Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4441. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

"Следует учитывать, что лицензия у банка может быть отозвана за действия, совершенные в другом отчетном периоде, нежели тот, за который проводилась аудиторская проверка,— говорит замгендиректора компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова.— Или же за нарушение антиотмывочного закона, проверка соблюдения которого не входит в круг обязанностей аудитора".
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

4442. Френкель без дисконта.

— Процесс сделали закрытым, так как защита в своих вопросах свидетелям обвинения попыталась озвучить другую версию убийства Козлова, связанную с банком «Дисконт». Первоначальные показания руководителей ЦБ, где они в один голос называют банк «Дисконт» как самую вероятную версию убийства, судья оглашать запретила». Свидетели наперечет О возможной связи убийства Андрея Козлова с историей о массовом выводе денег на Запад через банки «Дисконт» и «Райффайзен» крупными российскими чиновниками, близкими ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

4443. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

Кроме того, в деле появились материалы, свидетельствующие о неформальных связях Аулова с полукриминальными питерскими структурами.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

4444. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

На совете планировалось утвердить дату внеочередного собрания акционеров и его повестку: досрочное прекращение полномочий Казьмина в связи с переходом на работу в «Почту России» и избрание нового президента. Собрание прошло 28 ноября. (В этот же день из банка ушла, хлопнув дверью, Алла Алешкина.) Греф приступил к работе 29-го и тут же столкнулся с управленческими проблемами. «С уходом Алешкиной исчез центр принятия решений. Весь декабрь и большую часть января банк работал в режиме форс-мажора ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

4445. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Президент Сбербанка Герман Греф написал министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и председателю Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Александру Бастрыкину с «просьбой поручить расследование обстоятельств произошедшего наиболее опытным сотрудникам», сообщила пресс-служба банка, оставив остальные вопросы без ответа в связи с продолжающимися проверками.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

4446. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Там он сказал, что ФБР занималось изучением связи Чёрного с отмыванием в США денег от наркоторговли.
Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфт-банк» был открыт расчётный счёт АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

4447. Козлова "достали генералы из ФСБ".

После отклонения отвода адвокатам удалось добиться оглашения первых показаний Мельникова: Следователь: “Есть ли у вас версии в связи с убийством?” Мельников: “…В ходе проверки группы банков “Дисконт”… было выяснено крупномасштабное обналичивание… банк активизировался по выводу средств… стал вести себя агрессивно. 13 сентября 2006 года (в день убийства. — “МК”) в ДЭБе (Департамент экономической безопасности МВД РФ. — “МК”) мы с Козловым обсуждали ситуацию с этими банками…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

4448. Долларовая частота.

Именно на эту новую службу, которую возглавил Борис Боярсков, и были согласно президентскому указу возложены "функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, информационных технологий, связи и ...
Корпоративная этика российских банков серьёзно отличается от общемировой, поэтому на подобные подработки здесь смотрят сквозь пальцы.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

4449. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

... способов: почта, банки, платежные терминалы и т.д. ЗАО «Инфоцентр» обязуется принять платеж и это все, что нужно знать простым людям. В целом же ЗАО «Информационный центр г.Омск» представляет из себя ширму. Из-за которой периодически появляются марионетки вроде Олега Михайловича Туровинина или Галины Николаевны Самохиной и чужими голосами рассказывают очередную сказку про «тюменский» опыт. Фактически же фирма ничем не владеет, все имущество арендовано. Помещения, техника, каналы связи – все ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

4450. Блуждающий форвард.

Например, конкурс по продаже контрольного пакета "Сибнефти", участие в котором принимала, кстати, и "Компания по проектному финансированию" (КОПФ) -- банк Мамута.
Сам он приезжал на работу где-то к 8 часам утра, но я, например, приезжал обычно часам к 11. Никаких проблем в этой связи не возникало".
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

4451. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Не знал об уголовном деле и пресс-секретарь ЗАО "Нерль" Максим Шапиро, в связи с этим воздержавшийся от каких-либо комментариев.
Владеет 15,97% акций Русского банка развития, через дочернюю компанию KR Properties осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский", "Вернадский", "Авиатор", технопарки в Электролитном проезде и на Дмитровском шоссе).
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

4452. Goldman Sachs вступил в "Единую Россию"?

... владельцем сети "Седьмой континент", или такой трюк с нагоном голосователей за специального кандидата от "Единой России" предприняли уже новые владельца "Седьмого континента" - иностранные банки которым обещал продать свой бизнес депутат Груздев ...
Правда, директор по связям с общественностью Goldman Sachs Эрлендас Григорович не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию( видимо, его не предупредили, в чем фишка).
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

4453. Противоречивая вдова Козлова.

— Как видно из материалов дела, упоминание этого банка появилось в показаниях Козловой в связи с вопросом о возможных версиях убийства мужа, — пояснил в перерыве заседания адвокат Френкеля Паршуткин. — Эту версию отрабатывало следствие, но позже от нее отказались. Но там темная история. Следователь, расследовавший эту линию, уволился из прокуратуры, а вскоре купил квартиру в Москве. Позже против него было возбуждено уголовное дело. А версия с банком “Дисконт”, по моим данным, расследуется и до ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

4454. Откровения о системе Путина: советники Кремля, экс-сотрудники КГБ, финансисты и депутаты о методах работы команды, находящейся у власти.

Тогда к ним направляют пиарщика (специалиста по связям с общественностью).
Например, он может вступить в сговор с частным банком и поручить ему на хранение наличность государственной компании. Банк получит проценты с наличных и переведет их на переданный ему номер оффшорного счета.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

4455. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... счета" в прибалтийских банках Трагическому выстрелу у спорткомплекса "Спартак" предшествовала неудачная попытка застрелить Козлова во время его поездки к любовнице в Псковскую губернию Оригинал этого материала © "Стрингер", 26.02.2008 Кто стрелял первым - промахнулся 27 февраля в Московском городском суде продолжится слушание уголовного дела об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, уже давно обозванного «делом Френкеля» по фамилии главного обвиняемого. В связи с тем, что ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

4456. СуперCondom – новая услуга на пиратском рынке.

- ( приблизительно по 500$ каждому ОпСоСу ) Короткие номера 4488 у операторов сотовой связи по России.
... только тем кто остается (вначале малобюджетным и т.д.) - сконцентрировать внимание на получение денег от Скайлинк (2 заказа), Мой Банк, Триал Спорт - Оля может дожать, имеет все контакты, Спортхит (мой вопрос) = около 43 000 уе - долги - заморозить и ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

4457. Бадри Патаркацишвили внезапно умер.

В распространенном в среду в Тбилиси сообщении прокуратуры отмечается, что "это решение принято в связи с тем, что Патаркацишвили уклоняется от явки в органы следствия".
Председателем Совета директоров АКБ "Объединенный банк" (Москва) Патаркацишвили стал в октябре 1996 года.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

4458. Патаркацишвили: "Я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь!"

Я всегда был за сохранение хороших отношений, развитие экономических связей и открытие границы, - за это я был всегда.
До 15-го я не смогу ничего никуда положить - ни банки ни работают ничего.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

4459. Клановые войны в МВД.

Я всего - навсего транслирую мнение Игоря Ивановича, он и так засветился, в связи с вами. С кем вы там что не поделили? Х2: - Да я… А хрен его знает… Ну ладно, я понял. Х1: - А с банком что?
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

4460. Роскошная потёмкинская деревня губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко.

Особое опасение в связи с этим вызывают досрочные выборы мэра Ханты-Мансийска.
В числе его крупнейших построек реконструкция Рейхстага в Берлине, Большого двора Британского музея, банки Шанхая и Гонконга, 300-метровая башня Коммерцбанка во Франкфурте-на-Майне, Мост тысячелетия в Лондоне...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google