Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск Сбежавшего в Лондон владельца автозавода "ДерВейс" обвиняют в хищении кредитов от МИН-банка и Сбербанка на 35 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.03.2020, Автопроизводитель уехал в розыск, Фото ...
Черкеса по национальности Дерева поддерживали черкесские, абазинские и русские национальные движения, хотя черкесы не образуют большинство в республике.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

742. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов.
Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

743. "Фуфло" Бориса Минца.

Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации.
А вот принадлежащего Минцам Музея русского импрессионизма в Москве и напрямую связанных с ним юридических лиц в списке заблокированных активов не оказалось.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

744. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Об угрозах Пугачев вчера ночью рассказал и русскому Forbes.
По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

745. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию. Вскоре после этого семья купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в 150 км от Лондона. По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества коснется, в частности, коллекции часов Минца, а также основанного бизнесменом Музея русского импрессионизма и коллекции картин ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

746. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты.
А переписку с банком представители компании вели на русском языке, пользуясь подставными адресами электронной почты.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

747. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Четвертым участником альянса должен был стать Кредит Европа банк, переговоры о покупке которого вел Аветисян.
Основатель инвесткомпании «Русские фонды» Сергей Васильев опубликовал большой пост, в котором назвал Baring Vostok «образцом для российских и международных фондов».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

748. Бездонная депутатская тумбочка.

Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

749. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Под проект взяли кредиты, добавили деньги «НСК-Монолит», вложился в него и сам Семенов.
В то же время на одном из каналов, рекламирующих «центр помощи косовским сербам», появился видеоролик о том, как «сербы-добровольцы прибыли в Крым защищать русских».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

750. Василия Баринова ждут дома.

В ходе следствия было установлено, что получившие кредит фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, а их счета использовались как транзитные. Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке. Затем деньги участниками преступной группы были обналичены и похищены. При этом ни один из выданных кредитов не обслуживался и выплаты по ним не проводились.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

751. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz, zilbert.com, zillow.com, Иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Чем заняться русскому генералу в Майами Илья Шуманов, Лили Добровольская Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с ...
... адресу 6201-6241 N Federal Highway Для покупки одного из офисных помещений в Халландейл-Бич, компания Петухова получила кредит в размере 2,1 млн долларов в Stonegate Bank. Хотя кредит был выдан сроком на 10 лет, расплатился Петухов всего за два года ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

752. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

Владеет языками: русским, француз­ским.
В 2003 году DKW был среди лид-менеджеров по кредиту на $500 млн для «Роснефти», синдицированного кредита на $350 млн для «Транснефти» и 10-летних евробондов «Газпрома» на $1,75 млрд.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

753. Счастливые места Володина.

«Боброво» решило выращивать там зерновые — ячмень, пшеницу и горох — и немедленно развило бурную активность, закупив на полученный в Россельхозбанке кредит немецкие комбайны, американские тракторы, собственный бензовоз и даже дельтаплан, с помощью ...
Так, Фонд социального развития регионов, согласно отчетности, один раз провел в Вольском районе Саратовской области конкурс на лучшего сельского учителя русского языка и литературы, а Фонд молодежных программ в 2015 году потратил 2,3 миллиона рублей ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

754. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Как предполагают следователи, средства, выделенные регионами на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный», были размещены в проблемном банке «Народный Кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение. В парке имения, где задержали Маслова, по словам участников спецоперации, хозяин разместил авторскую копию известной скульптуры Сальвадора Дали «Носорог», на стенах висели полотна русских художников (в том числе Шишкина).
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

755. Никита Белых брал взятки на выборы.

В 2010 и 2011 годах НЛК получил кредиты Сбербанка общим объемом свыше $14 миллионов.
"Один из критериев оценки работы губернатора на территории — доверие партии власти, — говорит бывший депутат Кировского законодательного собрания и оппонент Белых Дмитрий Русских.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

756. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

В остальных активах («Русском угле», финансах и недвижимости) Гуцериеву принадлежит чуть больше половины.
По данным последнего отчета Langvik Capital (за 2014 год), перечисленные выше компании оцениваются в €21 млн, а на их покупку ранее было потрачено €26 млн. Роман в интервью Forbes признавался, что на выкуп активов брал в кредит у отца и дяди «пару ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

757. Дача с видом на президента.

Из-за забора, сделанного из частокола, виден бревенчатый дом в стиле русского терема.
По данным на сайте холдинга, в его состав входят восемь компаний, часть которых, по информации «СПАРК-Интерфакс», получала кредиты в банке «Россия».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

758. Байкало-Виргинская магистраль.

Еще сотни тысяч евро заплатило в пользу Multiserv «Элтеза» — «дочка» русского «Бомбардье».
Среди кредитов есть и очень любопытные.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

759. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% акций банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России. ["Коммерсант", 21.12.2015, "Кредиты попали под статью о мошенничестве": Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

760. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Для удобства аудитории FLB предлагает читателям ту половину документа, которая изложена на русском языке.
СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google