Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов ...
Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство Сбежавшему в Израиль бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2022, Банкир ушел в розыск ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

282. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина, Ходорковского на следствии и в суде. Показания давал и ее супруг Голубович, впрочем, скорее вынужденно. С рассказами о преступлениях руководства ЮКОСа он публично выступал у Михаила Леонтьева в программе «Однако» и в «Известиях».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

283. Угольная племянница Путина.

... 2. Льготный кредит в январе 2018 года «Колмар» получил через структуры ВЭБ.РФ льготное финансирование для горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в размере 4 млрд рублей на 10 лет под 5% годовых — это ниже ключевой ставки ЦБ на тот момент ...
Черное золото Одной из причин катастрофы на «Листвяжной» стало то, что руководство шахты, вероятно, пренебрегло мерами безопасности ради увеличения добычи угля.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

284. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

[...] Газета утверждает, что руководство биржи Wex, на которой торговали биткоинами и другими криптовалютами, несет ответственность за исчезновение денег, принадлежащих инвесторам из Европейского союза, в том числе Польши, а также других стран по ...
В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.).
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

285. Олег Макаревич попутал отчеты.

По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходится существенная доля кредитного портфеля и «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась ...
Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством, поэтому налоговики применили расчетный метод, проанализировав документацию контрагентов «Металлглавснаба».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

286. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

287. Василий Головинский арестован для Интерпола.

— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков ...
Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков…
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

288. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.
Таким образом, деньги похищены руководством МФЦ», — отметил господин Гурко.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

289. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу. Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич стали фигурантами уголовных дел по факту вымогательства. Возбужденное уголовное дело стало подтверждением того, что в банке БКФ не все хорошо. Ведь иначе они не предлагали бы руководству банка «прикрыть» все нарушения за соответствующую плату.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

290. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

291. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Поэтому никакие действия временных администраций, ЦБ РФ или нового руководства банков не могут быть причиной событий, на которые указывают Минцы», — сказали в пресс-службе «Открытия», добавив, что Александр Соколов возглавил «Траст» в июле 2018 года и никак не мог быть инициатором какой-либо кампании. «Неправомерность сделок и реальный ущерб, нанесенный Минцами, подтверждены судебными решениями», — напомнили в банке. ЦБ не ответил на запрос РБК.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

292. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Размер активов ЦСО недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, отмечали в ЦБ. Временная ...
... 2020, В Москве арестована начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина, Фото: via legal.report, МВД РФ Светлана Алешина Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

293. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. — Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем ...
По версии следствия, это одна из аффилированных с руководством Русстройбанка компаний, через которую в 2012–2015 годах похищались деньги кредитного учреждения.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

294. "Серая" зона тюремного бизнеса.

ФГУП ЦБ МТ и ВС ГУФСИН России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге, занимались логистикой и снабжением, а воронежский ФГУП ЦИТОС ФСИН России — специализируется на связи.
Мы подробно изучили работу предприятий ФСИН и выяснили, что эта система экономически неэффективна, наводнена конфликтами интересов и способствует необоснованному обогащению руководства ФГУПов и аффилированных с ними лиц. Методология Мы ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

295. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. У господина Мазанова этой суммы не было, поэтому он через посредников попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением, так как в противном случае деятельность банка могла быть парализована. Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

296. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял ...
... ЦБ от имени санированного банка подал иск к "Открытие холдингу", Вадиму Беляеву, Евгению Данкевичу и другим экс-членам правления на 290 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.07.2019, ЦБ требует 290 млрд рублей от бывшего руководства ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

297. Кто владеет московскими кладбищами.

Долгое время эта статья доходов оставалась для руководства некрополей слишком незначительной и на нее не обращали внимания.
По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

298. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

Инвесторам, вдохновленным позитивными заявлениями руководства компании, стоило учитывать этот факт»,— говорит он. — Врезка К.ру СМИ ни при чем По оценке ЦБ, из-за этих сделок пострадало более 2000 инвесторов, купивших бумаги «Трансаэро».
... ей исключительно в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством через уполномоченные организации с выплатой в бюджет РФ установленного подоходного налога, составившего с 2014 года более 30 млн рублей", — подчеркнули в МАК. В ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

299. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

В суде Базанов вину не признал, а его защита заявила, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства. Лицензия у банка «Резерв» была отозвана в августе 2017 года. Перед этим ЦБ ...
... по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для разных дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

300. ЗАО Партия.

В обмен на лояльность партии позволено почти все: аморальные поступки, связи с криминалом и чрезмерное обогащение руководства.
Жириновский ни секунды не сопротивлялся и изменил позицию, попросив лишь о формальной встрече с будущим главой ЦБ. В итоге партия единогласно проголосовала за Набиуллину.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google