Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Андропов пришел снача-ла в офис "Д и Р Совгруппы", чтобы встретиться с Докичуком и за-тем они пошли в Сбербанк, где был внесен заказ на выплату. Не было предпринято никаких мер предосторожности относительно бло-кирования фондов. Митюков сообщил, что контракт, предусматривающий поставку долларов в Банк Украины на протяжений семи (7) банковских дней, после того, как это срок истек.; Чекалов позвонил из Москвы что-то между 25 декабря 1991 года и I января 1992 года.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

2. Рейтинг должников Украины.

В 2010-12 гг UkrLandfarming провел более 10-ти поглощений и вырос почти в пять раз, во многом за счет заимствований: кредита в $600 млн. Deutsche Bank и Сбербанка России и $ 500 млн. от размещения евробондов в 2013 г. В Украине банки Бахматюка привлекали депозиты населения и прокредитовали его бизнес на 31 млрд.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

3. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

(На Украине под арестом также находится киллер, который и пытался застрелить Бальзамову). Сигаури предъявлены обвинения в организации покушения на бизнесвумен. Однако на днях СК РФ пришел к выводу, что это преступление напрямую связано с другим — кражей из Сбербанка 20 млн евро.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

4. Вавиловские миллионы.

Суть дела: в результате взаимозачета между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ, РАО «Газпром» и промышленно-финансовой корпорацией (ПФК) «Единые энергетические системы Украины» Минобороны недополучило от ПФК строительных материалов на ...
Президенту Сбербанка РФ О. Яшину предложили обменяться векселями (на 100 миллионов долларов) с банком «Нацкредит».
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

5. Ответ Михаила Коряка.

Может быть поэтому до сих пор никто не предъявил ни каких требований в судебном и ином порядке «Сбербанку» по факту пропажи столь значительной суммы? Бальзамова Т.И. утверждает, что все это делалось в интересах и с согласия ее партнера — гр. Слипенчука М.В., ныне депутата Государственной Думы. Но он неоднократно публично заявлял, что не имеет какого-либо отношения к проектам Бальзамовой Т.И. по поставкам газа через территорию Украины и следствием потерпевшим по делу не признан.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

6. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Рудинский Игорь В1 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 Связьнефтехим, ОАО Б3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

7. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

8. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

Однако главный офис «Сбербанка» раз за разом отказывал компании, возглавляемой (по данным издания «Комментарии») одними из главных финансовых аферистов в Украине — Анатолием Кипишем. Причины были вполне обоснованными: в компании уже три года тлеет корпоративный конфликт, из-за которого она терпит значительные убытки. Отчаявшись получить деньги в центральном офисе, Грибов и Кипиш все-таки сумели пролоббировать получение кредита в другом отделении Сбербанка.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

9. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В первой половине 2008 года Сулейман Керимов продал практически всю свою российскую собственность, в том числе пакеты акций «Газпрома», Сбербанка, золотодобывающей компании «Полиметалл», крупный девелоперский проект «Рублево-Архангельское», холдинг ...
Родился 14 апреля 1957 года в Дрогобыче (Украина).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

10. Судьба барабанщика.

В этой связи покупка Сбербанком лебедевского банка на Украине означает следующее: Кремль лишает Лебедева последнего прикрытия. Возможно, и дело с гостиницей «Украина», и грядущие проверки крымских объектов являются частью этого некоего плана.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

11. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Правда, Коряк предупредил, что газовый контракт будет стоить недешево: их шефу (Путину) придется занести — 20 млн евро, 10 млн — на Старую площадь, руководству ФСБ и МВД, а президенту Украины Виктору Януковичу причитается еще 20 млн евро. При этом «люди Путина» настояли, чтобы депутат подготовил 20 млн евро и положил их в депозитарий отделения Сбербанка.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

12. Мастера разводного жанра.

По экспертной оценке специалистов Сбербанка, до 90% колл-центров, работающих против граждан РФ, находится на территории Украины. На Россию и все остальные страны приходится не более 10%. Если Россия стала идеальной жертвой кибермошенников, то Украина превратилась в их столицу по вполне понятным причинам.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

13. Криминальная биография

Переведенные в Москву в такой сумме деньги были сразу же заблокированы Московским отделением Сбербанка РРФСР, до дальнейших распоряжений. Распоряжение поступило немедленно. 20 декабря 1991 из Киева была отправлена телеграмма такого содержания: "02 1 14639 Фунт 02131362АП БНК МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РСФСР МФО 201906=АГРОПРОМБАНК "УКРАИНА" СООБЩАЕТ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ РАЗБЛОКИРУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ "ДИР СОВГРУПП" БЕЗ ВСЯКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ = 13 ... Копия в Google

14. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Приговор в виде 19 лет колонии строгого режима будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции, поскольку Ислямов находится на Украине.
... блокады Крыма": Один из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма Ленур Ислямов признан банкротом по требованию Сбербанка […]. Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

15. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

К моменту возбуждения уголовного дела "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине).
Однако вскоре в процесс вмешались банки ("Уралсиб", Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

16. Николай Королев взял и вывел.

... Николая Королева возбуждено уголовное дело за дачу взятки в размере 16 млн.рублей при получении квот на экспорт угля в Украину» — вот лишь неполный перечень заголовков в прессе, связанных с его именем. Николай Королев не только является злостным нарушителем Уголовного кодекса Российской Федерации, но и является крупным должником государственных финансовых учреждений. Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

17. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... выезда Раковой вместе с ее спутником на Украину. Отмечается, что у Стеценко есть квартира в Киеве. — Врезка К.ру Расследованием хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование», занимается следственный департамент МВД. Уголовное дело, по данным “Ъ”, было возбуждено 9 августа по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, однако первый фигурант в нем появился спустя полтора месяца. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, по мнению следствия, причастна к ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

18. Школа для одаренных друзей "России".

Например, после аннексии Крыма Захарова, родившаяся на Украине, подписала обращение деятелей культуры в поддержку политики Путина.) Иван Ященко, математик Соучредителем фонда также стал математик Иван Ященко, который вместе с Михаилом Ковальчуком ...
... и председатель совета директоров «Уралхим» — 1,6 млрд Внешэкономбанк / ВЭБ.РФ государственная корпорация — 1,5 млрд Сбербанк Контрольный пакет акий банка принадлежит государству — 1,4 млрд Игорь Алтушкин предприниматель, глава «Русской медной ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

19. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Через два года заработанные на продаже итальянской обуви деньги Резник вложил в собственное производство: купил обувные фабрики в поселке Тучково, Кубинке (Московская область) и на Украине.
Помимо Альфа-банка вернуть долги пытаются Сбербанк ($36,6 млн), ЮниКредит банк ($21,4 млн), Промсвязьбанк ($7,6 млн), ОТП Банк ($7,3 млн) и Автоторгбанк ($10 млн).
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

20. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via OCCRP, СБ Украины, Иллюстрации: via zdg.md Владимир Соловьев, Олег Рубникович Вячеслав Платон Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного ...
Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google