Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Несколько справок в отношении Потанина.

Компания, дата открытия: 09/11/93 467010207, Международная Финанс. Компания дата открытия: 05/11/93 Справка Потанин Владимир Олегович Дата рождения 1961 г. Национальность Русский Гражданство Гражданин Российской Федерации Семейное положение Женат.
Руководитель - Мартынов К.А. Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул.Вавилова, д.56, корп.1 (Комн.правления ЖСК) тел ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

22. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Кроусман сказал, что документы указывали, что владелец "был русским", но подробности, которые позволяли бы его идентифицировать, отсутствовали. В любом случае трастовое соглашение о Gulfstream Михельсона, поданное в Федеральное авиационное агентство ...
Это вытекает из требований FAA и банковского надзора», — говорится в заявлении банка. «В соответствии с нашей корпоративной политикой и договорами о конфиденциальности, мы не комментируем деятельность компаний или клиентов и не предоставляем ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

23. Искусство инвестиций во власть.

... Таня Раппо, прекрасно владеющая русским языком. Покупка Шагала за 5 млн евро была первым шагом российского предпринимателя на ниве высокого изобразительного искусства, подтверждает Бувье: «Моя транспортная компания обеспечивала перевозку <картины ...
В таких портах разрешено производить погрузочно-разгрузочные операции, складирование, сортировку, маркировку и хранение товаров, заниматься выставочной деятельностью, продажей товаров, предоставлением банковских и страховых услуг, а также ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

24. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

К примеру, люди, проживающие в квартире 63B в южной башне Time Warner Center, говорит The New York Times, только догадываются, что хозяева их апартаментов — русские. Судя же по документам, владельцем жилья является компания Daloa Group Holdings.
Сделка была проведена через трастовый фонд в пользу дочери Анисимова.
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

25. Маленькая прачечная премьер-класса.

... Horizon International Trading из Лихтенштейна и не имел партнерских отношений с другими компаниями Дмитрия Скигина. Совладелец Gunvor также подчеркнул, что он не знаком с трастовыми управляющими из Лихтенштейна Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером ...
... Анин Дмитрий Скигин […] «Солнечное местечко для темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

26. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Этот случай действительно шокировал банковское сообщество. Все понимали, что после этого в стране начался кризис, многие чересчур закредитованные компании скоро пойдут ко дну. Но в тот момент не платили только заемщики второго и третьего сорта.
Как разорили самую богатую область России" Тираж книги о коррупции в Московской области изъят по заявлению первого зампреда правительства МО Игоря Пархоменко Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 01.04.2011, Подмосковная милиция изъяла книгу ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

27. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Далее — классика рейдерского жанра, как известно, предписывает “заручиться поддержкой” регистратора — т.е., в переводе на русский язык, подкупить сотрудников компании, выполняющей функции ведения реестра акционеров акционерного общества и секретаря ...
Адвокат Алексей Шпагин поясняет, что в данном случае банк идет на явное нарушение закона: блокировка банковского счета без подтверждения полномочий «нового руководства» в лице Крылевского А.А. (с предъявлением действительной выписки из ЕГРЮЛ ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

28. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Самое любопытное, что когда Фирташ сдал русским Могилевича, он оставил в РУЭ Шетлера-Джонса. В 2005-2007 году Шетлер-Джонс официально представлял интересы «Райффайзен Инвестмент» в координационном совете РосУкрЭнерго, будучи трастовым акционером.
Мы согласны перейти на прямые отношения с государственными компаниями.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

29. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

А тут проблемы с ликвидностью, банковский кризис и фондовый коллапс. Где денег-то взять? А возьму у своей же подконтрольной компании, у ОГК-3, перекину в другую свою же структуру и проблема решена.
У кого же ОГК-3 по воле председателя совета директоров Потанина приобретает блокпакет малонужной нефтяной компании? Продавцом выступает Jarford Enterprises Inc. Неважно, что раньше вы о ней ничего не слышали. Как и о трастовом фонде Folletin ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

30. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Путь от триумфа к финансовой катастрофе в российском бизнесе - в чем состояли стратегические ошибки нефтяной компании Алексей Голубович (председатель совета директоров ОАО "Русские инвесторы".
Переходный период - поиски модели и объекта управления Молодые энергичные предприниматели с самодеятельным банковским опытом, пришедшие на высшие руководящие должности в гигантские промышленные компании с постсоветской управленческой культурой, не ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

31. Top-720 ("Финанс").

... генеральный директор и совладелец Русской сахарной торгово-промышленной компании 1,7 60 462 СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ 1968 Член совета директоров национального и инвестиционного банков «Траст». Вместе с четырьмя партнерами выкупил банковский бизнес у группы ...
... финансовая корпорация», в которую входят пять небольших российских банков: Инкасбанк, Петро-аэро-банк, Рускобанк, Выборг-банк, Уральский трастовый банк 1,3 45 524 ЮРИЙ ЗИПМАН 1956 Вице-президент ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

32. Партия миллионеров.

"Доход от акций поступает трастовой компании, а через нее владелец акций может совершенно безопасно пользоваться доходами как ему заблагорассудится", - говорит Тутыхин. По размеру банковских депозитов третье место после Резника и Дубова занимает бывший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Мухарбек Аушев (104,1 млн руб. ). За ним идут руководитель красноярского представительства "Евросибэнерго" (управляющей активами "Русского алюминия" в электроэнергетике) Николай Ашлапов (60,6 млн руб. ) и вице-президент ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

33. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

И для этого используются «трастовые образования (Treuhand)». В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель). Доверительные управляющие по документам «выглядят законными владельцами активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

34. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за ...
По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше — 44,5%.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

35. Банковский бизнес по-русски.

— Врезка К.ру] Банк Москвы — та же тема, добавляет аналитик (находится в процессе финансового оздоровления из-за кредитования аффилированных с бывшим менеджментом компаний). Российский банковский бизнес обречен на эту схему, защищает банкиров Осадчий.
В Fitch отмечали быстрорастущие ХКФ-банк, банк «Русский стандарт» и КБ «Ренессанс капитал», так как интересы их контролирующих акционеров распространяются далеко за пределы банковского сектора как в России, так и за рубежом.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

36. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

... в швейцарском городе Ньоне подтвердил конфискацию примерно миллиона швейцарских франков (800 тысяч долларов) с банковских счетов двух российских компаний HSM и Sodepra, мотивировав это тем, что лица, имеющие право распоряжаться этими счетами, связаны ...
средств обеих компаний, зарегистрированных ньонским трастовой компанией.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

37. Олигархи, подымем армейский футбол!

... Рене Гарез (c 5 октября 2000 г.) и компания Parkhage BV (с 14 ноября 2002 г.). И именно они обладают всеми полномочиями и могут самостоятельно принимать любые решения. Parkhage входит в трастовую группу RijnHove Groep (она образовалась в начале 1998 ...
Мамут тайно покупает ЦСКА Оригинал этого материала © "Русский Фокус", 17.03.2003 Олигархи, подымем армейский футбол!
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

38. Андрей Мельниченко.

МДМ-банк, пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке быстро набирал силу. Не зазорным для себя держать счета в МДМ считали и «Русский алюминий», и многие предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности.
Андрей Мельниченко начинал в 90-х как обычный торговец валютой на Октябрьской площади Оригинал этого материала © Satcor.ru, 16.01.2003, Фото: "Компания" Мельниченко Андрей Игоревич Андрей Мельниченко начинал как обычный торговец валютой на ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

39. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... третьи лица, не являвшиеся стороной по договору, в том числе нерезиденты ("Совтрансфрахт", "Бриджлайн лимитед", "Элайн груп лимитед", "Вектор файнэнс", "Стронгфилд маркетинг", "Тонал лимитед", "Тернер ГМБХ", "Анико марин лимитед" и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте между резидентами ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

40. Черная касса страны (1999).

Наконец в пункте 3 — «назначить дату для Совета директоров, который должен утвердить закрытие трастовой компании FIMACO и создание новой компании FIMACO, 100% дочерней компании Евробанка».
Все без исключения собеседники из банковской среды, в том числе и связанные в свое время с Госбанком и Внешэкономбанком СССР, не сомневаются, что FIMACO была создана (и это, очевидно, был не единственный такой офшорный банк), во-первых, для перекачки ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google