Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Но в последнее время банк постепенно вылезал из этого бизнеса. Это было видно по снижению оборотов с наличностью по кассе: если в III квартале 2005 г. через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то годом ранее — 14,5 млрд руб. По словам вице-президента РСПП Игоря Юргенса, глава “Нефтяного” выступал как “сторонник цивилизованного прозрачного рынка и информировал нас, что в банке принимаются меры по ликвидации "грешков", которые имеются, наверное, у всех кредитных организаций из-за нашего налогового ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

142. Олигарх финансовых сумерек.

Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация ...
Затянувшееся общение Потанина с Генпрокуратурой и прозрачные намеки Касьянова говорят о том, что Потанина действительно заказали.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

143. "Динамо" в законе.

При этом прозрачно намекалось, что за этим “Еврофутболом” стоит хозяин – президент ФК “Динамо”.
Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

144. Деньги МВФ разворованы

Судьба же "остатка" от общей суммы в 1,169 миллиарда долларов, предоставленных Минфину, не так прозрачна.
Этот счет, по документам Счетной палаты, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России. Копия в Google

145. Чьи деньги отмывал Френкель

... года у Центробанка прибавилось поводов контролировать коммерческие банки. Появились процедура приема в Систему страхования вкладов и контроль за выполнением «противоотмывочного» законодательства. ЦБ этим активно пользовался: отказ от вступления в ССВ получили 219 из 1150 банков, кроме того, с начала прошлого года и до гибели Козлова были отозваны лицензии у 41 банка. Еще до того, как эти процедуры были введены в действие, все говорили, что они недостаточно прозрачны: слишком многое остается на ... Копия в Google

146. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Там, в тронном зале «коронованной особы» местные рабочие вскрыли ящик, вынули из него белый корпус рояля, затянутый прозрачной пленкой.
Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

147. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
В такой параноидальной обстановке о прозрачно оформленных сделках не могло быть и речи.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

148. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года.
Помещенный с санкции Басманного суда в СИЗО Игорь Волчихин настаивал, что сделка была совершенно прозрачной, интернет-ритейлер являлся реально работающим предприятием и не было оснований предполагать, что кредит не будет возвращен.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

149. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

«Мехстройтранс» обязался построить к началу 2019 года спроектированный всемирно известным голландским архитектором, лауреатом Притцкеровской премии Ремом Колхасом 60-метровый прозрачный куб с двойным фасадом, в котором должна была разместиться ...
... банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

150. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Последняя миля На рынке новых онлайн-касс есть еще один сегмент, который осваивают более прозрачные и крупные компании.
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

151. "Прокладки" против импортозамещения.

И наконец, видимо, чтобы окончательно убедить Владимира Путина в своей правоте, господин Храмов переходит к «прозрачным намекам».
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

152. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа «Никос» в то время представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский «Каустик», Инкаробанк и банк «Капитал-Москва», компания «Русский йогурт» и производство ...
Если у РАО и ВОИС есть хотя и не прозрачные, но более-менее понятные механизмы, то с РСП все сложнее, говорит бывший сотрудник РСП. В РАО ориентируются на данные самих пользователей.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

153. Двоеженец по расчету.

Удивительно, в Грузии за последние 10 лет создана одна из самых прозрачных и доступных систем электронной документации, а грузинские журналисты ею практически не пользуются!
Более того, выяснилось, что Инга Павлова несколько лет работала в одном из банков Иванишвили — в Импэксбанке.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

154. "Любимый банк криминального мира".

«У нас все прозрачно», — подчеркивает Николаев. На российском рынке Ласкин и Николаев известны как миноритарии банка «Советский» и совладельцы группы компаний «Далпорт сити», которая управляет недвижимостью не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области, Северодвинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

155. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

... Ранее нам также удалось задокументировать и изобличить в противоправной деятельности фигурантов этого дела",— отметили в МВД. Сам господин Шулепов своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал, заявив, что все сделки были абсолютно прозрачными ...
Андрюшкинское золоторудное месторождение досталось ВЭБу по результатам санирования в 2008 году банка "Глобэкс".
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

156. Доля профессора.

Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Насколько прозрачной была процедура выбора инвесторов, отдельный вопрос.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

157. "В 96-м у Абрамовича не было даже $100 млн".

... вести весь бизнес максимально прозрачно», — сказал Невзлин. По словам Невзлина, Березовский обладал в «Сибнефти» решающим голосом: его участие в компании оговаривалось еще во время залогового аукциона по «Сибнефти» в середине 1990-х годов, поскольку владение компаниями обсуждалось участниками аукциона заранее. Деньги на приобретение «Сибнефти» на аукционе банкир Александр Смоленский дал исключительно «под авторитет Березовского», добавил свидетель. Его банк «СБС-Агро» предоставил правительству ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

158. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

Разговоры о том, что подряды РЖД распределяются среди своих, несостоятельны, у нас система подрядов прозрачная и открытая, говорит представитель РЖД. Тем не менее, послушав эти разговоры, «Ведомости» решили проверить, нет ли связей между руководством ...
А сам «Миллениум банк» получил возможность организовать совместные предприятия с европейскими компаниями для обеспечения еще одного приоритета инвестпрограммы РЖД — высокоскоростных магистралей.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

159. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Ширяев также считает, что «высокая концентрация дистрибуции табачных изделий имеет широкую международную практику», потому что такая система «прозрачна с точки зрения налогового администрирования».
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

160. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Изучая детали прошлогодней формальной переуступки причалов завода уже упоминавшемуся «Осло Марину», корреспонденты «Делового Петербурга» с удивлением указывали, что «сделка не была прозрачной: по сути, речь о продаже не шла, и «Осло Марин» получил 11 гектаров на Турухтанном острове лишь в управление». Примерно также развивалась ситуация и в ОАО «Выборгский судостроительный завод». Значительная часть его акций принадлежит людям, связанным с банком «Россия».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google