Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Махмудов. Афера с ММК.

Пришлось руководителям акционерного общества обращаться в суд. И вот в декабре 1997 года арбитражный суд Челябинской области наложил арест на этот пакет акций.
Толлинг не только предполагает манипулировать ценами на рынке металлов, но и официально позволяет уклоняться от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

362. Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме.

— Врезка К.ру Год назад Васильева уже хотели уволить из-за допущенных нарушений, но за него вступился один из заместителей главы службы, который назвал произошедшее «технической ошибкой молодого руководителя», рассказал источник. Согласно данным на сайте ФТС, Васильев занимал пост главы управления с мая 2021 года. Он награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

363. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

... осудили на восемь лет, Кадр из видео: sledcom.ru Елена Балаян, Яна Штурма Максим Розсыпало Восемь лет в колонии строгого режима проведет бывший начальник службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало ...
... получил от предпринимателя более 1 млн рублей за серый транзит через границу 20 машин, а также за общее покровительство, рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко ...
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

364. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Судя по тому, что выяснили журналисты, у Абдукадыров есть авторитетный партнер со связями в правящей верхушке Узбекистана — Отабек Умаров, влиятельный зять президента Мирзиёева и заместитель руководителя службы безопасности президента.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

365. Александр Беглов брал через своего.

Александр Беглов брал через своего Замначальника Центрального таможенного управления и его подельник из акцизной таможни Александр Алеев арестованы при получении взятки в $50 тыс. Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2023, Поличное дело: генерал и полковник ФТС арестованы за взятку почти 4 млн рублей, Фото: РИА "Новости", 78.ru Яна Штурма, Роман Солдатов Александр Беглов Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая двух высокопоставленных руководителей из Федеральной таможенной службы ...
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

366. Северо-западная схема Дмитрия Мурышова.

На сайте ФТС говорится, что Мурышов — полковник таможенной службы. «Интерфакс» называет его генералом. Дмитрий Мурышов родился 25 июля 1972 года в городе Заволжье. В 1995 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «История». С сентября 1996 года по октябрь 2018 года проходил службу в вооруженных силах. С ноября 2018 года по июнь 2019 года был советником руководителя ФТС. Управление по противодействию коррупции ФТС возглавил в июне 2019 года.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

367. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... службе. Ведь не полковник командует генералами, а человек, который на это способен. Сказалось ли это назначение как-то на нашей жизни? Да нет, вот только у меня были знакомые в Германии — муж и жена. С ними пришлось прекратить контакты. Я думала, на время, а они так до сих пор и не возобновились". Людмила Путина Монолог из книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» Мы удивляемся деградации спецслужб и разгулу коррупции. А чему удивляться, если еще в 1998 году руководителем главной ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

368. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

... Бейнешев, в таможенных документах не указано. Яхта бренда Absolute S.P.O. Любовь Совершаева — чиновница с более чем 20-летним стажем, и всегда её карьера была связана именно с Питером и Ленобластью. Она отвечала за приватизацию имущества города, взаимодействие со СМИ и выборы губернатора Петербурга Александра Беглова. Её называют серым кардиналом Беглова за то, что она привела этого непопулярного политика к победе на выборах 2019 года. В последние годы она была руководителем аппарата губернатора ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

369. Олегу Кану отжали клешни.

Олегу Кану отжали клешни Компании, рыболовные суда и недвижимость беглого бизнесмена арестованы по делу о занижении таможенной стоимости при экспорте крабов Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.04.2020, Арестованы активы двух крупных ...
По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Пашов является руководителем и учредителем рыбодобывающей компании «Монерон».
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

370. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Перед смертью Саймаити передал журналистам фотографию четырех братьев, которых называл руководителями сети Абдукадыра. Он уверял, что на ней изображены слева направо: Алимуджан Хадир, Наби Хадир, Маймаитили Хадир и Хабибула Абдукадыр. Снимок публикуется впервые Многое указывает на то, что подобный бизнес был бы невозможен без связей с чиновниками высокого уровня. Ключевым среди них был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана — Раимбек Матраимов, персона ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

371. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... Летом 2016 года Воронин ушел в отставку на фоне уголовного дела о взятке в отношении своего подчиненного из подразделения, курировавшего таможенные органы, а также дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым генерала, по его словам, связывала многолетняя дружба. Ранее источники РБК говорили, что дело Михальченко напрямую повлияло на громкие отставки в силовых структурах, среди которых уход руководителей ФСО Евгения Мурова, ФТС Александра Бельянинова [Андрея Бельянинова — Прим ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

372. Чумила с Охотного Ряда.

Его экс-помощник Караваев показал документ — справку-донос, подготовленную Вороненковым для руководителей спецслужбы.
Прикрытие по таможне якобы организовывал К., он же якобы организовывал подделку таможенных и товарно-транспортных документов.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

373. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Недавно 57-летний политик был задержан в аэропорту “Домодедово» при попытке вывезти государственные награды в США. — При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который ...
С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка Merrill Lynch в Москве.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

374. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за ...
Представители премьер-министра утверждают, что усадьба не находится под охраной ФСО, хотя не просто в Плесе, а непосредственно в Миловке располагается ее официальное подразделение, притом именно службы безопасности президента, которая и охраняет ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

375. Криминальный транзит.

Предполагалось, что для иранской сельхозпродукции, поступающей на российский рынок, будут созданы так называемые “зеленые коридоры” по линии таможенной и фитосанитарных служб.
Возможно, у него есть какой-то интерес» — считает член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе (2010 год) Максим Шевченко.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

376. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

Вчера на коллегии прокуратуры Крыма руководитель УФСБ по республике Виктор Палагин сообщил, что его ведомством расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).
Тогда в Евпаторийском морском порту на борту судна, прибывшего из Турции, уже после таможенного досмотра милиция нашла в тайниках 340 кг ювелирных изделий из золота.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

377. Игорь Левитин убирает конкурентов.

... к пункту таможенного досмотра обходится в такую сумму, что стоимость обслуживания удваивается. Если груз необходимо взвесить, то утраивается. А если таможенники решат провести полную проверку контейнера, то расходы возрастают почти в четыре раза. При этом в большинстве зарубежных портов все эти процедуры — бесплатные. Вот и выходит, что обслуживание грузов в Большом порту Санкт-Петербурга становится невыгодным. Предприниматели уже и в суд обратились, и в Антимонопольную службу жалобы написали ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

378. Растрата с возвратом.

По его словам, в рамках расследования теперь "предстоит выявить и другие эпизоды", заодно проверить руководителей "Сколково" "на причастность к преступлению".
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.02.2013 У "Сколково" ослаб иммунитет Евгения Письменная, Максим Гликин, Ирина Резник, Ирина Мокроусова […] Директор фонда по внутреннему аудиту Владимир Резников утверждает, что его служба обнаружила ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

379. Лимузин Андрея Воробьева поймали на аренде.

... и неуплату таможенных пошлин его привлекли к уголовной ответственности. Затем у руля ГУПа встал уроженец Владимирской области Юрий Манушкин, которого бывший губернатор Борис Громов вскоре назначил заместителем руководителя аппарата правительства ...
— Врезка К.ру] [https300, 08.01.2013 08:59 (UTC): По дате и времени понятно, что ехал в ХХС на рождественскую службу.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

380. Как банковал Анатолий Локтионов.

По крайне мере, именно такое впечатление складывается при детальном рассмотрении ряда фактов, которые, вообще-то, в первую очередь должны были подвергать анализу фискальные органы России и служба безопасности BNP PARIBAS.
... и никого ни в России, ни в Швейцарии это не беспокоило, тогда как одного только взгляда на сводку таможенных деклараций по экспорту нефтепродуктов достаточно, чтобы понять: государству в лице ОАО «Роснефть» был нанесен огромный материальный урон ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google