Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

162. Роман Ванчугов попал под обыски.

... на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом. По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

163. Мясорубка для "Парнаса".

Чтобы взять такие кредиты, руководству приходится «подчищать» бухгалтерию под требования банков, не брезгуя откровенными махинациями. В итоге к концу прошлого года «Парнас-М» набрал долговых обязательств на 4 с лишним млрд. рублей, объявил технический дефолт, заморозив выплаты по облигациям на сумму 27 млн. руб., и наконец, 1 декабря, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение о введении в отношении головного предприятия холдинга процедуры внешнего наблюдения.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

164. Top-468 ("Финанс").

... 3 65 Елена Батурина 1963 Генеральный директор Интеко 400 11,3 66 Анатолий Мотылев 1966 Президент Банк «Глобэкс» 400 11,3 67 Александр Лейвиман 1949 Член совета директоров АФК «Система» 390 11,0 68 Евгений Новицкий 1957 Член совета директоров АФК «Система» 390 11,0 69 Хазрет Совмен 1937 Президент республики Адыгея 380 10,7 70 Вячеслав Кантор 1953 Предприниматель Акрон 360 10,1 71 Владимир Коган 1963 Президент БД «Санкт-Петербург» 360 10,1 72 Игорь Яковлев 1965 Президент Эльдорадо 350 9,9 73 Олег ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

165. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

По словам источника в правоохранительных органах, за год через отделение в Санкт-Петербурге было похищено около 2 млрд рублей, а через Московское отделение - около 4 млрд руб. Как сообщалось ранее, служба контрразведки УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти ведет следствие в отношении руководства филиала Альфа-банка по уголовным преступлениям.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

166. Вилла Путина на Комсомольском озере.

Но проблема заключается в том, что о существовании оффшорных фирм и счетов в оффшорных банках, как правило, знают 2-3 человека, да и открываются они на имена как раз вот этих 2-3 человек.. Все ли бюджетные средства Санкт-Петербурга были оттуда выведены в свое время или там что-то осталось?
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

167. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... перевести, скажем, $2 миллиона в Санкт-Петербург. Так просто за один день это не получится. А с помощью чеков получится. Они приходят в банк и просят выписать чек на $2 млн. Затем с этим чеком садятся в "Сапсан" и едут в Питер. И предоставляют этот же чек в требуемом банке в Питере, — говорит Гришин. — Как мы можем воспользоваться этой ситуацией? По словам банкира, в этой схеме есть нюанс, которым и воспользовались для хищения денег. — Мы приходим в банк и просим: "Выпишите, пожалуйста, нам чек ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

168. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

А банки накладывали на нас кросс-поручительства, что и образовало единый ком, — прокомментировал положение дел Антон Зингаревич. По информации «Фонтанки», претензии банков по гарантиям, которые они выдали по бюджетным контрактам «ФСК», — около 12 миллиардов рублей, из которых у Альфа-Банка — 5,5 млрд. Долговая нагрузка составляет 14 миллиардов. Из них в банке «Глобэкс» — 7,8 млрд, Банке «Санкт-Петербург» — 3,5 млрд, Собинбанке (принадлежит банку «Россия») — 1,3 млрд.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

169. Владимир Кехман спелся со следствием.

Как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 21 декабря прошлого года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России и самого Владимира Кехмана.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

170. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Судьба же основного имущества пропавшего — бизнеса в Израиле и в Швейцарии, счетов в швейцарских банках, бизнеса в Петербурге — представляется Юрию Соловьёву туманной и даже подозрительной. Например, в связи со странной судьбой векселей, принадлежавших одной из учреждённых Алексеем Захаренко компаний, он, по его собственным словам, написал заявление в правоохранительные органы. Речь идёт о двух векселях банка «Санкт-Петербург» общей стоимостью более 1 миллиона евро.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

171. КИТобой в медийной лавке.

Хотя Отар Маргания и предпочитал находиться в "тени", он "засветился" в качестве советника президента банка "Санкт-Петербург" и члена совета директоров банка "Возрождение".
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

172. Грузовик утонул, осадок остался.

В результате большая часть кредиторов Ходорковского, имевших дело именно с «Менатепом», осталась ни с чем. «Почему Ходорковскому, обманувшему сотни тысяч вкладчиков, разрешили спокойно перевести все деньги из Менатепа в «Доверительный инвестиционный банк» и отделение «Санкт-Петербург Менатеп», - спрашивали в 1999 году обманутые вкладчики,.- Не разумнее ли было бы конфисковать его нефтяную компанию, забрать в государственную собственность и устроить громкий процесс, чтобы другим неповадно было ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

173. Сергей Матвиенко всех построит.

Заключение Матвиенко заинтересовало руководство «Санкт-Петербурга». Он вместе с командой был приглашен в банк в качестве советника председателя правления. Работу в банке Сергей Матвиенко начал с внедрения интегрированной банковской системы «Банкир/Про». За успешную реализацию проекта он был назначен главой дирекции по информационным технологиям банка. В 2003 г. Сергей Матвиенко стал вице-президентом «Санкт-Петербурга» по ИТ и рекламе.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

174. Дело Левина.

Ведь что происходило в помещении фирмы "Сатурн" на улице Малая Морская в Санкт-Петербурге с 30 июня по 3 октября 1994 года? Там при помощи 486-го "писюка" и модема делали деньги из воздуха, причем огромные. Правда, требовалось еще материализовать добытые миллионы в реальные купюры -- нужны были счета, с которых можно снять наличные. Причем желательно в заграничных банках, где не задавали бы лишних вопросов и не пытались бы всучить половину суммы рублями.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

175. "Лучшая крыша – это КГБ."

Несостоявшийся чеболь Вообще говоря, Аладушкин – человек далеко не чужой для ПСБ. Когда-то, в 1994 году, именно с помощью аладушкинских «Ленстройматериалов» Коган пытался осуществить недружественное поглощение банка «Санкт-Петербург». Позднее, в 1998-м, Аладушкин стал на некоторое время исполнительным директором банкирского дома «Санкт-Петербург» – структуры, объединившей ПСБ и «Санкт-Петербург» и призванной стать своего рода управляющей компанией для руководства когановскими владениями.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

176. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... совета директоров СМП Банка Состояние: $3,9 млрд Источник богатства: банк, строительство, поставки труб Возраст: 62 года Семейное положение, дети: разведен, пятеро детей Город проживания: Санкт-Петербург Борис Ротенберг, член совета директоров СМП Банка Состояние: $1,65 млрд Источник богатства: банк, строительство, поставки труб Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: женат, четверо детей Город проживания: Санкт-Петербург В 2007 году Аркадий Ротенберг, совладелец небольшого еще банка «Северный ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

177. Пенсионер федерального значения.

В этом элитном комплексе прописан Зубков Примечательный факт: в Санкт-Петербурге Зубков и нынешний министр обороны Сердюков одно время были прописаны по одному адресу, на 5-й линии Васильевского острова. В Москве будущий премьер прописан в элитном жилом комплексе на Рочдельской улице. Это режимный объект — охрана буквально набрасывается на каждого, кто подходит к дому. Правда, 1-й этаж отдан под офисы: там находятся центр красоты и… международный банк Санкт-Петербурга.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

178. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
... на новых региональных рынках розничной торговли, а также в основных регионах деятельности, где ее доля возросла до 80 % в Ярославской области, 70 % - в Ивановской, 60 % - в Костромской, 10 % - в Москве и Московской области, 9 % - в Санкт-Петербурге ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

179. Мошенники грабят вип-арестантов.

Факт кражи денег у человека с таким бэкграундом явно говорил, что «службы безопасности банка» вышли на новый уровень. Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил «Октагон.Сибирь», что мошенники были из Санкт-Петербурга, где их сейчас и судят.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

180. Олега Власова затянуло в "ландромат".

... до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн ...
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google