда рублей — это большие деньги. Д.Рогозин — Ну, я не знаю. Наверное. А.Венедиктов — В этой связи. Поскольку Интертрест зарегистрирован в оффшоре на Британских Виргинских островах, вопрос: Алексей или ты имеешь отношение к бенефициарию этого оффшора на Виргинских островах?
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

158. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.03.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Криминальные таланты под крышей вертухая Команда бывшего начальника ФСИН Юрия Калинина лишила "Роснефть" 40 млрд рублей Александр Трушков Юрий Калинин Вряд ли Юрий ...
Новые названия — старые оффшоры Юрий Калинин не ошибся с назначением Михайлова.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

159. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 04.10.2013, Иллюстрации, видео: via ИА "Паритет-Медиа" Андрей Шандалов управляет следствием с яхты Переписка с "решалами" об украденных миллиардах "Энергострима" Петр Иваненко Владельцы ГК "Оптима" Валерий и Андрей Шандаловы, а также примкнувший к ним Павел Киселев вывели из холдинга "Энергострим" 27 миллиардов рублей. Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

160. Финт офшором.

У Ананских за 2012 год указан доход около 2 миллионов рублей в год, это примерно столько, сколько депутат получает за свою депутатскую работу, доход за 2011 год составил 2 млн 722 руб. В то же время, сумма налогов на недвижимость, которые он заплатил ...
Сколько в Майами депутатов поумнее, которые сразу купили все через оффшор на БиВиАй, можно только гадать.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google