Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лернер: жизнь и тюрьма

Речь шла о Московском торговом банке. Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”).
В интервью одной из российских газет он объяснил арест Лернера в 1997 году нежеланием израильского истеблишмента делиться с энергичными новыми русскими. Копия в Google

2. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... в количестве 14 463 971 и 1 493 681 штука на счет компании-нерезидента «Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»; - обыкновенные акции, числившиеся на счете ООО «Гело» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 1 ...
... группы и других лиц, являющихся работниками этого же банка и подконтрольных ему организаций, в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Ползунки из Белого дома.

Министр, владеющий десятком коммерческих структур (в том числе иностранных)... Министр, ставящий на “счетчик” своих зарубежных партнеров и стращающий их русской мафией... Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
Фирмы, учрежденной еще в 93-м году шестью физическими лицами: эстонцем, словаком, чешкой и тремя русскими.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

5. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

После того как фирма Эрнста заложила свои акции, чтобы получить почти миллиард рублей от банка RCB, регистратор офшора был обязан отправить сведения об этом залоге в коммерческий реестр Британских Виргинских островов.
Программа «Взгляд», где Эрнст начинал свою карьеру; культурологическая передача «Матадор», которую он вел на протяжении многих лет; спродюсированный им «Русский проект» — один из лучших примеров социальной рекламы — все это осталось в далеком прошлом.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

6. Корпорация "Навальный".

По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30 ...
Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

7. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

— Врезка К.ру] *** Русский земельный банк Елены Батуриной стал кипрским Группе, контролируемой семьей Лужкова, нужно где-то хранить деньги после потери Банка Москвы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга ...
Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

8. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене. А с приходом китайских и русских миллиардеров вообще подорожала в разы.
"В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако" Как Дмитрий Рыболовлев перекрывал кислород наварившемуся на нем арт-дилеру Иву Бувье "Если на каждом углу рассказывать, что твои картины не стоят того, что ты заплатил, они ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

9. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank (Русский коммерческий банк на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») — в иске упомянуты два кредита на общую сумму 25 млрд рублей. Этот долг частично был погашен за счет кредита «Траста» — деньги прогнали через 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение, утверждается в иске. Ведомости.Ру, 24.08.2017, "Банк "ФК Открытие" нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

10. Искусство инвестиций во власть.

Поводом для такого решения стало письмо из банка HSBC, сообщившее о том, что Бувье и Раппо обладали совместным доступом к счетам коммерческих компаний по управлению недвижимостью.
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев: "Есть три места в мире, где я могу делать то, что хочу, — Скорпиос, Кипр и Монако" Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.09.2016, Фото: Getty Images, russianartgallery.org Искусство инвестиций во власть ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

11. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

Многие из высокооплачиваемых инвестбанкиров покинули индустрию, они переходят в коммерческие банки, открывают собственный бизнес или просто отдыхают.
25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes) Первая пятерка — главы госбанков и госкомпаний, №1 — президент ВТБ Андрей Костин ($30 млн дохода за 2011 г.) Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 19.11.2012, Кто в России получает самую ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

12. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка. Будучи губернатором, Виктор Ишаев, видимо, оказал протекцию Шишкину в избрании его в декабре 2007 г. депутатом Госдумы (хотя, по некоторым данным, это место им было обещано Вячеславу Шпорту). Кемеровско-хабаровско-московский бизнесмен, писали СМИ, «известен как представитель кузбасской группировки», а также писали, что имеет с сыном Ишаева ряд общих коммерческих проектов в крае ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

13. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
На Ближнем Востоке будущий медный король России получил первый коммерческий опыт.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

14. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Их оборот в то время не мог превышать $60 - 70 млн, т. е. прибыль не могла быть больше $25 млн. А банк на коммерческих основаниях может выдать под залог товара в обороте кредит на 50% от закупочной цены, т. е. не более $15 млн для Mercury в 1999 г. ".
А владеющая сетью люксовых магазинов и бутиков компания "ДжамильКо" учреждена фирмой "Ист Ритейл Энтерпрайзис лимитед", зарегистрированной в Никосии (Кипр).
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

15. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити. Сам он при случае представляется собственником ряда ювелирных компаний. Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

16. Бот с лицензией на цензуру.

Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

17. Офшоры, деньги, три топора.

В частности, при переводе пиратских версий фильмов на русский язык партнеры встраивали ролик Azino777 в кино.
Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

18. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

19. Игорь Шувалов и компания.

... Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury. "Gallagher Holdings может подтвердить то, что было раскрыто в отчетности, — написал представитель Finsbury. — В 2004 был привлечен коммерческий заем Sevenkey, послуживший одним из источников финансирования очень успешных инвестиций компании в акции Corus. Этот заем, с учетом начисленных процентов и доли прибыли, был возвращен в 2007 г." Сотрудник амстердамского банка, обслуживающего ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

20. Криминальная биография

... банкирских кадров (соперничать с этой "кузницей" может только Центральный Комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший значительные средства комсомола (и не только) в организованные в срочном порядке коммерческие банки ...
Примечательно и то, что до него и после в тех "номерах" побывали такие известные в Крыму (и не только) люди, как, например, начальник Крымской ГАИ Е. Жагорников (с домочадцами), самый главный "афганец" Крыма, председатель исполкома Русского Движения ... Копия в Google