Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Подрядчику по установке лифтов в Ангарске предъявлены штрафные санкции в размере 14,3 млн руб. Кроме того, в мае этого года УФАС заявило о том, что выявило сговор компаний на торгах по замене лифтов в Иркутской области.
Похоже, новых арестов и посадок ждать тоже не долго.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

762. Секреты СВР.

В сентябре 2016 года попавший под западные санкции Фрадков из СВР пересел в кресло директора «мозгового центра шпионажа» — Российского института стратегических исследований (РИСИ).
... из Управления «К» (внешняя контрразведка) «заложил» американцам резидентуру СВР в Южной Америке и помог разоблачить «суперкрота» в ФБР Роберта Ханссена, более 20 лет вплоть до своего ареста в 2001-м году поставлявшего важные сведения в Москву ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

763. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд. Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

764. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Сухарева, как и Гусельников, фигурировала в сделках, которые заключали МКБ и МЗК. На суде по аресту Сухарева заявила, что вины не признает и была лишь «свидетелем передачи денег».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

765. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

Он провел в СИЗО под арестом почти год, а девушка продолжала утверждать, что тот ей угрожает.
Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, второй — от 3 до 7 лет. Кроме того, ему может грозить конфискация автомобиля как средства совершения преступления.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

766. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Гусинский, по оценке собеседников «Коммерсанта», мог получить от $30 млн до $190 млн. На момент ареста летом 2000 года стоимость его активов, по оценке Forbes, составляла $300 млн. «Июльское соглашение» было не единственным.
Документ существует на бумаге с условием обжалования в юрисдикции США, а также содержит финансовые обязательства сторон и предусматривает очень строгие штрафные санкции за досрочный разрыв соглашения и за разглашение деталей, отмечает источник на ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

767. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Мы думали тогда, может, у Клишаса какое-то временное сезонное обострение (он незадолго до этого под американские и европейские санкции загремел), он все-таки юрист, завкафедрой конституционного права в РУДН.
И вот это чучело теперь требует, чтоб мы проявляли к нему уважение под угрозой штрафа и ареста.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

768. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

Просьба об аресте Федосеевой А.А. ранее была опубликована в карточке на сайте суда.
«Санкции за злоупотребление доверием в семейной жизни — это расторжение брака. Никаких других санкций, в частности в виде уголовной ответственности, быть не может», — подчеркнул он. «Мотивы дарителя вообще не имеют значения.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

769. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Не случайно Владимир Путин, после того как банк стал объектом санкций, заявил, что переводит в этот банк свой зарплатный счет.
Через четыре дня после ареста Петров доверительно делится с коллегой Леонидом Христофоровым, что это произошло по распоряжению «короля»: «Я что хотел сказать: по соседу распоряжение короля конкретно».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

770. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Котировки компании с момента ареста ее акционеров значительно снизились.
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Бизнесу Ротенбергов по-прежнему мешают санкции, введенные против них после украинских событий 2014 года.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

771. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

А знакомый Мустафаева рассказал, что «Эхтибар Февзиевич из-за связей с родственниками первых лиц очень боится попасть под санкции, поэтому лучше его не доставайте».
Чекист Феоктистов стоял у истоков создания 6-й Службы УСБ ФСБ, прозванной «сечинским спецназом», руководил почти всеми громкими арестами губернаторов и мэров и рассекретился только в прошлом году, приехав в Замоскворецкий суд давать свидетельские ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

772. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

В апреле 2018 года Дерипаска попал под персональные санкции США как близкий к Владимиру Путину олигарх.
Правда, потом из материалов, предоставленных суду Мюллером, стало известно, что колонку написал сам Манафорт, который тогда уже находился под домашним арестом.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

773. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Молодой олигарх, капитал которого оценивался в $14 млрд, был арестован в Иране в декабре 2013 года по обвинению в хищении государственных денег в размере более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ...
Вслед за этим появились слухи о том, что летчики были освобождены в обмен на договоренность об освобождении Рустама Хукумова, который на тот момент находился под арестом в России за сбыт наркотиков.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

774. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

[Forbes.ru, 30.11.2017, "Гостайна против санкций.
Полтора года он провел под домашним арестом.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

775. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

(При подготовке данной публикации использованы фрагменты перевода, сделанного агентством LETA.) Илмар Римшевич Гусельников утверждает, что Римшевич с помощью посредников регулярно с 2015 года требовал взятки, грозя в противном случае санкциями против ...
Как сообщалось, 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

776. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»?, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США. Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в ...
Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

777. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

По информации "Страны", Печерский райсуда Киева выдал сразу несколько санкций на проведение следственных действий в "деле Трояна".
Стрелочником назначен человек, находящийся на крючке у полиции В настоящее время помощнице Трояна Светлане Иваштенко, его другу Владимиру Бржезинскому и Игорю Шамраю избраны меры пресечения в виде арестов с альтернативой выхода на свободу под залог.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

778. Атака клонов.

Примерно на это время приходится начало бума на рынке сельхозпродукции в условиях запрета на импорт многих продовольственных товаров, введенного в ответ на европейские санкции в отношении РФ из-за событий на Украине.
В прошлом году Интерпол сообщил об аресте «Майка» — 40-летнего нигерийца, главы международной группы из 40 человек, которая обманывала предпринимателей из Австралии, Канады, Индии, США и других стран.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

779. Чеченские владения депутата Госдумы Адама Делимханова.

После убийства политика он скрывался в родном селе — Джалке, писала «Новая газета»: «Через несколько дней после арестов в родовом селе Геремеевых, Джалке, произошел съезд высокопоставленных персон.
Минюст США ввел против Делимханова санкции — за связь с преступным синдикатом «Братский круг».
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

780. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Результатом этой войны стал уход Виктора Черкесова, а также арест большинства оперативных сотрудников ФСКН, входивших в оперативно-следственную группу.
Теперь Россия под санкциями, растут антироссийские настроения в мире, прекратились инвестиции, доступ к западным кредитным ресурсам.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google