Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обналиченная благотворительность.

Крыша Кто же смог так управить Прокуратуру, спасти обнальщиков Васильева и заткнуть рот Андрею Зуеву? Тут на сцену выходит председатель городской думы Александр Фетисов. С братьями Зуевыми и выше анонсированным депутатом ГД РФ от Самарской области Хинштейном его давно связывают тёплые отношения, крепко укоренённые на партнёрской любви к рекламному бизнесу.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

2. Помочь Грефу.

Самарская область, кстати, в этих схемах занимает далеко не последнее место. В последнее время в СМИ по нарастающей появляется информация о задержаниях лиц, причастных к обналичиванию, и нападениях на «черных обнальщиков». И в большинстве сюжетов в той или иной степени фигурируют жители Самарской области.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

3. Мордовская сова на самарском глобусе.

... г ООО «СМТ» не доплатило 224 717 072 руб. налога на прибыль и НДС. По мнению мытарей, г-н Шатило покупал технику для нужд области через обнальщиков. Обратить внимание нужно на Дениса Верясова, Алексея Пустосветова и Сергея Казанцова. Директоров и единственных сотрудников компаний-импортеров сложнейшего медицинского оборудования. Начнём с участника ВЭД Сергея Казанцева, 26 лет, уроженца д. Костюнькино. В большой бизнес вошёл охранником (ООО «ЧОП БК»), поднялся до кондитера (ООО «Самарские торты ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

4. Ответ Николая Васильева.

Я, Васильев Николай Владимирович, являюсь достаточно известным самарским предпринимателем и полагаю, что изложенные в указанных выше статьях сведения являются ложными, порочат мои честь, достоинство и деловую репутацию. При этом данные сведения сформулированы авторами статей в виде утверждений о якобы имевших место и негативно характеризующих меня фактах, а также путем применения в отношении меня характеристик, носящих явно уничижительный, оскорбительный характер («обнальщик», «рейдер») и ...
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

5. Обналичивание по системе Пивоварова.

... крупнейших российских обнальщиков. За четыре года руководимая им группа вывела в теневой оборот несколько миллиардов рублей. Махинации осуществлялись с использованием целой сети платежных терминалов. Преступную деятельность группы обнальщиков во главе с Сергеем Пивоваровым оренбургские оперативники начали документировать примерно полтора года назад. Когда выяснилось, что злоумышленники вышли на межрегиональный уровень, задействовав в своей деятельности помимо Оренбургской Самарскую, Саратовскую ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

6. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина.
Человек с фотокарточки Из Москвы Игорь перебрался в Самару, где местный олигарх Андрей Ищук назначил его главой совета директоров своего Самарского резервуарного завода (СРЗ).
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

7. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Ранее уже были отозваны лицензии у двух мелких банков: ростовского «Донинвеста» и самарского «Волга-кредита».
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

8. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Был председателем Рязанской областной лицензионной палаты, председателем рязанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия», членом совета директоров холдинга «Волгабурмаш», председателем совета директоров Самарского резервуарного ...
... в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03.2011, "Мастер-банк отмывается через МВД": В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google