Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Одна из потенциальных покупательниц активов – предприниматель Татьяна Барабашева в интервью дальневосточному агентству «ПримаМедиа» в этой связи отмечала: «К "RedMart" претензий у меня нет. Зато банк ведет себя неадекватно. Могу ошибаться, но, на мой взгляд, совершается определенная попытка рейдерского захвата предприятия. В досудебном порядке реализовать имущество не дают. Сейчас забирают собственность по суду, сделают переоценку, которая "в связи с падением цен на недвижимость", вероятно, даст ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

282. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Предприятия, входящие в ГК «Бородино», имеют миллиардные долги перед банками — 6 млрд руб. они должны только Связь-банку.
На ее сайте сообщалось, что договор личного поручительства Нерсисяна продается "в связи с систематическим неисполнением компанией "Бородино" своих обязательств".
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

283. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

По словам певца, в связи с невозвратом долга он обратился с заявлением в правоохранительные органы. [РИА "Новости", 16.07.2010, "Киркоров просит возбудить дело в отношении экс-банкира Рафановича": Певец Филипп Киркоров обратился в УБЭП с заявлением, в котором содержится просьба возбудить уголовное дело в отношении бывшего владельца банка "Сенатор" Олега Рафановича, сообщил в пятницу на заседании Дорогомиловского суда Москвы по иску Аллы Пугачевой к бывшему банкиру представитель певицы Александр ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

284. Отцы наши крестные. Из МВД.

То ли большая дружба, то ли коррупционная связь между Алексеевым и Воловником открыла им новые возможности и необозримые горизонты в деле извлечения прибыли. Чувствуя такую серьезную поддержку со стороны МВД, руководство банка начало работу по интеграции вокруг себя рейдерских группировок для сбора информации о незащищенных объектах финансово-хозяйственной деятельности (коммерческие и бюджетные организации) с целью осуществления захватов. Алексеев, имея связи в МВД, ФСБ, прокуратуре, судебных ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

285. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

... 2004—2005 годах отчалила от этой подконтрольной государству компании и отошла структурам питерского банка «Россия» друзей Владимира Путина. Без родственников тоже не обошлось. На 2008 год 12% СОГАЗа принадлежало фирме «Акцепт» Михаила Шеломова — сына двоюродной сестры Путина. В 2007 году зампред правления СОГАЗа стал Михаил Путин — сын двоюродного брата премьера. В СОГАЗе родственные связи не комментируют. В «Альме» говорят о том, что не занимают выигрышного положения на рынке из-за этих связей ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

286. Бизнес-связи родственников Путина.

Связи родственников Путина приводят не только к нефтегазовой сфере, но и к руководителям некоторых подконтрольных государству компаний и госкорпораций, а также охватывают многочисленных друзей и знакомых премьера.
Братьям Ротенбергам принадлежит банк «Северный морской путь».
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

287. Карты, Галкин, два ствола.

Каким образом связь одного отдельно взятого олигарха с одним отдельно взятым председателем суда может поставить с ног на голову всю область – об этом сегодня и пойдет речь.
Она контролировала некоторое время банк "Экспресс-Волга". Кстати, руководитель Приволжской железной дороги, который тоже хотел контролировать этот банк, тоже был расстрелян.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

288. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Сбежавший от следствия и осевший в германском Ганновере зампредседателя правления АКБ "Московский национальный банк" Максим Демидов, согласно сообщению Интерпола, скоропостижно скончался там в 2002 году в возрасте 42 лет. Скрывшегося от следствия в Чехии банкира Илью Сташевского суд этой страны отказался экстрадировать в Россию, мотивируя свое решение непоследовательными действиями следствия (ранее дело господина Сташевского прекращалось в связи с недоказанностью).
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

289. Сережу Ижевского - в президенты!

Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка». В связи с этим удмуртская общественность полагает, что есть все основания подозревать в криминальных делах более высокопоставленных людей.
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

290. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
Однако нам удалось установить давние связи бывших распорядителей ресторана «Лубянский» с рынком нефти и газа, а также с крупнейшим в России благотворительным фондом поддержки военнослужащих, который действует под покровительством первых лиц страны.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

291. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

По мнению гендиректора компании «ФинЭкспертиза Консалтинг» Дмитрия Шустерняка, хотя при приглашении в руководство компаний публичных персон играют роль три фактора – навыки данной персоны, связи и способность человека вызывать доверие у публики, – в отношении Михалкова имеет значение лишь третья причина. Но далеко не все уверены, что имидж Михалкова действительно положительный. По мнению Сергея Волкова, назначение режиссера в банк может быть встречено публикой даже негативно, и компания потеряет ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

292. "Теневой президент" России.

О влиянии финансовых учреждений США на латвийские банки хорошо известно. 21.09.2005г. Б.А.Березовский посетил Латвию вместе с братом действующего президента США Д.Буша – Нейлом. Сообщалось о том, что Б.А.Березовский вложил свои средства в компанию Ignite, акционером которой является Нейл Буш. Наличие опосредованной связи с президентом США позволяет предполагать, что именно Б.А.Березовский или пользующийся его поддержкой В.В.Гершкович могли подвигнуть А.Калиновского и Э.Берниса пойти против ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

293. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового. В результате такой работы компания «Transrail» оказывается убыточной компанией, тяжело ей живется – денег нет. Это – для нашего бюджетного, конечно же, а не для вашего западного кармана. Такое положение вещей со временем привлекает внимание правоохранительных органов, и вы, как истинные профессионалы, нюхом чувствующие различные ветра вокруг вашего бизнеса, с неимоверными усилиями модернизируете эту схему. Первым делом вы ликвидируете связь с ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

294. Вклад "Детский. Порнографический".

Программисты, работавшие в коттедже под Минском, о таких тесных связях товарища по хакерскому искусству с российским банком и белорусским преступным сообществом даже не догадывались.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

295. YUKOS USA Inc.

По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

296. "Оранжевая революция":

По некоторым данным, в 2001 году правоохранительные органы Бельгии запрашивали в Интерполе различные сведения о г-не Воеводине в связи с подозрением в причастности к организованной преступной деятельности. Трудно установить точные размеры финансовой помощи со стороны Бабакова и Ко. На Украине связь со штабом «оранжевых» поддерживал Александр Притыка, председатель наблюдательного совета Первого инвестиционного банка, который, как уже отмечалось, по всей видимости, тесно связан с нашими героями ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

297. Столичные штучки.

... Система Телеком» – мобильная и фиксированная телефонная связь (МГТС и группа альтернативных операторов), к сети МТС подключено около 45% пользователей мобильной связи в Москве и области; холдинг «Система-Галс»: строительство и управление офисной и торговой недвижимостью (всего более 2 млн кв. м), строительство жилых комплексов и коттеджей; страховая группа РОСНО (8-е место в России по объему собранных премий в 2003 году); Московский банк реконструкции и развития; холдинг «Системы Масс-Медиа ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

298. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

Установлены прямые связи формальных владельцев счетов и имущества с Г. Зюгановым и В. Видьмановым и рядом иных высокопоставленных руководителей КПРФ. Также выявлены цепочки посредников, которые использовались при организации разовых переводов средств и приобретения имущества на суммы свыше $ 500 тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

299. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Также устойчивы связи клиента с высшим менеджментом Газпрома и государственной российской компании Роснефть. Клиент является фактическим “казначеем” данной группы. Основные политические и инвестиционные проекты группы финансируются через его банковские структуры. Клиент также обеспечивает частные расходы членов “петербургской” группы, семьи членов группы пользуются счетами и кредитными карточками банков господина Пугачева.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

300. Торговец водкой и… смертью.

Материалы дела содержат сведения о причастности Логинова к торговле оружием и о его связях с международным терроризмом.
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google