Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Дмитрий Ананьев Дмитрий Ананьев также поделился имуществом со своей супругой — через месяц после начала санации банка, в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

162. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

163. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

У Владимира Шаталова арестованы счета в «Возрождении», Хоум Кредит Банке и Промсвязьбанке. В пределах 152 млрд руб. арестовано имущество и деньги на счетах в банках у Ивана Прилужного, однако какое имущество у него арестовано не уточняется. При этом ответчики отчуждали имущество, говорится в определении суда. С ноября 2017 г. по январь 2018 г. Дмитрий Ананьев передал право собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле и компани Velux Assets Ltd. Алексей Ананьев перед санацией перевел 18 ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

164. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

165. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Первым называли Насырова, а вот вторым — Марата Загидуллина, председателя совета директоров банка «Советский», неудачно санированного Татфондбанком, и предправления ПАО «Татфондбанк» (с декабря 2015-го по 24 апреля 2016 года). В среде банкиров не исключают, что история санации «Советского» потянет на отдельный эпизод уголовного дела.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

166. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

По поручению Мальчевского они конвертировали средства в валюту, зачисляли на счет структур РФК или консорциума «Финхолком» либо относили на хранение в арендованные в других банках сейфы. К началу санации — к 5 мая 2014 г. — Мособлбанк находился «на грани банкротства, поскольку работал по принципу пирамиды, выплачивая одним вкладчикам денежные средства за счет других, однако размеры похищенного при этом увеличивались».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

167. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Так, норматив достаточности капитала (Н1, минимум 10%) у банка был 10,28%. Банк скрывал основания для мер по предупреждению банкротства и отзыва лицензии, категоричен ЦБ. Предъявленное же требование по формированию резервов привело к критическому снижению достаточности капитала. «В сложившихся обстоятельствах» ЦБ исполнил обязанность по отзыву лицензии, указывает регулятор. Топ-менеджмент банка сообщал, что ведет переговоры о его санации.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

168. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

У Тулина были тесные взаимоотношения с руководством Глобэксбанка, финансовое состояние которого было столь плачевно, что два года спустя он первым из крупных банков после кризиса 2008 года попал под санацию. Однако владельцы Глобэксбанка не собирались решать вопрос с Тулиным, а Козлов не считал необходимым применять санкции к банку.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

169. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

В итоге санацию банка совместно с агентством по страхованию вкладов было поручено провести структурам известного казанского банкира Роберта Мусина. Когда в банк пришла новая команда, то выяснилось, что здесь возникла огромная финансовая дыра, — 6,8 млрд. рублей испарились. Куда исчезли деньги, неизвестно до сих пор. Также как и полмиллиарда, которые не выплатил в свое время «Руснефтехим» этому банку. По словам Айрата Камалова, председателя банка, уголовное дело по этому факту продолжается до сих ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

170. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... года — практически сразу после закрытия сделки по его продаже Глебом Фетисовым банк стал испытывать трудности с проведением платежей. Они продолжались до 31 января, когда банк утратил лицензию. Основаниями для отзыва стали неисполнение законов, недостоверность отчетности и неплатежеспособность. Все это было спровоцировано "высокорискованной кредитной политикой", то есть выдачей "ссуд, не генерирующих денежный поток". Кроме того, руководство и собственники банка не создали условий для его санации ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

171. Состоятельные должники.

Через год банк чуть не обанкротился, и его санацией занялся ВЭБ. Урбан выплачивал проценты, но, когда пришло время погасить основной долг, деньги не вернул. В декабре 2008 г. банк обратился в суд. Как получилось, что столь крупные суммы были выданы Урбану без залога? По условиям кредитных договоров заемщик должен был в течение 45 дней после получения денег заложить банку дачный дом с хозпостройкой площадью более 1000 кв. м и земельным участком более 3000 кв. м в Одинцовском районе, собственником ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

172. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России).
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

173. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о нелегальных казино. Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

174. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

... не скрывали удивления: такого с российскими банками еще не происходило даже по итогам санации. "Практически полностью хороший портфель за месяц вряд ли мог превратиться в практически полностью плохой,— говорит замгендиректора аудиторской компании "Финэкспертиза" Наталия Борзова.— Скорее всего, с учетом сложившейся в банке ситуации он показал реальную картину, которой не показывал ранее. Не исключено, что это было сделано под давлением регулятора, который изучал ситуацию в банке перед тем, как ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

175. Пиарщики кошмарят екатеринбургские банки.

Не пустят ли эту «помощь» государственные и другие ведущие банки на санацию в виде поглощения? Сразу нужно сказать – часть, и, полагаю, немалую часть банков действительно придется санировать в форме поглощения. Если они будут падать (а падать они будут, в этом нет никакого сомнения) – то такой путь наиболее приемлем для всех. И к этому в большей или меньшей степени готовы все банки.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

176. Кровь цвета вина.

Зато вскоре некоторый свет на преступление пролили независимые аналитические службы, составившие список банков, заподозренных в отмывании преступных денег.
Санацией «Академхима» и занялся молодой банкир, параллельно участвуя в восстановлении других мелких кредитных учреждений, пострадавших от кризиса 1998 года.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

177. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Во втором полугодии 2017 года ЦБ фактически «разорвал кольцо», отправив на санацию ФК «Открытие», Бинбанк Микаила Шишханова и Промсвязьбанк братьев Ананьевых.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

178. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

До сих пор не до конца объяснено, куда ушли многие десятки миллиардов рублей, выделенных государством на санацию банка "Российский капитал", который после очередных гигантских финансовых вливаний превратился в "Банк "Дом.рф". Как капризный ребёнок, банк требовал всё больших и больших государственных вливаний.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

179. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

С 25 ноября по 8 декабря он якобы обналичил через свой счет в банке 229 млн рублей и перечислил 155 млн на счет юридического лица в Казахстане под видом займа. «Фонтанка» отправила запрос в ЦБ с просьбой разъяснить, по какой причине не рассматривался вариант санации Невского банка, почему многомиллионные проводки Бондаренко до 10 декабря 2019-го оставались без внимания регулятора и как регулятор отнесся к молниеносному переводу Невского банка большей части активов в наличные средства. «Банк ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

180. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать ...
Также менеджеров «Траста» уличили в том, что они, добиваясь банкротства «Русской лесной группы», долги которой достались госбанку после санации «Промсвязьбанка», предоставляют правоохранительным органам «ложные сведения, явно искажая факты».
Дата: 20.12.2019 Копия в Google