Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Занял, "кинул", в тюрьму.

Договоры о поставке товара (продукты питания) ООО «ПТК Комфорт-сервис» заключило с подконтрольными Белавину компаниями ООО «Торговля-Эспа» и ООО «Константа», которые выступали в роли «подставных поставщиков». Так, на основании данных договоров и счетов на оплату авансов были выданы кредитные средства, которые ранее были заняты у «Сбербанка».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

2. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Сбербанка. По словам собеседников “Ъ”, в основе уголовного дела лежит история с кредитом, предоставленным финансовым учреждением «Юлмарту» в 2016 году. Согласно материалам дела, для заключения договора на сумму 1 млрд руб. со стороны непубличного акционерного общества (НАО) «Юлмарт» были представлены в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

3. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Банки нередко через свои сайты и другие ресурсы продают недвижимость, которая либо является собственностью банка, либо принадлежит заемщику, но банк имеет право на нее в силу договора залога по кредиту. Как выяснил «Маркер», большинство объектов, выставленных на продажу Среднерусским отделением Сбербанка, принадлежат компаниям из группы, контролируемой Константином Вачевских. Компании Вачевских должны Сбербанку более 250 млн руб. (Кредитная линия компании «ГК „Металлоинвест-Маркет“» была открыта ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

4. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

В договоре Urasay Ltd упоминается как собственник того самого имущества, будущую покупку которого на торгах компанией ООО «Трейд» задолго до события предсказал кредитный комитет Сбербанка. И ведь, черт возьми, опять все сбылось! На фоне этих удивительных пророчеств уже не столь ярко выглядят и другие предсказания, зафиксированные в кредитном договоре между Сбербанком.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

5. Греф жаловаться.

Представитель «Ингосстраха» рассчитывает, что договор страхования будет заключен в течение двух недель. Сумму страховой премии, которую получит «Ингосстрах», он не называет. Знакомый с условиями конкурса страховщик говорит, что она составит около 16-20 млн руб. по договору страхования с лимитом 3 млрд руб. Итоги тендера Сбербанк планировал подвести 15 февраля, но сделал это лишь сейчас.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

6. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

«Коминвест-АКМТ» и «Автомаш» задержали поставку «Сбербанк Лизинг», в результате последний просрочил выполнение договора с ульяновской горадминистрацией на 31 день. Итогом такого «сотрудничества» для «Сбербанк Лизинг» стали убытки на 65 млн. рублей, а на «Автомаш» — за систематические невыполнения договоров — введено внешнее наблюдение. Но мы же помним, что «лихие девяностые» закончились, а арбитражные суды уже давно не пугают Александра Халецкого. Поэтому «Сбербанк лизинг», а в его лице и ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

7. Кредитный аттракцион.

Народного избранника особо возмутили следующие факты: 29 мая 2003 года между ОАО «Сбербанк России» – Краснопресненское отделение № 1569 г. Москвы и генеральным директором ООО «Конструкторское бюро «МИР» Гнездиловым был заключен договор № 229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которому ООО «Конструкторское бюро «МИР» получило кредит в сумме 93 миллиона рублей и обязалось погасить его до 23 ноября 2004 года.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

8. Акционеры топят НКВЗ.

«Из объяснения одного из учредителей ОАО «НКВЗ» Подьяпольского Е.В. следует, что 03.03.2014 года ОАО «ТрансФин-М» по договору поставки №1413007 перечислило в адрес ОАО «НКВЗ» на расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России», денежную сумму в размере 450 000 000 рублей — предоплаты за вагоны. Общая стоимость договора составляла 590 000 000 рублей. 05.03.2014 года было составлено соглашение о расторжении договора поставки, инициатором которого выступало ОАО «ТрансФин-М», решение ими было ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

9. "Папа сказал — вам хватит".

Понравившееся Хотиным здание было выставлено на торги и куплено за 199,7 млн руб. Из них почти 120 млн руб. вернулось тем самым сторонним компаниям, 79 млн руб. получил Сбербанк (здание было у него в залоге).
Когда один из держателей облигаций – УК «Навигатор» – попытался через суд вернуть 240 млн руб., выяснилось, что это сделать невозможно: должник ликвидирован, а значит, прекратил действие и договор поручительства.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

10. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Кроме того, в марте 2010 года он через своих представителей в России предложил передать Сбербанку 77% акций ОАО «Русвтормет-Центр», которое является единственным собственником не только Сулинского и Георгиевского, но и 4-х других металлургических заводов МАИРа. 12 мая 2010 года стороны заключили договор купли-продажи акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

11. Операция "Светоч".

Час «Х» наступил 9 апреля 2008 года – когда подошел срок очередного платежа Сбербанку на сумму 175,6 млн руб. Эта сумма не была перечислена, что позднее признал Игорь Битков в октябрьском интервью изданию Business Guide (приложение к газете «Коммерсант»). В результате банк в соответствии с подписанным СЗЛК кредитным договором получил полное право потребовать досрочного погашения всех ранее выданных кредитов в течение 2 суток.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

12. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

«Апелляционный суд признал, что Энергетическая хартия стала обязательным договором для Российской Федерации.
Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в конкурсе FMH Zins-Award – одной из самых значимых ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

13. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

В результате осенью 2011 года Сбербанк открыл предприятию кредитную линию с лимитом на 250 млн руб. для организации производства и пусконаладочных работ. При этом Альберт Ларицкий вновь стал поручителем, а между банком, НЛК и правительством области был заключен договор ипотеки о залоге государственной недвижимости.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

14. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Под обеспечительные меры попали принадлежащие господину Максимову акции Сбербанка на $200 млн. Арест наложен в рамках уголовного дела, возбужденного по иску Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), который обвиняет Николая Максимова в ...
Вчера собеседник "Ъ" в НЛМК подтвердил, что, по данным компании, после продажи мажоритарного пакета "Макси-групп" Николаем Максимовым якобы был осуществлен незаконный вывод безналичных средств в размере 7,3 млрд руб. по договору займа от 15 января ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

15. Сергею Доронину припомнили миллиард.

[…] По программе 70 процентов от необходимой на строительство домов суммы выделило государство через кредитные ресурсы Россельхозбанка, и якобы 30 процентов кредитовал предприятию Сбербанк. В 2013 году руководство агрофирмы потребовало с новосёлов заплатить налог в тринадцать процентов с этих 30-ти. Дальше — больше. Жильцов уже обязали вернуть кроме налога всю сумму, а это порядка 500 тысяч с каждого. «В договоре при получении жилья был только пункт об обязательной пятилетней отработке на ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

16. Как намывался гранит.

... 000 000 0 Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12.11 16.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 251 000 000 Предоставление средств по договору займа от 15.12.11 сроком на 12 мес. 26.06.11 ОАО БАНК ВТБ, МОСКВА NISORAM HOLDING LIMITED 786507843,2 - Securities sale and purchase agreement 23/06/11 22.06.11 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ ALETARRO LIMITED 357682624,5 - Securities sale and purchase agreement 23 ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

17. Счетная палата отчитала Чубайса.

... Sky заключила договор патентного сублицензирования. В процессе сложных схем по переуступке этих прав «дочке» Thunder Sky ООО «ТС-Рус» и дальнейшей покупки доли ООО «Лиотех» было допущено несколько нарушений, которые привели к ущербу уже для «Роснано», сделали вывод аудиторы. Корпорация потеряла на этом свыше 513 млн рублей — это повод усмотреть в действиях ее руководства «признаки мошенничества», пишут эксперты СП. Еще 3,5 млрд рублей «Роснано» пришлось заплатить за «Лиотех» Сбербанку, которому ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

18. Родионов должен только Родионову.

Казалось бы налицо состав преступлений — заведомо ложный донос и попытка мошенничества (т.е. хищение чужого имущества — денег Сбербанка, путем обмана). Но Родионов суда не боится, он же — власть, и с судами у него все хорошо. Вопрос об ответственности Родионова судом больше не поднимается. По совершенно идентичному сценарию развивались события вокруг еще одною кредитного договора ЗАО «Комсомольский мясокомбинат» и «Сбербанка» на сумму 19 млн. рублей (Дело № А55-11574/2008).
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

19. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

История несостоятельности бизнесменов, чья розничная сеть до сих пор входит в десятку крупнейших, развивалась одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные «Яшма золоту» кредиты, а весной 2016 г. ювелирные фирмы ООО «Стиль голд» и ООО «Бирюза» попросили суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными, поскольку каждый из них задолжал истцу по 950 000 руб ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

20. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

При этом он просил вернуть представленные Ларицкому в период его владения залоги под коммерческие кредиты («Там по кредитному договору со Сбербанком есть наш залог областной — вот его мне точно надо вытаскивать»), на что получил от Судгаймера отказ: «Пускай Ларицкий сначала вернет деньги, которые украл».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google