Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Suleyman Kerimov Foundation зарегистрирован в швейцарском Люцерне по адресу: ул. Маттхофштранд, 6. Этот же адрес указан как контакт на сайте юридической компании Studhalter Rechsanwalte (сайт на трех языках, включая русский), которая, по собственным ...
... Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт» 2003-2004 гг. «Нафта-Москва» на заемные средства начала скупать акции «Газпрома» и Сбербанка 25 ноября 2006 года При въезде в Ниццу Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

2. Чудеса банкротства.

С точки зрения здравого смысла смену юридического адреса понять сложно, тем более, что в действительности никто никуда не переезжал. Вся корреспонденция, направляемая по новому адресу "Смолмяса", возвращается с пометкой "организация не значится".
Когда смоленское отделение Сбербанка открывало самому крупному местному производителю мясной продукции ОАО "Смолмясо" кредитную линию, это было весьма преуспевающее предприятие.
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

3. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

Заказное письмо (номер 109004 36 02305 5) отправленное Сбербанк капиталом в адрес ООО «Витэра», содержало уведомление о начале обращения взыскания на заложенное имущество.
... чтобы обеспечить прочную юридическую крышу. Наконец, последнее звено в раскладе: Владимир Плигин известен своими дружескими отношениями с главой Сбербанка Германом Грефом. Вплоть до того, что пост главы правового департамента «Сбербанка» занял один ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

4. Дыра в блокчейне.

... свой адрес, утверждал, что не имел контакта с клиентом. Он также сообщил, что компания обязана выехать из помещения в течение 12 месяцев. Payeer не ответил на отправленный по электронной почте запрос о комментариях. Связь с руководством Сбербанка Как ...
В декабре 2021 года, за пять месяцев до того, как Garantex попала под санкции в США, ее «офисы» (фактически помещение, предоставленное юридической фирмой) в Таллинне подверглись обыску ПФР Эстонии.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

5. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

... из основателя JFC Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.04.2015, Греф прокомментировал обвинения Кехмана в свой адрес, Фото: "Известия" Мария Бондаренко Владимир Кехман Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал обвинения бывшего гендиректора группы JFC, а ныне гендиректора Михайловского театра и директора Новосибирского государственного театра оперы и балета Владимира Кехмана. Ранее бизнесмен заявил, что Сбербанк и лично Греф оказывают давление в отношении его юридического преследования ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

6. Покорители башен "Москва-сити".

Там же — собственность у Филиппа Яловеги, по этому адресу зарегистрирована его компания «Завод функционального тренинга». Яловега работал директором управления слияний и поглощений в «Сбербанк Капитал» и руководителем дирекции по корпоративному ...
Площади сдаются в аренду «Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП», это международная юридическая фирма.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

7. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

... в прошлом принадлежала, к примеру, половина Юридического информационного бюро, зарегистрированного в подмосковном селе Молоково. Управляющей компанией этого бюро впоследствии стала фирма «Лэнд девелопмент» с тем же адресом и телефоном, что у бюро ...
... правительство Ингушетии, Сбербанк, гостиницы «Космос» и «Мир». На английской версии сайта в числе клиентов указан Минюст, а некоторые реализованные проекты конкретизированы — строительство Чертановского и Черемушкинского филиалов Сбербанка, отделка ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

8. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

В 2003 г. местные налоговики выяснили, что «Бетасов» два. Обе компании появились практически в одно время, зарегистрированы по одному юридическому адресу, у них одинаковый ИНН, но разные регистрационные номера и учредители.
Еще он говорит, что Абрамович закладывал этот пакет под кредит Сбербанка на $150 млн (это подтвердил бывший сотрудник Сбербанка, а официальный представитель не смог это прокомментировать).
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

9. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

... ООО «МСМ Яблочкова», где долей владел тот же Корноухов Г.Г.. Несколько раз поменяли состав учредителей, и пока законные собственники пытались восстановить свои права, продали все недвижимое имущество, а юридический адрес фирмы перевели в г. Киров ...
... в адрес компании обвинения в том, что Альянс фальсифицирует отчетность, в частности, занижает уровень долга, а также закладывает одно и то же имущество в обеспечение кредитов разных банков, в том числе таких как «Транскредитбанк», «Сбербанк» и ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

10. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Юридический адрес — дом примыкающий к «23 см» (ИНН 2365028175.
Об этом говорит то, что кассир "Сбербанка" Ушенко и ее дочь, сотрудник пекарни "Деревня Италия" (по номеру телефона Москаленко выдается архивное объявление на "Авито" о поиске пекарей и официантов этого заведения), вряд ли могли приобрести помещение ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

11. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Такой вот почтовый адрес: урочище Скит Задонского лесхоза, с. Кашары Задонского района Липецкой области, 399200. Есть и юридический адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Кашары, ул. Монастырская, д. 1. Помочь области в развитии такого ...
Это история про кредит в Сбербанке, который был выдан не просто так, а под 50-процентные госгарантии федерального Минфина.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

12. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Петровское, кадастровой стоимостью ...
В общей сложности суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры к 15 физическим и 20 юридическим лицам.
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

13. Лесные братья.

Сергей Чурин В 2009 году под руководством Сергея Чурина кировское госпредприятие ОАО «Спецоборудование» также сменило юридический адрес на Серпуховский район Московской области, а в 2013 году обанкротилось.
Татьяна Помаскина После этого, в 2016 году, предприимчивый доктор, скрываясь за вывеской «Сельмаш», выкупает у Сбербанка основную часть долга «Кировского машзавода им. 1 мая» (КМЗ), перехватывает управление у собственников стратегического ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

14. Угольная схема сенатора Самойлова.

... имели к ним никакого отношения, оформляли их на себя за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Обе фирмы несколько раз меняли юридические адреса, переезжая из Омска в Москву, из Москвы — в Новосибирск, и названия (одна из этих фирм уже не существует ...
Получив обратно свои деньги, «ИК «Таврический» затем направила около 600 млн рублей на приобретение прав требований у Сбербанка к ОАО «Сыктывкарский ЛДК» и его дочерних структур.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

15. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Компания оказалась чистой: ее юридический адрес не является «массовым», а учредителя и гендиректора Коробкова нет в списке выявленных номинальщиков или дисквалифицированных лиц, которым запрещено руководить компаниями.
Для обналичивания, кстати, удобны номинальные «индивидуальные предприниматели» (ИП), которыми тоже торгует ЦПБ. Например, известный уже Мыкало стал ИП в ноябре 2012 г. На ИП Мыкало открыты расчетные счета в Сбербанке и «ВТБ24».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

16. Как финансируются российские выборы.

Однако, согласно системе СПАРК, по указанному в отчете ИНН значится ООО “Юниверсал Маркетинг Адженси”, по юридическому адресу этой компании зарегистрированы еще 759 фирм.
Названия компаний не говорят ничего, среди них нет, казалось бы, близких власти “Газпрома”, “Роснефти”, “Новатэка” или Сбербанка.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

17. Дело — керосин.

Со счета того же ООО «Уником», из того же Сбербанка, в тот же период времени было перечислено около 2 млрд рублей в адрес компании Meister Developers Ltd из островного государства Сент-Люсия. Эти транзакции в адрес обеих офшорных компаний выглядят ...
Мы абстрагируемся от юридической оценки вынесенных решений и от рассуждений о том, правильно ли был исчислен налог или нет, — мы рассмотрим лишь изложенные в решениях факты, показывающие, каким образом поставлялся авиакеросин в аэропорт «Шереметьево».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

18. Стоп, машина!

Находясь на посту руководителя «Спецтехнологии», Алексей Кочешков подписал с гендиректором «Электромашины» Олегом Бочкарёвым соглашение об исполнении судебного акта по оплате векселей и принял у Бочкарёва 15 векселей Сбербанка на сумму 20 млн рублей.
На мою просьбу назвать людей, в интересах которых они мне делают такое предложение, в мой адрес, а также в адрес членов моей семьи были высказаны угрозы жизни, если я не продам акции.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

19. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... Николаевич, тел. 64-62-66 (оптовая торговля), юридический адрес: ул.Попова, 9, почтовый адрес: ул.Одоевского, 33. 2. ООО «Фин-ойл», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 26-60-05 (оптовая торговля), адреса совпадают с адресами ООО «Фин ...
Далее руководителям таких предприятий предлагалось заключить соответствующий договор, согласно которому «Варяг» выкупало у фирмы долг, предлагая взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

20. В Минобороны украли полмиллиарда долларов.

... РФ (ст. 48 «О понятии юридического лица" и ст. 54 «Об органах юридического лица»). Несмотря на серьезность обвинения, первая проверка не дала каких-либо значительных кадровых результатов. Видно, ресурсы г-на Степашина на тот момент были не столь велики. И вот теперь, при участии ФСБ, ситуация серьезно поменялась. Теперь можно поставить крест не только на банке, но и на карьере ряда высокопоставленных военных из ГУВБиФ, а возможно, и из Минобороны РФ. Пишите письма — адрес старый К сожалению ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google