Второй кредитный транш Сбербанка был выведен менее затейливо: сначала деньги были перечислены на счет российской «Ви-инжиниринг», затем вернулись как ошибочно перечисленные, но уже на счет НЛК в банке ВТБ, откуда ушли на все тот же личный счет Ларицкого в Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
... компании ООО "СТК" (ИНН 7720427871) на сумму более 3,5 млн. рублей Также работники Сбербанка, скорее всего, не безвозмездно предоставляют Павлу Кузнецову эксклюзивную информацию о реализации земельных участков в Калужской области для подготовки к неконкурентным торгам по интересующим Кузнецова объектам. Предоставление Павлу Кузнецову инсайдерской информации от работников Сбербанка Оставим вопросы законности и этичности действий работников Сбербанка на суд службы безопасности данной организации ...
Дата: 14.01.2022
Копия в Google
Понравившееся Хотиным здание было выставлено на торги и куплено за 199,7 млн руб. Из них почти 120 млн руб. вернулось тем самым сторонним компаниям, 79 млн руб. получил Сбербанк (здание было у него в залоге).
Дата: 22.04.2013
Копия в Google
Сбыт продукции «Павловскгранита», который автор тут пытается представить некой серой сбытовой схемой, был согласован со Сбербанком как крупным кредитором и осуществлялся при непосредственном контроле со стороны банка.
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
Директор Управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин не любит мелькать в СМИ, хотя мог бы украсить обложку любого журнала или аналитическую программу на телевидении.
Дата: 18.09.2007
Копия в Google
Остается надеяться, что тогда Сбербанк и ВТБ сумеют цивилизованно поделить оказавшийся в их распоряжении процессинговый центр.
Дата: 12.10.2000
Копия в Google
Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его банкротством.
Дата: 09.12.2021
Копия в Google
Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
... По крайней мере одна сделка с компаниями Хафиза Махлуфа прошла через Сбербанк и систему SWIFT, поэтому не исключено, что российский госбанк нарушил режим санкций, пишет Global Witness. «Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует Сбербанк», — считает организация. Сбербанк не ответил на ее запрос ...
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
... следователи фактически расписались в выполнении заказного уголовного дела Андрей Смирнов (воронежский СК) На минувшей неделе Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области опровергло некоторые аристотелевские представления о логике, доказало что тысяча триста меньше десяти, подвергло ревизии Гражданский кодекс РФ, а также приплело Сбербанк к очередному уголовному делу, на этот раз — о проданных за 3,5 млн развалинах бетонного завода в глухой воронежской деревне ...
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
... а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России и самого Владимира Кехмана. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что "кредиторы подавали заявления не консолидированно, а по отдельности". На сегодняшний день следствием установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", ЗАО ...
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Незадолго до этого Сбербанк в безакцептном порядке списал со счетов компании 17,9 млн руб. за просроченные обязательства по кредитам.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Соловьев: - Мы говорим, что Сбербанк – это государственное банк, не потому что он принадлежит государству, а потому что он думает по-государственному. Но и «Сбербанк» сразу стал плохим у принципиального журналиста, как только «самый народный банк» стал думать «не по-государственному», то есть медлить с платежами Владимиру Соловьеву за пиар-обслуживание.
Дата: 25.09.2009
Копия в Google
"Все суммы от наших спонсоров наличными заносились сначала на Старую площадь либо по ее указанию сразу во Внешэкономбанк или Сбербанк.
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
... президент Внешторгбанк 49 16 9 Лужков Юрий мэр Москвы 46 8-9 10 Потанин Владимир предсовдир Интеррос 44 4 11 Рейман Леонид министр Минсвязи 34 24 12 Богданов Владимир президент НК Сургутнефтегаз 32 21-22 13 Казьмин Андрей президент Сбербанк РФ 27 13 *** 14 Коган Владимир предНаблсов ПСБ-СПб 24 - 15 Кожин Владимир Управление делами Президента 22 - 16-18 Вайншток Семен президент Транснефть 18 27-28 16-18 Вексельберг Виктор гендиректор СУАЛ 18 16-18 16-18 Лебедев Александр депутат Госдумы НРК 18 ...
Дата: 18.11.2004
Копия в Google