Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Напомним, что он оказался в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в растрате или хищении средств банка «Таурус». Интересно, что сам русский испанец с московской пропиской лишь однажды недолго числился сотрудником одного кредитного учреждения, хотя и ...
Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

62. Я не я, и вилла не моя.

Посёлок для богатых русских.
Он был международным судьей на выставках собак (кстати, по этой причине и попал на «Титаник»).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

63. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
История любви русских к Лазурному берегу Франции началась в XIX веке с императрицы Александры Федоровны, которая проводила много времени в этих местах.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

64. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Программа «Взгляд», где Эрнст начинал свою карьеру; культурологическая передача «Матадор», которую он вел на протяжении многих лет; спродюсированный им «Русский проект» — один из лучших примеров социальной рекламы — все это осталось в далеком прошлом.
Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

65. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард ...
Его даже подавали в международный розыск.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

66. Владислав Сурков уходит в небо.

... группы «Центр модернизационных решений»; — общественно-политического интернет-издания «Русский обозреватель». Согласно тем же данным, общий объем финансирования, который проходит через банк в направлении перечисленных структур, достигает $90 млн в ...
Павел Хреков Владислав Сурков Летом 2011 года международный аэропорт «Домодедово» — крупнейшие воздушные ворота столичного авиаузла — планировал провести публичное размещение своих ценных бумаг (IPO) в Лондоне.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

67. Цена соли.

... за русский калий. «Уралкалий» и «Сильвинит» (в «Уралкалии» у Рыболовлева контрольный пакет, а в «Сильвините» позиции Рыболовлева и Лучанского приблизительно равны) занимаются производством удобрений. Контролирует же реализацию продукции Международная ...
А в начале 1994-го Рыболовлев убедил директоров 17 предприятий, включая «Уралкалий», «Сильвинит» и «Ависму», учредить банк «Кредит ФД», который возглавил сам. Весной 1994 года Рыболовлев предпринял еще один дальновидный шаг. Он взял в младшие ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

68. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Если в целом семейный бизнес Гуцериевых остается непрозрачным для стороннего наблюдателя, то Бинбанк, готовясь к IPO, регулярно публикует отчетность по международным стандартам. За прошлый год активы банка выросли более чем на 40% (по размерам ...
Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007 Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2007 1. Роман Абрамович $19,2 млрд Инвестиции 40 лет, разведен, пятеро детей Большую часть списка богатейших бизнесменов России составляют «наследники» — те, кто ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

69. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования часовой промышленности (МАКБ «Часпромбанк») векселей ...
Через посольство ими было выражено возмущение, что, мол, опять русские злоупотребляют договором об оказании юридической помощи.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

70. Пейзаж после Бородинской битвы.

Операция проводилась на основании международного следственного поручения, направленного из Москвы тогдашним Генеральным прокурором Юрием Скуратовым.
Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

71. Лес-2001.

... и их покупает банк МЕНАТЕП. 30 мая в Берлине подписано соглашение о предоставлении иностранных инвестиций и кредитов АО «Волга» (Балахнинский ЦБК) на сумму $150 млн. Начинается трехлетняя программа финансирования «Волги» международными финансовыми ...
Россия владеет одной пятой мировых запасов леса, и рано или поздно рост потребления бумаги в мире приведет к росту и внутренних, и внешних инвестиций в русский лес. *** Тенденции Дмитрий Бутрин По всей вероятности, основной тенденцией этого года ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

72. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

... в размере €9 млн, после того как Ле Пен рассказала об отказе французских банков кредитовать ее партию. Банк в 2016 году лишили лицензии и признали банкротом. В его отчетности была обнаружена дыра в размере порядка 26 млрд руб. В феврале 2017 года, уже после ареста Меркулова, Агентство по страхованию вкладов обнаружило в нем недостачу на сумму около 9,3 млрд руб. В 2018 году владелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева были объявлены в международный розыск ...
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

73. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

... был объявлен в международный розыск и заочно арестован; ему вменяли организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 ...
... в банке — в этом, согласно показаниям Николая Егорова, ему признавался сам Чуян, при этом он уверял, что не нарушает закона, так как не занимается операционным управлением компаниями. Radio Jadran со ссылкой на главного редактора журнала «Русский ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

74. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Бизнесмен решил выйти на международный уровень. Почти все он вложил в акции Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и других банков.
Сулейман Керимов устроил басманное правосудие Сенатор использовал два поста в Facebook для иска к "Ведомостям", "Русскому Forbes" и "Собеседнику" по теме его рейдерского прошлого Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 19.11.2020, Керимов привлек ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

75. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank.
Белоусов объявлен в международный розыск.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

76. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... власти станут его разыскивать по международным каналам. В последний раз Саймаити был онлайн вечером 10 ноября. Через несколько часов его застрелили в кафе в Стамбуле. До означенного им самим срока оставалось всего четыре дня. По сообщениям из новостей, в связи с убийством турецкая полиция арестовала четверых подозреваемых. Определенно, в распоряжении Саймаити было больше документов. Перед гибелью некоторые бумаги он оставил посреднику. Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

77. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

Ее многолетний партнер и отец детей российский олигарх Сергей Пугачев, чье состояние раньше оценивалось в миллиардах, в 2010 году впал в немилость российского режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк.
... Оригинал этого материала © The Telegraph, Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 22.01.2019, Telegraph (Великобритания): как роман с русским миллиардером поставил меня на грань краха — и как Путин захватил состояние моей семьи, Фото: Tatler Hermione ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

78. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Аблязов планировал создать в Домодедово русский Голливуд и русский Оксфорд, вложив около $1 млрд. Сам БТА Банк на тот момент оценивался в $3 млрд.
На него были заведены уголовные дела в Казахстане, на Украине и в России, эти три страны объявили банкира в международный розыск. По словам Павла Просянкина, в российские проекты Аблязов направил из БТА Банка $5,3 млрд, в украинские — $350 млн, в ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

79. Господин надзиратель.

... для "отсидки", и снова — в международной финансовой организации: Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Причем эта "отсидка" открыла Тулину новые возможности для уже привычной лоббистской деятельности. Известный факт (и об этом сам Тулин пишет в своих воспоминаниях), что одним из фаворитов и близких друзей чиновника был Андрей Козлов — в то время председатель правления банка "Русский стандарт". И надо же, именно во время его работы Тулина в ЕБРР, "Русскому стандарту" — едва ли не ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

80. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

... немецкого обывателя «страшным русским фашизмом». С другой стороны, Умланд стал известен широкой общественности в 2010 году, когда на Украине разразился грандиозный скандал, связанный с педофильскими оргиями в детском лагере «Артек», которые устраивались верхушкой руководства «оранжевой» Украины. На родине обвинялся в попытке изнасилования 13-летней девочки и участии в крупнейшей за всю историю Германии сети по распространению детской порнографии. Степан Кубив – глава Национального банка (52 года ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google