Ему удалось выиграть несколько процессов, причем с учетом штрафных санкций сумма требований махинатора достигла почти $1,3 млн, и даже почти добиться в арбитраже решения вопроса о банкротстве господина Блоцкого.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
Поскольку санкция ст. 290 УК РФ, кроме тюремного срока, предусматривает еще и крупный штраф, силовики добились ареста имущества экс-чиновника и его близких.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
Ей заинтересовалась прокуратура из-за вырубки деревьев": Издание добавляет, что Италия — член Евросоюза, а «Роснефть» находится под европейскими санкциями с 2014 года.
Дата: 17.03.2021
Копия в Google
Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций».
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
Общая сумма полученных взяток, которую смогли доказать следователи, составила свыше 8 млн руб. Поскольку санкция этой статьи УК кроме тюремного заключения на срок до 15 лет предусматривает и штраф, силовики арестовали имущество обвиняемого на сумму свыше 50 млн руб. Кроме недвижимости в списке арестованных активов оказался небольшой автопарк подследственного, состоящий из трех дорогостоящих машин.
Дата: 07.07.2020
Копия в Google
Во-первых, за эти годы активы подорожали во всем мире, во-вторых, российский частный бизнес окреп и твердо встал на ноги, даже несмотря на введенные в 2014 году международные санкции в отношении некоторых компаний.
Дата: 18.04.2019
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 09.01.2019, "Полет оплачен": В СКР сообщили, что для обеспечения штрафных санкций по делу Мещанским райсудом по ходатайству следствия арестовано имущество предпринимателя, оцениваемое в 27 млн руб. […] В отличие от взяткодателя, господин Малышев содержится под арестом.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
Затраты на его строительство, материалы и отделку составили свыше 2,7 млн руб. Следователи квалифицировали это как особо крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы).
Дата: 15.08.2018
Копия в Google
Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 млн руб. «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 10.07.2017
Копия в Google
«Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ в качестве наказания предусматривает в том числе наложение штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, или возможную конфискацию имущества,— напомнила госпожа Прохорова.— Исходя из вышесказанного, суд ходатайство следователя признал обоснованным и подлежащим удовлетворению».
Дата: 07.06.2017
Копия в Google
Следует отметить, что Александр Дубовик одновременно с подачей заявления об исчезновении его средств со счета обратился в суд с иском о взыскании похищенной суммы с Транскапиталбанка и выиграл его. При этом он не только взыскал утраченные средства, но получил в общей сложности вместе со штрафными санкциями $1,6 млн. В результате по уголовному делу потерпевшим был признан именно сам банк.
Дата: 19.10.2016
Копия в Google
Началось все с того, что Анатолия Тедорадзе (урожденного Морозова, после он взял отчество и фамилию отчима) заподозрили в незаконном получения паспорта гражданина РФ. Как пишет «Новая газета», с санкции Тамбовского областного суда телефоны семьи Тедорадзе полгода прослушивались сотрудниками ФСБ из-за подозрения в измене Родине.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Никаких конкретных санкций за невыполнение распоряжения директива не обозначает, но из принятых ранее документов известно, что СМИ может быть подвергнуто штрафу, приостановке деятельности или отзыву лицензии за невыполнение распоряжений ГКИИ.
Дата: 05.07.2016
Копия в Google
Мошенническая схема, по подсчетам следствия, принесла злоумышленникам почти 63,6 млн руб. — Врезка К.ру] Ивану Михайлову, возглавлявшему новосибирский филиал „Купеческого“ с марта 2012 по май 2013 года, инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция — до 10 лет заключения).
Дата: 04.03.2016
Копия в Google