Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Место Березовского пусто не бывает.

Искусственно созданный пост президента «Альфа-банка» (при наличии соответствующей законодательству должности Председателя правления банка) скорее служит повышению личного статуса Авена в глазах окружающих, так финансовые потоки консорциума можно контролировать и с должности зампреда правления банка, которую он также занимает. Депутаты в разлив и на вынос Одним из первых шагов Авена в банке стало приглашение на должность вице-президента, курирующего общественные связи, своего давнего друга и ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

262. Похождения голого генпрокурора

Сурен - родной брат Ашота, бывшего главы Московского национального банка. У последнего были близкие связи с Хапсироковым, как деловые, так и личные. Копия в Google

263. Финансы Лужкова

Он оказывал значительное влияние на формирование финансовой и инвестиционной политики Инкомбанка, используя свои многочисленные связи для установления и развития деловых контактов банка с крупными зарубежными банками, конкретными финансистами и бизнесменами. Копия в Google

264. "Газета.Ру" vs. Мамут

УБЭП в "Собине" Операции силовых органов в Собинбанке были проведены в рамках расследования дела в отношении «Фламинго-банка» - первого российского банка, которому были предъявлены обвинения в связи со скандалом вокруг BONY-Benex. Сам «Собин» отрицает какие-либо отношения с «Фламинго», кроме операций на рынке МБК. «Полит.Ру» уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше предположение полностью ... Копия в Google

265. Первое интервью Мамута

Причем совет директоров не влияет на оперативное управление банком. – В чем тогда был смысл вашего присутствия в банке? – В связи с тем, что банк "Компания проектного финансирования" (КОПФ), который я тогда возглавлял, и Собинбанк имели одного общего клиента – компанию АЛРОСА. Копия в Google

266. Прейскурант на "пробив" — 2023.

На втором графике представлена медианная цена «пробива» по трем основным направлениям: банки, операторы мобильной связи и государственные органы. Медианная цена "пробива" по операторам связи, банкам и госорганам В качестве эталона для «банковского пробива» была взята выписка за минимальный период (месяц или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) по счетам/картам клиентов всех банков, по которым были доступны предложения за отчетный период.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

267. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Они дошли до банков уже после того, как прокурор посчитал, что дело возбуждено необоснованно и отменил постановление. Итого: нарушение закона о банковской тайне (получать информацию можно только в рамках УД). [...] Сам задержанный сообщил, что жена сейчас в декрете и никакой связи тут нет. — Врезка К.ру "Коммерсант", 01.09.2021, "Офицер изменил службе с супругой": Между тем, по версии СКР, подполковник действовал в интересах не службы, а своей жены Юлии и адвокатского бюро «S&K Вертикаль», где ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

268. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират Высокий суд Лондона отклонил иск сбежавшего во Францию владельца "Осло Марин Групп" к своему кредитору — банку "Санкт-Петербург" на $300 млн Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.10.2022, Г-н ...
— Врезка К.ру abnews.ru, 07.03.2016, "На суде в Лондоне заявили о связях Грефа с криминальным авторитетом Трабером": Во время дачи показаний в Высоком суде в Лондоне основатель «Осло Марин Групп» (ОМГ) Виталий Архангельский заявил о своих переговорах ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

269. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В конце 90-х работал с Миллером в Морском порту Петербурга, который в то время контролировался малышевской преступной группировкой, с которой, в свою очередь, имел связи президент Путин.
Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

270. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Как следует из пояснений господина Лысякова, приводимых в материалах проверки УМВД, передача денег шла в несколько траншей, и от лица потерпевшего действовало его доверенное лицо: подручный потерпевшего встречался с Леонидом Шоршером в офисе одного из банков в Санкт-Петербурге, где у Алексея Лысякова открыт счет, снимал через кассу необходимую сумму и передавал господину Шоршеру лично в руки. Сам Алексей Лысяков держал связь с акционерами «Сити Инвест Банка» через мессенджер Telegram, следует из ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

271. "Ни слова о Навальном".

... газета El Periodico сообщила, что посланник правительства Каталонии ездил в Россию, чтобы заручиться поддержкой Кремля в связи с попытками отделиться от Испании — эта новость повергла испанцев шок. Согласно публикации, каталонцы предложили признать ...
Согласно обнаруженным в телефоне Алая сообщениям, власти заморозили счета Дмитренко в испанских банках. «Сегодня заблокировали счет моей компании в банке Sabadell, — написал он Алаю. — Это был последний банк».
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

272. Офлайн-режимы.

... общедоступной связи. Владельцы магазинов сказали, что жизненно важные продукты, такие как инсулин и детское питание, которые они обычно заказывали через интернет, заканчиваются. Аптеки не могут обслужить клиентов: один из фармацевтов объясняет, что он заказывал лекарства онлайн с централизованных складов, и также через интернет отправлял лекарства из города в села. «Мы делали в интернете все», — сказал газете аптекарь Масрур Назир. Население региона ничего не может купить: банки закрыты ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

273. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания ...
... деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — добавил он. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить информацию о показаниях Хотина ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

274. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По предположению нашего собеседника, Востриков мог продать все машины, а банку об этом ничего не сказать. «Он просто опустошил банк! Вот такой оказался ненадежный человек. Теперь его найти не могут, на связь он не выходит.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

275. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Бизнесмен, которого предстояло убить, являлся владельцем двух крупных российских банков, один из которых Содбизнесбанк, а название второго не помню. Заказчик [убийства] в этих банках имел свой интерес. Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева. За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

276. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.12.2015, Фото: 47news.ru Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим Губернатор засветил компрометирующие его связи с крупным землевладельцем Андреем Березиным Данил Крепин Александр Дрозденко После успешной ...
... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

277. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... которые тот честно заработал на строительстве и в области связи — такова версия самого Степанова, приведенная им в интервью «Ведомостям». Как рассказал The Insider знакомый Александра Перепиличного на условиях анонимности, Перепиличный был специалистом по «специфическим банковским услугам» и, получая угрозы от своих партнеров по бизнесу, уехал за рубеж. «Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

278. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

К нему на поклон ходили и чиновники, и бизнесмены, особо приближенным благодаря таким связям удавалось уходить от ответственности.
Они создали банк "Берейт", который официально будто бы и финансировал все проекты «Сотранса».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

279. Помочь Грефу.

Через некоторое время в наш банк пришла проверка ЦБ по результатам которой была отозвана лицензия. Через наши связи удалось «решить» вопрос по поводу невозбуждения уголовного дела. Мы с моими партнерами приняли решение купить новый, чистый банк и начать все сначала. Однако в этот раз к нам пришли гораздо быстрее. В результате мы решили плюнуть и начать на заработанные ранее деньги новый бизнес, связанный с недвижимостью».Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, были вынуждены свернуть свою ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

280. Клеветнический туризм.

С 2003 года он успел засудить за намеки на свои связи с криминалом журнал Forbes, газету The Guardian, телеканал «РТР-Планета» и председателя «Альфа-Банка» Михаила Фридмана.
В 2007 году исландский банк Kaupthing раздосадовала критическая статья, опубликованная в датской газете, — адвокаты банка подали иск о защите чести и достоинства в лондонский суд. Несколько лет назад некий украинец судился в Великобритании со своим ...
Дата: 20.10.2011 Копия в Google