Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Так, компания Flameboyant могла напрямую выдать кредит «Центрфинансу», но решено было пойти более сложным путем. Ответчики настаивали, что порт строился на законные доходы Михальченко от другого бизнеса, а также на кредитные средства — порядка 4,9 млрд руб. от Сбербанка. Доли в «Фениксе» продолжают быть в залоге у Сбербанка, тем самым обеспечивается погашение кредита, указывал в суде представитель банка.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

342. Сбежавшего из США в России не посадят.

Однако известность он получил в 2013 году после выхода на профильном ресурсе banki.ru статьи «Их разыскивает Сбербанк». В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника. Банки.ру, 19.07.2013, "Их разыскивает Сбербанк": Как стало известно Банки.ру, Сбербанк ищет компании, которые помогли бы обнаружить ему имущество двух своих должников — опальных коммерсантов за рубежом.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

343. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Врезка К.ру В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Сергей Ломакин Получил паспорт 31 марта 2018 года Основатель и владелец магазинов FixPrice, владелец кипрского футбольного клуба Pafos FC. В сентябре 2016 года он был «объявлен в розыск по обвинению в хищении кредита на сумму $123 млн», пишет Al ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

344. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Кредиты трем компаниям, контролируемым Маклуфами, были предоставлены ливанской офшорной организацией Nylam Sal Offshore.
... для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует Сбербанк», — считает организация. Сбербанк не ответил на ее запрос ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

345. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Уже через два дня после получения недвижимости «ЛиРосс» заложила ее под взятый в «Банке Россия» кредит. Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где они совместно с «ЛиРосс» приняли решение покрыть долг заложенной недвижимостью, следует из данных арбитражных судов. Эту сделку пытался оспорить один из кредиторов «Мостостроя № 6», «СБК Строй», дочерняя компания «Сбербанка», но проиграл суды.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

346. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.
К слову сказать, по гарантиям за эти же предприятия заставили заплатить без всяких рассрочек даже Сбербанк на сумму около 2 миллиардов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

347. Бывшая жена императора.

Тогда же Сбербанк и ВТБ отказали в кредитовании, и закрыть кассовый разрыв было нечем.
Скромная подмосковная гостиница с 2013 года в течение пяти лет выдавала кредиты аффилированным компаниям на суммы, значительно превышающие ее годовой оборот.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

348. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

349. Бобовый король Борис Листов.

Кто возглавляет российские госбанки Сбербанк Герман Греф Герман Греф, президент-председатель правления.
А Листов в нем — руководитель службы внутреннего контроля и подчиняется только руководству (уже в этом веке у Балтонэксима возникнут проблемы с законом, выяснится, что акционеры годами выдавали льготные кредиты собственным компаниям).
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

350. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

После появления "Закона об образовании" Правительство РФ дало "Норбанку" целевой кредит на демонополизацию рынка и вскоре появилось десятки игроков и тысячи учебников.
"Роснефть", Чешский экспортный банк и "Сбербанк" остались с носом, так как личное поручительство Тавровского, оказалось, стоило не многим дороже его носков.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

351. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ему долю в «Мегафоне».
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

352. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Сделки осуществлялись на кредиты ВТБ ($294 млн) и Сбербанка ($495 млн).
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

353. Скелеты на стройплощадке.

Для этого проекта он взял кредит в Сбербанке на $150 млн. В 2001 году Шульман умер, завещав бизнес своей гражданской жене, совладелице «Кейстоун» Елене Клименковой. В 2002 году проводившее проверку Главное следственное управление ГУВД Москвы выяснило, что «Кейстоун» и «Линн» отчитывались перед Сбербанком фиктивными счетами за невыполненные или более дешевые работы.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

354. Путь "черного" Вдовина,

... банком, который обслуживал клиентов своего региона (конкурентом был только один Сбербанк, других банков в Бурятии не было). Однако, председатель правления Байкал банка — Вадим Егоров (и конечный бенефициар банка) оказался хорошим другом Андрея Вдовина. В какой-то момент Егоров стал играть по правилам своего друга: выдавал фиктивные кредиты, отправлял недостоверную отчетность в Национальный Банк России. В сентябре 2015 года он выдал кредит на 204 млн рублей и самому Вдовину, который решил его не ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

355. "База негодяев".

В категорию «отказы по кредитам» также попали почему-то тысячи ВИЧ-инфицированных (данные о болезни которых являются медицинской тайной).
Федеральный скоринг «База негодяев» весит 42 Гб. Вставляем флешку в компьютер и видим названия файлов: «Федеральный скоринг 2015», «Должники Сбербанка», «Стоп-листы ВТБ-24», «Должники Уральского банка реконструкции и развития», «Недобросовестные ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

356. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Сначала это была инвестиционная компания «Тройка диалог» (в 2012 г. ее приобрел Сбербанк), позже — multifamily office Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами самого Варданяна и его друзей.
... г. достигла 552 млн руб., плюс к ним — просроченная задолженность по краткосрочным кредитам в 78 млн руб. Кредитовал компанию связанный с «Ростехом» Новикомбанк, следует из его отчетности. Представитель Новикомбанка подтвердил выдачу кредитов «Кате ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

357. Золото партитуры.

Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки.
Банковские кредиты Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

358. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Даже федеральным гигантам вроде «Сбербанка» пришлось потесниться в этом регионе. Как стать владельцем края Попутно Виктор Бударин развивал и другое направление. Стоило только какому-нибудь предприятию или заводу (зачастую с госучастием) взять кредит в «Кубань-кредите», как вскоре этот объект за долг перед банком отходил в собственность Бударину.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

359. Подстава Мединского.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено по заявлению Сбербанка в конце 2012 года. Первоначально им занималось Главное следственное управление ГУ МВД в Петербурге, затем его передали в центральный аппарат министерства в Москву. По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

360. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... российским банкам — Сбербанку, Альфа-банку, НОТА-банку и Росбанку. По иску к главному совладельцу компании и Альфа-банку судья Анна Компанеец начала подготовку дела и вызвала стороны на собеседование. "Подготовка дела была проведена, стороны явились", — сообщили ИТАР-ТАСС в суде. Суть исков заключается в том, что Шишова требует признать недействительными договоры поручительства по кредитам. Как утверждает супруга гендиректора "Мостовика", Олег Шишов сделал ее поручителем по кредитам и разрешил ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google