Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Станислав Мацелевич настроил обнал.

В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя. Здесь-то обналичник и приобретает важнейшее для госорганов значение. По сути, он становится ключевым свидетелем, который может подтвердить факт передачи кэша обвиняемому, фиктивность счет-фактур и так далее.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

442. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... Хищение средств Мособлбанка не признали предпринимательством, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Анджей Мальчевский Вчера Тверской суд арестовал на два месяца основателя и основного совладельца Мособлбанка, учредителя Национального фонда святого ...
Обвиняемая является юристом по образованию, поэтому если оставить ее на свободе, она может скрыть важные для следствия улики, а также оказать давление на свидетелей — часть из них является ее подчиненными в Финансовой холдинговой компании, которую ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

443. "Большинство взглядов, которые он высказывал, основывались на слухах и инсинуациях".

"Большинство взглядов, которые он высказывал, основывались на слухах и инсинуациях" Отравленный полонием Александр Литвиненко утомлял британских коллег конспирологией Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.02.2015, Александра Литвиненко запомнили как конспиролога, Фото: "Коммерсант" Виктор Баллагаде Александр Литвиненко В Королевском суде Лондона, на процессе по делу о гибели в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в понедельник были заслушаны показания ряда свидетелей о ...
Дата: 10.02.2015 Копия в Google

444. "Самое опасное вскрытие, которое когда-либо производилось на Западе".

Из доклада Роберта Тама следует, что осенью 2006 года Дмитрий Ковтун встретился с этим свидетелем и просил того достать телефон некоего повара, работающего в Лондоне. Судя по распечатке звонков, совершенных с одного из телефонов господина Ковтуна, которая была продемонстрирована в зале суда, тот сделал звонок по предоставленному ему номеру сразу же, как только прилетел в Лондон.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

445. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

18 декабря на процессе по делу "Оборонсервиса" допросили двух, вероятно, главных свидетелей. Первой стала Динара Билялова, осужденная 2 апреля 2014 года Таганским районным судом по ч. 4 ст. 159. В ходе предварительного следствия она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

446. Нижневартовск в руках решальщиков.

Ведь дело представляет экономический спор субъектов, по существу спора уже судом дело рассмотрено и судебное решение вступило в силу.
Для прекращения уголовного дела, по мнению следователя Устюжанина М.Н., потребовалось провести ряд следственных мероприятий: переоформить и дооформить показания пострадавшего, свидетелей, третьих лиц и самого обвиняемого, а также провести ряд очных ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

447. Снегоход подорожал до 21 млн руб.

... до 21 млн рублей Игорь Лесовских Александр Бухтояров Вчера Курганский городской суд вынес приговор бывшему первому заместителю губернатора региона Александру Бухтоярову. Суд признал его виновным в получении в 2008 году взятки в виде снегохода и обязал чиновника выплатить государству штраф 21,4 млн рублей. Доводы подсудимого об оговоре со стороны главного свидетеля обвинения — экс-депутата облдумы, осужденного за участие в преступной группировке, Михаила Гурко суд признал неубедительными ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

448. Берлускони заподозрили в подкупе свидетелей по "делу Руби".

Суд: Кавалер платил дамам за ложные показания от €2500 в месяц Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.11.2013, Фото: Reuters Берлускони заподозрили в подкупе свидетелей по "делу Руби" Сильвио Берлускони Суд Милана направил в прокуратуру материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, заподозренного в подкупе свидетелей по делу о связи с несовершеннолетней проституткой Каримой эль-Маруг, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ...
Дата: 02.12.2013 Копия в Google

449. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Ожидается, что до суда ему предстоит очная ставка с Развозжаевым, который поначалу написал явку с повинной, а потом от нее отказался, объяснив ее появление давлением со стороны следствия. Аймалетдинов в своих показаниях подтвердил подготовку беспорядков и, получив подписку о неразглашении, стал свидетелем по делу.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

450. Греческий паспорт подвел миллиардера.

В декабре 2012 года Вестминстерский окружной суд Лондона отказал в удовлетворении запроса Генпрокуратуры России о выдаче Трефилова. «Новая газета» опубликовала часть решения суда и некоторые материалы дела. Лондонский судья решил тогда, что расследование в отношении Трефилова было проведено «с умышленным отсутствием взаимодействия с фактическими и правовыми вопросами и недостаточным анализом и работой», а близкий знакомый Трефилова Георгий Усупашвилли, выступивший свидетелем на процессе, показал ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

451. Обвиняемого ФСО бережет.

... следствия, представленных в суд, нет свидетельств нарушений со стороны обвиняемого. Адвокат же господина Курбатова настаивал, что условий подписки его подзащитный не нарушал, его неявки на следственные действия объясняются болезнью. Что же касается угроз в адрес свидетеля, то, по мнению защиты, фраза обвиняемого была следствием "неправильно истолкована". Защита попросила оставить председателя совета директоров "Магмы" на свободе под залог в размере 1 млн рублей. Однако суд решил отказать как ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

452. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

«Муж мой опять в тюрьме, а я хожу в суд по своему делу, — говорит Рябкова. — Добилась экспертизы, которая доказала: с места, с которого свидетели якобы видели, как я «разбила лицо» оперу, ничего увидеть невозможно — там дверь с закрашенным окном. Суд и завис».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

453. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Сейчас в различных судах Краснодара рассматриваются сразу несколько дел, посвященных этим событиям. В частности рассматривается уголовное дело (ст. 159 ч. 4 «Мошенничество в крупном размере») в отношении Сергея Медведева, инициированное Снегиревым и Архиповым с целью переложить ответственность за финансовые махинации на бывшего директора. Дело в суде разваливается, свидетели отказываются от показаний, дававшихся под давлением нынешнего руководства компании, и каков будет финал этой истории ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

454. Следствие ведет свидетель Нарусова.

Мосгорсуд в пятницу вынесет приговор Гривцову и др. А Нестеренко, получивший за рейдерство 4 года условно (хотя его подельники получили от 7 до 8,5 года лишения свободы), давал там показания как свидетель обвинения. На днях в суде допрашивали и сенатора Нарусову (она свидетель обвинения, Палихата — потерпевший).
Дата: 17.10.2012 Копия в Google

455. Директор Театра кукол сыграл с женой в госконтракт.

В ходе судебного заседания судья зачитала показания примерно десяти свидетелей обвинения – сотрудников театра, которые заявили о том, что не получали денег за выполненную ими работу от подсудимых. Свидетели также заявили, что не знают о выполнении работ фирмами, открытыми Пешеньковой. Слова свидетелей защиты, выступавших на стороне Лучина, суд признал несостоятельными, так как они противоречили первоначальным показаниям, данным следователям. Также суд принял во внимание расшифровки разговоров ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

456. Раиль Сарбаев летал во имя отца.

Доводы господина Сарбаева и свидетелей защиты об обратном возымели действие на суд. По словам председателя райсуда Мунира Валеева, который рассматривал скандальное дело, он, изучив доказательства в материалах дела, приходит к убеждению, что они "свидетельствуют о невиновности Сарбаева" и "отсутствии в его действиях состава преступления".
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

457. За битого стритрейсера.

... ГИБДД Приморья Лысенко получил 3 года лишения свободы условно Александр Лысенко Экс-начальника ГИБДД Приморья Лысенко Советский суд Владивостока приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также лишил полковника права занимать подобные должности в течение двух лет, сообщает корр. РИА PrimaMedia из зала суда. Суд рассматривал дело в особом режиме, что подразумевает возможность не вызывать свидетелей на заседание и тем самым ускорить процесс принятия решения ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

458. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Свидетелем произошедшего стала консьержка дома.
В 2008 году Герман Горбунцов купил молдавский Universalbank, а уже в марте 2011-го по решению местного суда акции банка были арестованы для погашения исков на общую сумму $5 млрд, предъявленных господину Горбунцову российскими фирмами "Интер Вектор ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

459. Преступный синдикат Кирова.

Фактически им было похищено из городского бюджета без малого 2 млн. руб. В настоящее время данное уголовное дело передано в суд. Возвращаясь к уголовному делу Русских А.М., окончившемуся для него в 2010 г. обвинительным приговором, необходимо отметить, что одним из свидетелей по нему проходил упомянутый выше Курашин М.В. — заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области от фракции «Справедливая Россия», старшим братом которого является еще один кандидат в депутаты Кировской ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

460. Экс-главу питерской милиции позвали в суд.

И вот в четверг, 15 сентября, питерский авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия, выступая в суде как свидетель, заявил: незаконные действия Сыча и Слиозберга курировал генерал Владислав Пиотровский.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google