Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб. Бывшие главы "дочек" "Ростеха" за хищения на экспортных оборонных поставках отделались сроками в 7 и 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2021, Суд разошелся в пути ...
Для реализации задуманного, говорится в деле, руководство «Компаса» существенно завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

42. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Если верить слухам, во времена премьерства Юлии Тимошенко он как раз и курировал "распил" государственных денег во многих отраслях, а также, от имени руководства БЮТ, контролировал тему банков (история с "Родовидом" — тому подтверждение). О том, какого рода компромат есть у Шепелева, можно судить по его сенсационному видеообращению к главе НАБУ Артему Сытнику, которое экс-нардеп сделал в марте 2017 года. По его словам, в 2009 году тогдашний вице-премьер Александр Турчинов и депутат Руслан ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

43. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... солнцевская - Альфа- банк (отделение,Бакунинская 32- 38) - бауманская - АРВЕ - чеченская - АСИ- комбанк - орехово- борисовская - АРВе (Б.Савинковский пер.) - люблинская (по др.дан.солнцев.) - Атлант -грузинская - Аура - (ул.Люблинская,д.88) - люблинская - Аэрофлот - чеченская - Базис - химкинская - Банк- Олби - бауманская - Банк развития 21 век - грузинская - Балчуг - чеченская - Барклай- банк - чеченская - Белоснежка - дагестанская - Бин- банк - ингушская (курируемая Аушевым Русланом) - Битца ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

44. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Еще один крупный учредитель этого банка — Татьяна Кузнецова, она, судя по данным «КО», — супруга экс-полковника ФСО Олега Кузнецова.
В компании Дениса Козловского «Ривьеравитта» одним из соучредителей раньше был Руслан Мякишев, один из акционеров «Ривьеры». У Дениса Козловского также есть совместный бизнес с другим — правда, уже бывшим — акционером «Ривьеры» — Русланом Саркисяном.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

45. Генерал-кидала.

История такова: судя по имеющимся в редакции документам, в 2006 году Боков и уроженец Тулы Александр Лаковец решили прикупить небольшой коммерческий банк. Им приглянулся КБ «Инвестсоцбанк» по адресу: ул. Пятницкая, дом 57, строение 1 (прежнее название ООО «КБ Бадр-банк»). Интересы Бокова на переговорах с владельцами здания представляла личность весьма интересная — Руслан Ресхатович Валитов.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

46. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... 497 млн руб. Представлявший его интересы на процессе адвокат Руслан Тришин воздержался от комментариев “Ъ”, сославшись на нежелание своего доверителя. Ничего не смог пояснить по расследуемому уголовному делу адвокат Андрей Жван, сообщив, что больше не сотрудничает с господином Варшавским. Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

47. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

По мнению источника «Росбалта», в разное время под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся обнальными операциями ...
Официально он владел немногим меньше 10% банка, однако из показаний свидетелей вырисовывается, что якобы именно Розов контролировал весь банк.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

48. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... во время сделки по приобретению ТЦ банком. В пятницу Басманный суд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте задержанных. По данным источников “Ъ”, спецоперация в Тольятти началась утром 26 января, в ее подробности, опасаясь утечки информации, до поры до времени не посвящали даже местных силовиков. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и трех десятков сотрудников ГСУ СКР и оперативников, которых возглавлял старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

49. Руслан Барковский материализовался в России.

Руслан Барковский материализовался в России Теневой банкир-призрак — подельник Рамзана Цицулаева, подозреваемый в похищении человека, выдан из Польши на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию ...
Также он был связан с целым рядом банков.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

50. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... Руслан Коблев сообщил “Ъ”, что принятое судом решение об экстрадиции предпринимателя еще не вступило в законную силу, но это скорее формальность, отметил он. По словам защитника, отправка обвиняемого должна состояться до декабря, причем ждут его не в Москве, а в Екатеринбурге: расследование, начатое столичной полицией, теперь проводит следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области. Господину Чернякову инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств Банка ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

51. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
... и Руслана Ростовцева, известного бизнесмена, владельца шахт в Кемеровской области. Обсуждали судебную стратегию и тактику — суды у Lehrama тянутся с 2015 года. Вроде, $160 — не та сумма, за которую стоит переживать, но колумбийцы переживают. Руслан ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

52. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

Адвокат Руслан Коблев пояснил "Ъ", что защите было известно о заседании в Высоком суде Лондона. "Мы были к этому готовы, а к следующему заседанию представим наши доводы",— пояснил защитник. По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

53. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

"К хищениям бюджетных средств мой доверитель никого отношения не имел, на момент истории с реконструкцией пункта пропуска он не входил в совет директоров банка, — рассказал "Росбалту" адвокат Яцкова Руслан Голенков.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

54. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

Общая сумма денежных средств, выплаченных по процентам "Красной Поляной", составила более 45,5 млн руб. Таким образом, пришли к заключению следственные органы, Магомед Билалов получил доход в виде процентов от размещения в принадлежавшем ему банке ...
Он ни от кого не скрывается, ранее оповестил следствие о своем точном местонахождении в Великобритании», — рассказал РБК daily адвокат Билалова Руслан Кожура и опроверг заявление МВД о непредоставлении медицинских документов: «Это неправда, у ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

55. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Незадолго до случившегося Горбунцов написал явку с повинной в Следственный комитет РФ, в которой указал, кто может быть причастен к убийству Руслана Ямадаева и покушению на банкира Александра Антонова.
В тот период я проживал в г. Москва, являлся председателем Совета Директоров Банка Индустриальный кредит, расположенного по адресу Москва, ул. Малая Пироговская….Моим деловым партнером в тот период был Чувилин Петр Юрьевич, который совместно с ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

56. Дело Каитовых.

Кроме того, в деле об убийстве фигурирует и один из крупнейших российских банков. Расул Богатырев, Магомед Байчоров, Магомед и Руслан Узденовы, Замир Хапаев, Роберт Герюгов и Шамиль Курбанов - эти имена в Карачаево-Черкесии теперь знает каждый.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

57. Зачем Промсвязьбанк финансирует Росбилдинг. Кто остановит этот процесс?

Однако в Промсвязьбанке заподозрили, что СПМ пытается вывести активы ВНИИМП и исключить банк из числа его совладельцев. ЗАО "ВНИИМП-Вита" занимается производством медицинского оборудования. До декабря 2003 года более 80% акций ЗАО контролировал директор предприятия Владимир Викторов, 15% акций принадлежит ООО "Лизинговая компания". Ежегодная выручка ВНИИМП за счет сдачи в аренду помещений (общая площадь - более 40 тыс. кв. м) составляет $5 млн. Как уже писал Ъ, менеджеры СПМ Руслан Алмакаев и ...
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

58. "Здесь льют и налят миллионы".

"Здесь льют и налят миллионы" Подпольный "колл-центр" стоит 1-2 млн руб., данные из банков покупают на теневых форумах, где модераторы за 10-13% страхуют от "кидка" Оригинал этого материала © The Insider, 16.12.2020, "Алло, это служба безопасности ...
Он получил 22 года колонии за госизмену как раз то, что вместе с сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым передавал иностранным спецслужбам данные о российских хакерах.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

59. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
Какие вопросы задавал следователь, генерал-майор Туманов, что на них отвечал ректор РЭШ — и сам Гуриев, и его адвокат Руслан Кожура рассказывать категорически отказываются: они оба дали подписку о неразглашении.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

60. СКР взялся за крабов с головы.

Дальше — началась борьба за контроль над ДМП с одним крупным кредитором холдинга — "Банком Москвы". С начала процедуры банкротства банк безуспешно пытался добиться погашения задолженности, однако ДМП не только не расплачивался по уже имеющимся долгам, но и зарабатывал новые. В октябре 2003 года и.о. внешнего управляющего холдинга Василий Бондаренко признал долг перед ООО "Дальморепродукт-Троулерс" (ДМПТ, "дочкой" ДМП) на сумму 67,3 млн долларов. В результате этого связанный с Русланом ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google