Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Конница Рамзана.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

122. Самые богатые наследники России — 2023.

В марте 2022 года США ввели санкции против обеих дочерей Тимченко и Глеба Франка, после чего он продал долю в Русской рыбопромышленной компании.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

123. Домработница vs Михаил Фридман.

Адвокаты Фридмана также сказали в суде, что он хотел бы иметь возможность вернуться в Британию, но судья возразил, что это невозможно, поскольку въезд в страну ему запрещен из-за санкций.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

124. Компромат подвел Михаила Фридмана под статью.

— Врезка К.ру Представители NCA в суде признали, что ордер на обыск должен быть отменен, но они настаивают на необходимости продолжать расследование в отношении Фридмана о предполагаемом уклонении от санкций, сообщает Bloomberg.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

125. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

А довод о санкциях как причине не возвращать неотработанный аванс московский судья Авагимян счел, наоборот, необоснованным.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

126. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Как Sony изучала санкционные риски После того как Крым проголосовал за присоединение к России, менеджеры Sony были озабочены несколькими проблемами: стоит ли продолжать прокат фильмов в Крыму, и если да, то как — учитывая смену законодательства с украинского на российское и введенные санкции США. Дистрибьютором фильмов Sony в Крыму была украинская компания B&H Film Distribution.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

127. Незадекларированный Дубай.

Незадекларированный Дубай Недвижимость депутатов Госдумы, миллионеров, приближенных к власти в Москве и Чечне Оригинал этого материала © OCCRP, 03.05.2022, Открытие Дубая: утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и политиков под санкциями, Фото: AP, yuga.ru, state.gov, duma.gov.ru, asmonaco.com, SITA Мэттью Купфер, Эйлив Фрих Флайдал Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

128. Олег Дерипаска сделал ход слоном.

Основатель Space for Giants Макс Грэхам заявил The Sunday Times, что ни благотворительная организация, ни Александра Боуз-Лайон никогда не нарушали санкции «сознательно и преднамеренно». Вместе с тем, он признал, что представители Space for Giants были допрошены в 2021 году в рамках совместного расследования ФБР и Минюста об обходе санкций Дерипаской и связанными с ним лицами. «Мы не можем подтвердить или опровергнуть, что Space for Giants нарушила или не нарушила санкции США в отношении сафари ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

129. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички Британия не разрешила подсанкционному миллиардеру платить ?30 тыс. в месяц за его особняк и прислугу, он был вынужден вернуться в Россию Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.10.2023, Британские власти предложили Фридману ездить на общественном транспорте, Фото: Reuters Екатерина Хабидулина Михаил Фридман Власти Великобритании отказались выдать попавшему под санкции Михаилу Фридману дополнительные лицензии для оплаты его расходов, пишет Bloomberg.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

130. Самые богатые наследники России — 2022.

1. Вагит Алекперов Состояние: $21,4 млрд Место в списке Forbes: №5 Доля одного ребенка: $21,4 млрд Наследник: Юсуф Алекперов (1990) Юсуфу Алекперову, сыну основателя «Лукойла», принадлежит 0,2% акций компании, в мае 2022 года они стоили $90 млн. Ему же достанется и пакет отца (28,3%): попав под санкции Великобритании в апреле 2022-го, Вагит Алекперов ушел из руководства «Лукойла», но со своими акциями не расстался.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

131. Николай Азаров осваивает Австрию.

Николай Азаров осваивает Австрию Три дома семьи украинского экс-премьера в Вене и шале в Альпах Оригинал этого материала © "Украинская правда", 22.12.2014, Жизнь под санкциями, Фото: PHL, via "Украинская правда", Иллюстрации: via "Украинская правда" Сергей Лещенко Николай Азаров Вена.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

132. Алишер Усманов подтирает твиты.

Алишер Усманов подтирает твиты Удалены посты уголовной полиции ФРГ и экономиста Ослунда, использованные Советом ЕС как обоснование санкций против миллиардера и его сестры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2024, Адвокаты Усманова добились удаления твитов полиции Германии, Фото: via intellinews.com Михаил Добрунов Алишер Усманов Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и экономист Андерс Ослунд удалили свои твиты в X (бывший Twitter) по требованию адвокатов основателя холдинга USM ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

133. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си, Фото: РИА "Новости", Getty Images, awaconsultants.co.uk Джеймс Оливер, Нассос Стилиану, Стив Суонн Сулейман Керимов Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

134. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

На ЦФТ и "Золотая корона" горит Оригинал этого материала © newizv.ru, 01.02.2022, Фото: РИА "Новости" Казус Смирновых: российский аналог SWIFT находится под контролем граждан США Иван Петровский Николай Смирнов Обещанные США и ЕС санкции, вплоть до отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT, разумеется, скажутся на экономической ситуации в стране.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

135. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

Санкции и включение его имени в список «олигархов» нанесли значительный ущерб репутации и финансовому состоянию Дерипаски, говорится в его иске.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

136. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

137. Внешнее управление Россией.

Вначале, как представляется, речь также шла прежде всего о лоббизме, но затем, когда западные страны стали вводить санкции, то стало ясно, что лоббизм здесь не слишком эффективен.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

138. Ретро-бонус Алексея Алексина.

OCCRP рассказывал о том, что Алексин стал видным деятелем на родине после того, как в начале 2010-х годов ЕС ввел санкции в отношении ближайшего окружения Лукашенко.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

139. Дыра в блокчейне.

— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

140. Михаила Фридмана взяли за нал.

Михаила Фридмана взяли за нал Миллиардера в Лондоне задержали и отпустили под залог по подозрению в отмывании денег и нарушении наложенных на него санкций Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 03.12.2022, В Лондоне был задержан российский бизнесмен — вероятно, Михаил Фридман, Фото: Global Look Press Михаил Фридман Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало "состоятельного российского бизнесмена" по подозрению в отмывании денег.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google