Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

... до реорганизации Северо-Кавказского подразделения Сбербанка. Представляя нового заместителя на планерке правительства, глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что экс-банкир будет курировать работу кредитных организаций, фондовых и товарных ...
По данным СК, в 2019 году он получил 1 млн руб. от посредника за решение вопроса в комитете градостроительства администрации Ставрополья об узаконивании многоэтажного офисного здания с автомойкой.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

102. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

[…] Эту компанию в 2018 году начал банкротить Сбербанк. Задолженность предприятия перед кредитным учреждением составляла 1,293 млрд рублей. В августе 2018 года требование Сбербанка было признано обоснованным, в компании ввели наблюдение, а в декабре ...
В результате в бюджет РФ не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд руб. Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено в 2016 году главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

103. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Никиенко объяснял в записке: «Финансовой основой для приобретения предлагается рассмотреть кредитные ресурсы ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.
7 апреля сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ провели обыск в его доме в поселке Никологорское в Московской области и в офисе его фирмы в Москве.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

104. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета ...
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

105. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.
В 2019 году Сбербанк обращался в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами компаний «Нефтус» и «Котлован».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

106. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

... он был якобы нанесен как "Павловскгранит-Инвесту", так и Сбербанку. Это абсурдно, но тем не менее. Суд не принял во внимание, что все задолженности, вытекающие из кредитного договора со Сбербанком, уже давно погашены, их не существует в природе ...
Уголовное дело против Сергея Пойманова было возбуждено в апреле 2017 года вторым отделом Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

107. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

... лет возглавлял совет директоров авиакомпании, Плешакова с 2001 по 2015 г. была ее гендиректором, а Анодина, являющаяся бессменным руководителем Межгосударственного авиационного комитета (МАК; занимается сертификацией самолетов и расследованием авиапроисшествий), входила в совет директоров «Трансаэро» и владела 3% ее акций. — Врузка К.ру] Татьяна Анодина ВТБ в заявлении уточняет, что в 2014–2015 годах заключил с «Трансаэро» кредитные соглашения на 13 млрд руб., их подписывала Ольга Плешакова ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

108. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал ...
... и некоторых менеджеров Сбербанка РФ! На фоне борьбы с коррупцией в органах власти Сбербанк, вероятно, попытается замять это дело. Но, очевидно, после обнародования скандальных фактов крупнейшей в стране кредитной организации придётся задуматься и о ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

109. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... в нем $35 млн. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве в отношении владельца рухнувшего в 2014 году банка «Евротраст» Андрея Крысина, экс-предправления кредитного учреждения Петра Журина и пяти их сообщников ...
Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

110. Продавец подметных писем.

На эти деньги ООО «Атлантик» покупает у «Сбербанк капитала» право требования по кредиту «Пойманова». И только из позже обнародованного протокола кредитного комитета, на котором принималось решение о предоставлении займа компании «Атлантик», стало очевидным, что глава Сбербанка уже тогда состоял в сговоре с другими участниками захвата «Павловскгранита» и был прекрасно информирован о событиях, котором только еще предстояло случиться.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

111. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... заместителю председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Михаилу Слипенчуку. По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор и Борис Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБ кредитные договоры под ...
Позже Татьяна Бальзамова утверждала, что эти деньги были похищены из банковских ячеек Сбербанка.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

112. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Кредит на $750 млн cтруктуры Пугачева получили в Сбербанке в 2006 г. под залог земель. В начале 2008 г. кредит был рефинансирован в ВТБ, причем полученная сумма превышала $2 млрд (тогда земля дорожала быстро). В кризис заемщик не смог обслуживать кредит, и ВТБ согласился забрать в счет долга земли. Представители Агентства по страхованию вкладов и Следственного комитета комментировать информацию не стали.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

113. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

... расследовании обстоятельств хищения средств кредитного учреждения появился новый эпизод. Уже через день бенефициару банка Сергею Пугачеву, который уже давно находился за границей, заочно было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Спустя несколько месяцев в рамках расследования этого эпизода были задержаны, а затем арестованы заместитель руководителя Ростуризма Дмитрий Амунц и глава Краснопресненского отделения Сбербанка Александр Диденко ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

114. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

... известна история депутата Воронежской областной Думы Сергея Пойманова, получившего 5 млрд рублей кредитных средств в Сбербанке, но не справившегося со взятой на себя ответственностью, в результате чего по кредитным обязательствам был допущен дефолт ...
Не может быть сомнений и в том, что такой поворот событий существенно упростит работу сотрудников Следственного комитета РФ, которые расследуют дела по факту реализации по заниженной стоимости готовой продукции комбината «Павловскгранит», а также ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

115. Ответ Сергея Пойманова.

Но живых денег от этой сделки Сбербанк получил не много, т.к. компания заплатила Сбербанку его же собственными миллиардами. Для продажи права (требования) по кредиту Сбербанк вынужден был открыть кредитную линию компании ООО «Атлантик» на сумму 3,6 ...
... за предоставленную возможность привлечь общественное внимание к ходу следствия по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом по Воронежской области против Пойманова С.П. Во-первых, благодаря публикации Александра Трушкова защита Пойманова ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

116. Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив.

... на обращение взыскания на им же самим заложенные в пользу Сбербанка акции комбината «Павловскгранит», оспаривал произведенные банком списания заложенных по кредитным обязательствам акций, увеличивал уставные капиталы компаний, дабы размыть заложенные ...
Обстоятельства совершения этого совсем не «мнимого преступления» и причастности к его совершению Сергея Пойманова четко описаны Следственным комитетом Воронежской области в постановлении о предъявлении депутату обвинения (уголовное дело №14808034).
Дата: 06.05.2015 Копия в Google

117. Ответ Сергея Пойманова.

Вопреки написанному в публикации Пойманов С.П. никогда не пытался признать недействительными кредитные договоры, по которым получил 5 млрд рублей от Сбербанка.
Кроме этого, лица, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, угрожали бывшему директору ОАО «Павловскгранит» возбуждением против него уголовного дела в Следственном комитете РФ по Воронежской области.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

118. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

Неудивительно, что кредит, полученный комбинатом у «Сбербанка» в августе 2008 года, стал предлогом для захвата через дочерние структуры кредитной организации.
... сын главы «Сбербанка» Олег Греф и его компания НЭО-центр. Юридическое прикрытие деятельности «Сбера» по переделу собственности осуществляет юрфирма ЮСТ депутата Госдумы Владимира Плигина. С ним как с председателем комитета по конституционному ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

119. Кредитная история с уголовным душком.

Греф заявил на долгового миллиардера Константина Вачевских Оригинал этого материала © "Независимая газета", 27.12.2012, Фото: "Деловой Петербург" Кредитная история с уголовным душком Сергей Киселев Константин Вачевских (слева) Руководитель Сбербанка ...
Надо полагать, изучением ситуации, сложившейся вокруг персоны господина Вачевских, должны заняться не только сотрудники правоохранительных органов, но и специалисты профильных комитетов Государственной Думы, а также соответствующие аналитические ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

120. Отбиратели бизнеса российского.

Одним из партнеров ООО «НЭО Центр» является Олег Греф, сын председателя Сбербанка Германа Грефа и по совместительству один из аккредитованных оценщиков крупнейшего государственного банка. К слову, Германа Грефа можно считать «крестным отцом» Владислава Федотова в Минэкономразвитии — нынешний банкир принял его на работу в министерство буквально перед самым своим увольнением. Нетрудно представить, какие возможности дают монополистам от оценки тесные связи с крупнейшей кредитной организацией страны ...
Дата: 02.07.2012 Копия в Google