Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

На своей странице в LinkedIn он пишет, что его родной язык — русский, что он учился в университете в Киеве и до прихода в Milton Group работал на двух торговых должностях в Израиле.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

162. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... тысяч посетителей в день, среди которых сотрудники банков, нефтяных компаний, федеральных министерств и администрации города Москва», — говорится на сайте компании Гайворонского. Арендные ставки в торговых помещения на -1-м и 1-м уровнях «Федерации ...
В ней говорят, что Удодов больше не является владельцем бизнеса; по данным источников «Ведомостей», актив теперь принадлежит структурам партнера Удодова, Александра Карманова.) Русский Трамп из Совкомбанка Первым крупным инвестором, который попытался ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

163. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на застройку элитным жильем участка площадью более 1,5 га в Б. Толмачевском пер. с собственником земли институтом "Гиредмет ...
Вместе с тем, эксперты ритейла полагают, что у основного торгового бизнеса Панченко дела идут далеко неблестяще, о чем косвенно свидетельствует его бизнес-конфликт с бывшим владельцем сети магазинов Podium Market Эдуардом Киценко, подробности ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

164. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Русский с казахом — братья навек Казахстанская группа KAZ Minerals претендует на контрольный пакет в проекте разработки Баимского медного месторождения, принадлежащего компании Millhouse Романа Абрамовича.
После долгих разбирательств, в 2014 году международный трибунал под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма обязал Казахстан выплатить около 500 млн. долларов США структурам Анатола Стати за «нарушение Договора об энергетической ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

165. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ) Алексей Ратников похитили средства, полученные в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк», чем причинили последнему ущерб в размере ...
... компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с господином Есиным ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

166. Русский спецназ в Америке.

... объект недвижимости за $2 425 000, а в 2015 году бывший спецназовец через коммерческую структуру Biscayne LLC стал владельцем объекта недвижимости общей площадью 2824 кв м, обозначенный в реестре владельцев недвижимости как «розничная торговая точка ...
Русский спецназ в Америке Как глава РСВО Игорь Зорин через экс-чекиста Святослава Мангушева вложился в Майами на $9 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 26.06.2017, Русский спецназ в Америке: как директор ФГУПа мог ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

167. Рыба гниет с Чешуи.

В числе наших публикаций о новом русском богатстве?— истории о яхте «Принцесса Ольга», особняках Романа Абрамовича на Манхэттене и княжестве Монако, которое превратил в свою вотчину бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев.
После триумфального освобождения Рыболовлев вошел в «ближний круг» Игумнова, дочь губернатора Елена Арзуманова начала работать на ответственных должностях в банке «Кредит ФД».
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

168. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Сделки проходили через частные учетные записи брокеров, а вырученные деньги переправлялись в офшорные компании через эстонские банки. ["Русская служба BBC", 11.08.2015, "Русских хакеров" в США судят за кражу пресс-релизов": Следователи приводят такой ...
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

169. Пират Карибского моря.

Он и Август Мейер владеют через подконтрольные офшоры рядом торговых сетей федерального масштаба.
Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

170. Рейтинг российских миллиардеров (CEO, 2013).

... собственник группы "Промышленные инвесторы" 1963 76 Рустам Тарико 1,50 +20 +15 Председатель совета директоров и владелец банка "Русский стандарт" 1962 77 Гаврил Юшваев 1,49 +4 -2 Экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" с уголовным прошлым 1957 78 Михаил ...
... Уралкалия", ныне проживающий в Монако 1966 15 Сергей Галицкий 8,26 +90 +9 Генеральный директор и основной владелец торговой сети "Магнит" 1967 16 Искандар Махмудов 7,65 -16 -3 Президент УГМК, совладелец "Кузбассразрезугля", "Трансгрупп АС" и ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

171. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

Противодействие американской индустрии развлечений в 2006 году привело к международному торговому конфликту между Россией и Соединенными Штатами.
Возглавляет StandardPay русский с именем Михаил Микрюков (Mikhail Mikryukov), использующий ник «Human».
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

172. Обнал по госконтракту.

... которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей. Через счет фирмы Смелова ООО «Техноресурс» (ИНН 7715356008) в Новикомбанке прокачали 396 млн 571 тыс. рублей. А через расчетный счет пенсионерки Котовой ООО «Лайт-Софт» (ИНН 7719642955) в МАСТ-Банке 480 млн 590 тыс. рублей (копии банковских запросов для суда имеются в редакции). В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего» Семенову-Горскому: ООО «Русские линии», ООО ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

173. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011) Первая пятерка: Ринат Ахметов — $16 млрд, Виктор Пинчук — $3,3 млрд, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский — по $2,5 млрд, Константин Жеваго — $2,4 млрд Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 08.04 ...
Как прошел год ПриватБанк, наблюдательный совет которого возглавляет Боголюбов, по итогам 2010-го стал самым успешным в стране: в то время как другие крупные банки продолжали работать в убыток, прибыль «Привата» составила 1,3 млрд гривен.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

174. Погоны за рублем.

Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 16.05.2010, Фото: Vladimir Demidov Погоны за рублем Бизнес вынужден экономить, а в МВД идет сокращение штатов.
Воры ходят в торговые центры как на работу — их уже знают в лицо продавцы, охранники и сыщики угрозыска.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

175. Передать икону из музея в храм при элитном поселке без шума не удалось.

... наряду с ресторанами, торговым центром и зоопарком значится "храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского". Президент группы компаний "Сапсан" православный бизнесмен Сергей Шмаков занимается благотворительностью, в том числе жертвует на реставрацию Корсунско-Богородицкого собора в Торопце. 5 декабря освящать храм Александра Невского в "Княжьем озере" должен был патриарх Кирилл — икону явно торопились получить к церемонии. По мнению реставраторов Русского музея, икона, которую ...
Дата: 10.12.2009 Копия в Google

176. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Бизнес сыновей президента Татарстана Радика и Айрата Шаймиевых Оригинал этого материала © "Русский Forbes", октябрь 2009 ТАИФ.
За ней, как утверждает Шигабутдинов, стояли торговые партнеры «Казани» из числа советских эмигрантов.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

177. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Его группировка, в частности, пользовалась славой в криминальном мире страны ещё в начале 1990-х, когда нового русского бизнесмена Антона часто в роли почётного эскорта или охраны сопровождали бывшие сотрудники МВД и ФСБ и вместе с которыми Малевский ...
* * * …Между тем всё в том же рапорте ФБР отмечено, что в начале 1990-х годов Михаил Чёрный «занимался бизнесом в Trans Commodities, нью-йоркской торговой фирме, известной отмыванием миллионов российских долларов в Нью-Йорке».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

178. "Спи спокойно, мы докачаем."

... компания действует в интересах «Газпрома» 13 0,01% ЗАО "ЮКОС ЭП" 0,01% ЗАО "ЮКОС РМ" 100% ЗАО "ЮКОС-М" 70% ЗАО "ЮТ-Ойл" 100% ООО "ЮКОС-Москва" 10% ООО "Ю-Мордовия" 70% ООО "ЮКОС Восток Трейд" 100% ООО "Торговый дом ЮКОС-М" и другие активы 22,071 млрд ...
У «Роснефти» было явное преимущество: только она как следует подготовилась к аукционам, договорившись с западными банками о предоставлении ей кредитов на общую сумму $22 млрд.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

179. №1. Лидер.

Спустя шесть лет, объединив активы вместе с Романом Абрамовичем (№ 2, $21 млрд), он возглавил холдинг «Русский алюминий», третьего в мире производителя первичного алюминия.
Игорь Нуждин, банк «Зенит»: – Объединенный холдинг может стоить $27–34 млрд исходя из сравнения с сопоставимыми аналогами в отрасли.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

180. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Следы " Трансрейлов " можно обнаружить и в Финляндии ("OY SCAN Transrail (STR) Ltd"- председатель совета директоров Вернер Альберт; русские клиенты перевели этой компании не менее 100 млн. долл.).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google