Результаты поиска:

1. Пенсионная схема "Связь-банка".

О схеме, которая стоит за этими цифрами, рассказали бывшие и нынешние сотрудники Связь-банка.
В России Болотин тоже обзавелся полезными связями.
Дата: 27.12.2010

2. Схема связей Деркачей.

Дата: 28.06.2001

3. Схема экономических связей

Оригинал этого материала © "Коготь-2", 20.02.1999 Схема экономических связей А. Быкова по данным ГУОП МВД

4. Большая жратва во время всеобщей баланды.

Связи, госзаказы и субподрядная схема ГК "ИМА" Андрея Гнатюка Оригинал этого материала © Meduza, 20.09.2017, Фото: ТАСС, via Meduza, AFP Большая жратва во время всеобщей баланды Таисия Бекбулатова Андрей Гнатюк Группа компаний «ИМА», которая будет по госконтракту заниматься креативным сопровождением президентских выборов, многие годы является одним из самых активных деловых партнеров московского правительства.
Дата: 21.09.2017

5. Богатство звуков.

Фонд Валерия Гергиева: связи, деньги, схемы Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август 2013, Фото: "Коммерсант", ИТАР-ТАСС Богатство звуков Ирина Скрынник, Ксения Докукина Валерий Гергиев [...] В год Гергиев дает больше 200 концертов, во время знаменитых фестивалей — Пасхального и «Звезды белых ночей» — по два, а то и по три в день.
Дата: 16.08.2013

6. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

А простое изучение связей этой фирмы (см. схему) приводит вовсе не к пудре и помаде, а к давним бартерным сделкам: газ в обмен на продовольствие и посредническим схемам поставок газа между Россией, Туркменистаном и Украиной.
Дата: 31.01.2008

7. Вексельторг здесь неуместен.

Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007

8. Голоса в Думе продаются.

Процессинговые схемы, неуплата налогов. = - 155. КУЗИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Ректор РГАФК, связи с измайловской и гольяновской ОПГ, незаконная аренда, неучтенные доходы с рынков.
Дата: 12.09.2000

9. Письмо Изместьева Путину.

Письмо Изместьева Путину Экс-сенатор обвинил семью президента Рахимова в присвоении госпредприятий башкирского ТЭКа и убийстве разрабатывавшего мошеннические схемы бухгалтера Сперанского, с которым у сына Рахимова якобы была гомосексуальная связь Оригинал этого материла © bashnews.ru, 02.11.2007, Фото: "Стрингер" Господин Президент!
Дата: 29.02.2008

10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) можно сделать вывод, что в данном случае взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 15.08.2007

11. Новый Хлестаков.

Поэтому на "системную оппозицию", которую можно допустить к двухпартийной чехарде или другой схеме перпертуум мобиле буржуазной демократии, она не тянула. До поры до времени с этим было можно и даже нужно мириться, иначе некому было бы спускать пар. Но как только наметилась относительная стабилизация режима реставрации, КПРФ надо было "менять", а, самое главное, приватизировать. Такой "брэнд" пропадает! Вот, например, как Анатолий Баранов, "окололевый" журналист с темными связями и подмоченной ...
Дата: 17.07.2006

12. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В обмен на предоставление тайной помощи Олигархам в связи с Инвестиционным конкурсом и Инвестиционной программой эти лица, назначенные Правительством, и работники Правительства получили необычно большие платежи, проведенные через офшорные компании по фиктивным договорам, заключенным с Олигархами. Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит ...
Дата: 10.08.2016

13. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Схему с техническими компаниями «схлопнули» 2 октября 2008 г. — сразу после того, как санацией Связь-банка занялся ВЭБ. Он дал Связь-банку кредит, на который тот выкупил ценные бумаги у технических компаний (в основном у Davkot: примерно на 14 млрд руб.), эти компании вернули деньги ВЭБу, себе оставили убытки и долги перед Связь-банком — порядка 30 млрд руб., которые не вернут уже никогда (см. врез).
Дата: 12.08.2010

14. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» (ПР ...
Дата: 19.03.2015

15. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Работал генерал Хорев естественно не один, а в тесной связи с людьми из ФСБ и следственного комитета при МВД, причем в роли главного коммуникатора выступал именно Дамир Фейзулин. Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать материалы проверки в свой отдел, ссылаясь на то, что подобная проверка уже им ...
Дата: 14.10.2014

16. Как МТС выставили из Узбекистана.

... втянута в сомнительные и противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения». Позже, по сообщению Генпрокуратуры, руководство МТС отозвало это заявление, назвав произошедшее «технической ошибкой». В МТС отказались комментировать сообщение ведомства. Зато теперь следователи с нескрываемым удовольствием напоминают об этой «ошибке» в пресс-релизах. Фотография Бехзода Ахмедова, недавно считавшегося «заслуженным работником связи Узбекистана», украшает сайт Интерпола с ...
Дата: 27.09.2012

17. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В связи с этим, указанные фирмы являлись подставными юридическими лицами и числящиеся в них генеральными директорами лица, от имени которых организованной группой совершалось хищение, являлись подставными руководителями этой организации. Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом.
Дата: 22.04.2005

18. Концы в "Озеро Джерби".

Однако адвокаты, защищавшие Бреннана на этом процессе, утверждали, что сделка об иммунитете ограждает Бонда от любых будущих обвинений в связи с масштабной схемой по отмыванию денег, раскрытой в 'Bank of New York'.
Дата: 18.05.2004

19. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2016

20. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
В этой связи стоит ожидать серьезного приговора, ведь статья 210 предусматривает куда более суровое наказание, нежели профильные «компьютерные» статьи УК, — считает эксперт по кибербезопасности Вураско.
Дата: 26.12.2019