Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Прачечная" для иммигрантов.

Помимо сотрудников банка и клиентов отделения под подозрением оказалась и трастовая компания Bank Hapoalim Trust Co. Она, по сведениям израильской службы противодействия отмыванию денег (так в переводе звучит название финансовой разведки Israel Money ...
Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы». При этом подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD ...
... работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В 2008 году Александр Клячин участвовал в сделке по продаже активов компании "Нерль", совладельцем которой являлся, фирме "Русские фонды". А спустя несколько лет в компанию "Русские фонды" перейдет на работу супруг Татьяны Меньшениной.
Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

4. "Прачечная" по-американски.

... факты: Представители 12 из 13 юридических компаний рекомендовали использовать анонимные компании или трастовые фонды для того, чтобы спрятать деньги «министра». Одиннадцать из них советуют использовать для отмывки «грязных» денег американские компании. Одним из юристов, предложивших схемы для отмывки финансов, стал Джеймс Силкнет, нынешний президент Американской Ассоциации Адвокатов. Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

5. "Плазы" и стразы.

... компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после получения гражданства — Janna Bullock), и крупнейшая "дочка" Мособлправительства — ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК). МОИТК было создано в октябре 2000 года для реализации госзаказа по выполнению инфраструктурных и инвестиционных проектов в Подмосковье. Компания на ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

6. АФК "Система"-III

... финансирование, заключение и реализация договоров), информационное (информатизационные программы, средства связи и телекоммуникации), а также трастовое управление разными компаниями и предприятиями и собственно предпринимательская деятельность ...
... 93 г., № 25866 Уставной фонд (тыс. руб.): 40000 Вид деятельности: Финансирование инновационных, инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции ... Копия в Google

7. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

... в уставном капитале итальянской фермы Pian Di Rocca S.R.L. Societa Agricola ("Сельскохозяйственное предприятие в Пьян-ди-Рокка") всего 9,9%, остальное у британской компании Fiduserv Limited, которая занимается трастовым обслуживанием чужого бизнеса ...
Местные уже давно ворчат, что в бассейнах итальянского курорта Роккамаре больше русских, чем воды. Эти новые русские пьют самое дорогое вино и сорят нефтедолларами, вызывая повсеместную зависть.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

8. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников». *** Оригинал этого материала © OCCRP, 13.01.2021, Фото, иллюстрация: via OCCRP Россияне и русские деньги, которые Перенчевич привлек на Лошинь Анушка Делич, Машенька Бачич, Дмитрий Великовский Судя ...
Больше пяти лет жители острова Лошинь гадали, кому принадлежит компания Jadranka, владеющей на острове элитной недвижимостью на сумму свыше 250 миллионов евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

9. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

Он опубликовал данные о том, как швейцарский банк Julius Baer скрывает от посторонних глаз деньги клиентов в офшорных трастовых фондах, а исландский Kaupthing выплатил многомиллиардные дивиденды своим акционерам перед кризисом. Нефтяной гигант Trafigura в ярости от публикации документов о сбросах токсичных веществ в Западной Африке. Microsoft — за рассекречивание данных о созданной компанией для спецслужб США программе «Как получить доступ к почтовым ящикам Hotmail».
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

10. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) они учредили компанию "Росвеб", куда передали часть активов. Еще через полгода была проведена эмиссия акций "Росвеба" за счет средств Русской ...
"В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

11. Кто владеет Гута-банком.

Нам удалось выяснить, что Бычков и Петров являются владельцами ООО «Русский картофель», компании по производству чипсов.
... нигде не упоминается, а сама история банка преподнесена в возвышенно-лапидарном формате: «Закрытое акционерное общество»Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» работает на рынке банковских услуг с 28 ноября 1991 года ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

12. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Это вопрос к Центральному банку, надзирающему за микрофинансовыми организациями аж с 2013 г.: а ведь в финансовом сообществе обычно принято ворчать на банковский надзор. ["Коммерсант",28.08.2018, "Банкротство дошло до собственника "Домашних денег": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом бенефициара МФК «Домашние деньги» и МФО «Финотдел» Евгения Бернштама. Причина иска — долг перед Русским трастовым банком, конкурсным управляющим которого является АСВ. […] Как следует ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

13. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

По версии следствия, в 2007 году от имени МОИТК эти лица учредили компанию РОСВЕБ, куда передали часть ее активов. Через полгода была проведена эмиссия акций РОСВЕБа за счет средств ООО «Русская инвестиционная группа», фактическим владельцем которой ...
Получив целевые займы на развитие ипотечного кредитования, соучастники перечислили деньги на офшорные банковские счета.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

14. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

... имущества правительства Московской области на сумму около 5,5 млрд руб. По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) эти лица учредили компанию "Росвеб", куда передали часть ее активов ...
... материала © "Коммерсант", 07.04.2011, Кипр перевел России бизнесмена, Фото: "Собственник" Алексей Соковнин Дмитрий Котляренко Как стало известно вчера, Кипр выдал России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Дмитрия Котляренко ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

15. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Вначале она была зарегистрирована в офшоре на острове Мэн. В 2005 году на острове был ужесточён контроль номинальных директоров и введено лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги.
Как можно предположить, «спасённые» во время кипрского банковского кризиса деньги, вскоре были пущены Щукиным в дело.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

16. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Аналогичное обвинение, рассказал Маркин, предъявлено бывшего первому заместителю Кузнецова Валерию Носову, генеральному директору ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрию Котляренко и генеральному директору ОАО «Московская трастовая компания ...
В действительности же никакого строительства даже не планировалось, а деньги «ушли» на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

17. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В июле прошлого года Генералов удачно завершил один из крупных проектов — продал польской Central European Distribution Corporation (CEDC) и британскому инвест-фонду Lion Capital компанию «Русский алкоголь».
С 1995-го по 2006 год — председатель совета директоров Промсвязьбанка, С 2006 года — представитель ЯНАО в Совете Федерации РФ. С 2007 года — председатель комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, член Национального банковского совета.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

18. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

В декабре 1996 года государство по трастовому договору доверило Вяхиреву право управления госпакетом акций «Газпрома». По истечении договора в 1999 году менеджмент получал право выкупить по номинальной стоимости 30% компании.
8. Олег Дерипаска Состояние: $4,5 млрд Источник: цветная металлургия, машиностроение 36 лет, женат, один сын. Хозяин «Русского алюминия» всегда умел находить партнеров и брать у них самое лучшее.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

19. От стрельбы до кокаина.

... Москвы — прекратил все отношения с группой «Плаза», как управляющей компанией. По этому поводу было прислано письмо за подписью Гурами Мжаванадзе, естественно, креатуры Иосифа Орджоникидзе. Кто б сомневался. Трастовый бизнес Джабраилова заканчивается ...
Над языками, не только русским, но и иностранными, Джабраилов работал как одержимый.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

20. Капитал Алекперова- $1,3 млрд.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.07.2002 Самым богатым русским оказался Вагит Алекперов Петр Сапожников Вчера в распоряжении Ъ оказался отчет НК ЛУКОЙЛ, предназначенный потенциальным покупателям глобальных депозитарных расписок (GDR), размещение которых должно состояться 31 июля на Лондонской фондовой бирже. В частности, отчет содержит данные о том, сколько акций ЛУКОЙЛа принадлежит топ-менеджерам компании и какова зарплата ее президента.
Дата: 26.07.2002 Копия в Google