Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Депутаты меряются долями.

... Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Шишкин Александр 2007 38.9 % ООО "РНБ" ("Русский Национальный Банк") Язев Валерий 1995 55.0 % ООО КБ "Уральский межрегиональный банк" 55.0 % ООО "Управляющая компания "ЯВА" Официальные выписки из реестра ...
«Мол, нельзя депутату входить в органы управления коммерческой организации», — говорит лидер «Яблока».
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

22. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

И еще коммерческими операциями. Например, обанкротился банк "МЕНАТЕП" - должники передаются им, специально для этого создана структура, которая за комиссию возвращает деньги.
Было несколько попыток, например, захвата "Русского продукта" - компании, созданной моей женой, которой она до сих пор и руководит.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

23. 9 яиц Вексельберга.

... городской банк в 2002 году, оставив с носом сотни вкладчиков. Вместе с Вексельбергом бесследно растаяли 40 миллионов долларов. Средства вкладчиков выводили через офшорные коммерческие банки, в частности, в деле был активно задействован банк «Альба ...
Такой ценой достается отечественным олигархам русский алюминий.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

24. Кто владеет Гута-банком.

Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках». Нам удалось выяснить, что Бычков и Петров являются владельцами ООО «Русский картофель», компании по производству чипсов.
В июне 1991 года Петров приехал в Москву, в отпуск, и Ельцин предложил ему пост руководителя администрации президента РФ. А еще через три месяца, как известно, в Москве регистрируется новая коммерческая фирма — ГУТА-банк.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

25. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... группы и других лиц, являющихся работниками этого же банка и подконтрольных ему организаций, в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о ...
... Ходорковский и другие члены организованной группы использовали АОЗТ «Джой» при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Маяк», «Полимет», «УОЛЛТОН», «Метакса», «Альтон», «Нотис», «Русские инвесторы ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

26. Новые жертвы "Паутины".

... что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России. Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной ...
А нам, в России, по-прежнему будет казаться, что наших незаслуженно обижают и преследуют На прошлой неделе в Италии и Франции арестованы около пятидесяти в основном русских бизнесменов.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

27. Цветная металлургия-2001.

Он нужен команде Колпакова для защиты от посягательств на КрАЗ со стороны TWG. 6 апреля в Москве совершено покушение на коммерческого директора СаАЗа Валерия Токарева. 10 апреля в Москве убит заместитель Юрия Колпакова, бывший вице-президент банка ...
По его итогам компании «Алюминпродукт» и «Русский капитал» станут крупнейшими акционерами СаАЗа, а уже в ноябре генеральный директор завода Геннадий Сиразутдинов подает заявление об уходе.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

28. Таганская ОПГ (II).

... установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест" Москва, 16 февраля 1995 год "На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц ...
Перепятко Олег Валерьевич, русский 2861970, г.Чебаркуль,159 о/м г. Москвы, 10.02.93 г. ул. М.Джалиля Суков Андрей Владимирович, ул.Ереванская ВАЗ-21099 двиг 1080496,кузов 1065313 АА4883 Симонов Олег Владимирович, русский, 2111964, XXVII МЮ 727772 53 ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

29. Дело Хакера №1

В вестибюль к Булю спустился молодой, вполне европейской внешности мужчина, и они вместе поехали в банк. Здесь их обоих арестовали. Спутник Буля предъявил русский паспорт на имя Лысенкова, но на первом же допросе признался, что зовут его Владимир ...
Формально торгующий "софтом", "Сатурн", как любая нормальная коммерческая организация в России, приторговывал всем, что могло принести прибыль. Копия в Google

30. Золото КПСС - 10 лет спустя

Подобная деятельность банками, естественно, не афишируется. Но что заставляет новых русских капиталистов финансировать людей, которые явно по-своему понимают ту же рекламу газеты "Коммерсантъ": "Начнем свой день со свежего коммерсанта!"?
Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу." На кресле у рабочего стола он оставил так же толстую папку с документами, содержащими подробную информацию о нелегальной коммерческой деятельности КПСС за последние годы. Копия в Google

31. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

И все же этот год владельцы коммерческой недвижимости прошли лучше, чем можно было ожидать. Помогли банки. «Между банками растет конкуренция за заемщиков, прежде всего за крупных жилых застройщиков, и масштабные, успешные коммерческие проекты ...
... 1,28 млрд, Самвел Карапетян (№2) — $585 млн, семья Михаила Гуцериева (№3) — $460 млн Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 28.01.2021, Фото: ТАСС, ИА "РБК", РИА "Новости", Иллюстрации: "Русский Forbes" Короли российской недвижимости — 2021 ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

32. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех ...
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

33. Русский спецназ в Америке.

... ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина — их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет ...
Русский спецназ в Америке Как глава РСВО Игорь Зорин через экс-чекиста Святослава Мангушева вложился в Майами на $9 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 26.06.2017, Русский спецназ в Америке: как директор ФГУПа мог ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

34. Ответ Владимира Гнездилова.

По данному факту возбуждено и расследуется уг. дело №62244 по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении бывших сотрудников банка «Русский банкирский дом».
... упоминается якобы заложенное в обеспечение долгов личное имущество Гнездилова В.А., а также излагаются искаженные факты об отношениях различных коммерческих структур, к части которых имел отношение Гнездилов В.А., с различными коммерческими банками ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

35. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

ВТБ теперь судится с бывшим менеджером "Сибнефти" Федором Хорошиловым еще и в Лондоне, размер новых претензий — более $480 млн Ирина Малкова Русский коммерческий банк (кипрская «дочка» ВТБ) в этом месяце подал иск к компании «Обьнефтегаз» в Лондонский международный третейский суд, а лично к Хорошилову — в Высокий суд Лондона (копии документов о регистрации исков есть у «Ведомостей»).
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

36. 3. Горшки и боги

МЕНАТЕП, одна из главных задач которого – финансирование инвестиций малых и средних предприятий, ныне объединяет 18 независимых коммерческих банков, 2 страховых общества, торговый дом и около 30 промышленных и других предприятий.
БУРИДАНОВ ОСЕЛ На приеме в честь парада Победы Сталин произнес тост «за великий русский народ», восхвалив такие его черты, как «ясный ум, стойкий характер и терпение». Копия в Google

37. 7. Кругом одни евреи

... Бонар – владелец торгового дома; Бояновский Николай Игнатьевич – представитель Государственного банка в Ленском золотопромышленном товариществе; Брайнин Моисей – рижский почетный гражданин; Брандт Егор Егорович – банкир, директор Петербургского Частного коммерческого банка; Брандт Э. Г. – владелец торговых домов в Архангельске и Петербурге, учредитель Петербургского Международного коммерческого и Русского для внешней торговли банков; Брауде Ц. – владелец банкирского дома в Паневеже; Брахман В. Я ... Копия в Google

38. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Кроме того, незадолго до отзыва лицензии у "Русского национального банка", акционерами которого являлись родственники Вадима Варшавского, "Донбиотех" выступил поручителем по ряду кредитов, полученных в банке.
В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

39. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард ...
Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

40. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

"Его суть в том, что должностные лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google