Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. В Праге компания была зарегистрирована только юридически — о ее физическом присутствии там ничего не известно. Chainalysis называет Suex площадкой для отмывания денег. Другая компания — TRM labs, которая также занимается блокчейн-аналитикой, писала, что Suex либо умышленно, либо по незнанию заняла важное место на рынке обналичивания незаконно полученной криптовалюты ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

142. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Налоговый рай Хотя позволить себе недвижимость в «Федерации» могут только очень состоятельные люди, на них распространяются уникальные для всего рынка недвижимости льготы. Риелторы даже используют это в рекламных объявлениях о продаже недвижимости в башне. Кадастровая стоимость апартаментов в «Федерации», из которой высчитываются налоги, зачастую ниже рыночной в 2–4 раза, хотя в целом в Москве и Московской области они за последние годы почти сравнялись, а часто кадастровая стоимость оказывается ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

143. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... игровой клуб «Фонбет» в здании продуктового рынка в спальном районе на севере Москвы. Все вывески с указанием на клуб сняты, но в зале работают мониторы для ставок. Российский рынок букмекерских услуг в 2018 году оценивался в 1,15 трлн рублей, следует из исследования издания «Рейтинг букмекеров». Годом ранее эта цифра была почти в два раза меньше — 650 млрд. Резкий рост количества ставок вызвал чемпионат мира по футболу в России. «Фонбет» — крупнейший игрок этого рынка, с выручкой на конец 2018 ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

144. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Негласным преемником Чуяна на теневом рынке собеседники редакции из правоохранительных структур называют Анатолия Яблонского, который сейчас держит связь с известными “решальщиками” — Арсеном Ципиновым и Игорем Шушаревым. Оборот аффилированных с ними компаний достигает более 20 млн бутылок водки, портвейнов, вин и пивных напитков ежемесячно. По данным СМИ, Ципинов и Шушарев через подставных лиц владеют компаниями в Северной Осетии, Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тульской, Пензенской ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

145. Кулинар Москвы Пригожин.

"Брат-близнец" Компании «Московский школьник», «Школьник — ЮЗ» и КДП действительно могут быть связаны друг с другом, а с недавних пор и с «Конкордом», выяснил РБК. Все три компании зарегистрированы по одному и тому же адресу в Москве: ул. Якорная, 6. Бенефициаром всех трех компаний до лета 2015 года был Павел Панфилов, рассказали РБК два источника на рынке.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

146. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В результате мы сейчас работаем на других развивающихся рынках.
В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

147. Экспроприация в законе.

В конце февраля 2007 года сотрудники ОБЭПа Северо-Западного округа Москвы подготовили для следствия справку о том, что на складах фирмы “Фазар”, поставляющей на внутренний рынок встраиваемую бытовую технику, имеются товары, не прошедшие таможенное декларирование, а сама фирма тесно связана с “зеленоградским” уголовным делом.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

148. Митволя бьют!

Будем докладывать, что руководство ГУВД Москвы не выполняет законы и требования закона. Митволь: Отметим, что никаких проблем с приглашением сотрудников ГУВД на другие объекты у нас не было. Хинштейн: Олег Львович, я вас уверяю, если вы пойдете на другие объекты, например на рынок "Садовод", то есть туда, где есть интересы сына Владимира Васильевича Пронина (начальник ГУВД Москвы.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

149. Шоу политических марионеток.

Кому поверит Москва, причудам Лужкова или фокусам Чубайса?
В «Центре», в частности, заняты десятки кандидатов и докторов физико-математических наук, которые целыми днями, не покладая рук, рассчитывают оптимальную модель будущего рынка.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

150. Церетели - злостный неплательщик налогов.

Церетели - злостный неплательщик налогов На 300 га, выбитых у государства под детский парк, организовал продуктово-строительный рынок Оригинал этого материала © "Экспресс-газета", 10.02.2005, "Церетели превзошел Ходорковского" Известный скульптор отказывается платить государству миллионные налоги и десять лет не строит детям «Парк чудес» Марина Владимирова, Михаил Казаков, Максим Самохин (фото) На минувшей неделе телевизионные СМИ обрадовали россиян: дескать, в мае в Москве начнется ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

151. Сайт уполномочен очернить.

Что уж говорить о человеке, давно ставшем гарантом стабильности экономического комплекса Москвы. Так что шумная версия скорого ухода Лужкова, по замыслу авторов интриги, вполне может раскачать, скажем, оцениваемый в миллиарды долларов строительный рынок столицы. А спровоцируешь в Москве экономический грипп — у всей страны начнется как минимум насморк.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

152. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... связи с руководством большинства политических партий Казанская 80-е годы около 50 вымогательство, рэкет, торговля оружием район Комсомольской площади, городские рынки Померанцев Вадим, уголовная кличка Памир, неоднократно судим боевики нередко работают по найму в других группировках не имеет Коптевская 70-е годы около 50 вымогательства, торговля наркотиками и оружием север Москвы Виктор Долженков, уголовная кличка Потема, вор в законе, исчез при загадочных обстоятельствах в середине 90-х годов ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

153. Воздушный транспорт-2001.

... приобрести ГТК, явно преследует цель помочь питерской авиакомпании,используя возможность полетов под кодами партнера, закрепиться в Москве. Сибирско-внуковский альянс Еще в середине 90-х «Внуковские авиалинии» (ВАЛ), называемые в народе «Внучкой», были второй по объемам российской авиакомпанией. Если «Аэрофлот» в момент разделения получил весь столичный международный рынок, то «Внучка» — фактически весь внутренний, за исключением нескольких дальнемагистральных маршрутов, оставшихся в Домодедово ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

154. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

Это было не очень-то хорошим началом, ведь каждая секунда была на счету: Биллингтон дал Яку время до июня 1990; к этому моменту он должен был наладить выпуск конкурентоспособной на мировом рынке газеты. В противном случае все оборудование должно было быть возвращено в Америку. Со стороны Race за проект отвечала тридцатисемилетняя Пегги Йотт, эксперт по коммуникациям в глобальной информационной системе Биллингтона, впервые прибывшая в Москву. Копия в Google

155. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы.
Однако спустя несколько недель, не дождавшись обещанных выплат, они вновь приехали на рынок, где потребовали объяснений.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

156. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Семейное положение, дети: женат, сын. Город проживания: Москва. Клан Гуцериевых впервые за последние пять лет уступил первое место клану Ротенбергов. Новички рейтинга Гурьевы тоже оказались богаче, подвинув Гуцериевых на третье место. Совокупное состояние членов семьи сократилось на $2,45 млрд: их группа «Сафмар» участвовала в урегулировании долгов Бинбанка перед банком «Траст», весенний обвал на нефтяном рынке снизил котировки входящей в группу «Русснефти», а «корона-кризис» обесценил ее ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

157. Квартира матери Анастасии Раковой за 73 млн руб.

Ведь в 2006 году рынок недвижимости Москвы переживал бурный рост и почти достиг исторического максимума. Таким образом, семья Раковых владеет этой шикарной московской квартирой с 2006 года. Откуда же в этом году у жителей Ханты-Мансийска появились деньги на покупку столь ценной недвижимости в центре Москвы?
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

158. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Более 4 млрд рублей было потрачено на возведение административного здания в Москве по адресу улица Твардовского, 2. При этом, сам господин Амбарцумян уже заявлял СМИ, что не видит никакой связи между пожертвованием политической партии и получением госконтрактов. То есть еще один крупный донор «Единой России» является одним из крупнейших получателей госконтрактов на строительном рынке Москвы, деятельность которого постоянно сопровождается скандалами и обвинениями в коррупции.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

159. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Судьба пирата «Сафоничев?— это такая уходящая натура, — говорит владелец небольшого?люксового?салона часов в?центре Москвы. — Он, конечно, легенда на?рынке, но?новое поколение покупателей уже не?ходит в?такие «кабинеты».
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

160. Рекламная разводка Костикова.

фирмы и имеющей последствия для медийного рынка Москвы и Санкт-Петербурга".
Дата: 27.12.2013 Копия в Google