Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В связи с этим 29.12.1995 г. на счет института в Банке «Менатеп» были перечислены указанные средства со счета АОЗТ «УОЛЛТОН» в Банке «Менатеп», а на следующий день - 30.12.1995 г. данные средства были возвращены на счет последнего.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

22. Досье

ХАЧАТУРОВ В.С., деловая связь (*). ЧЕРНЯВСКИЙ Б.А., деловая связь (*). ЦЕБЕНКОА.В., директор нефтебазы, связь по нефтебизнесу, связь с измайловской" ОПГ (**). УСМАНОВА.Б., совместный бизнес, связь с "чеченской" ОПГ(**) Примечание: (*) лицо установлено. (**) лицо установлено, имеется отдельная справка. ***** Установленныекоммерческие связи. "АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3 ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

23. Капитализм в холодном климате.

Он отрицает какие-либо связи с мафией или с Trans-World). Черные были официально сняты с подозрения о соучастии в деле Центрального Банка потому, что Министерство внутренних дел пришло к заключению, что несмотря на то, что за аферой стояла группа лиц связанных с организованной преступностью, и несмотря на то, что Черные явно получили выгоду от этого, не существует никаких доказательств того, что Черным было известно о том, что средства были похищены.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

24. Александру Тишанину предъявили облигации.

При этом сам чиновник в том же банке получил льготный кредит, на который им якобы был приобретен дом во Франции.
["Ведомости", 01.11.2011, "За связь со Связь-банком": Тишанин покинул пост в апреле 2008 г., дело возбудили осенью, и три года Тишанин был подозреваемым.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

25. Хроника наездов на "Мост"

Как сообщил "Агентству финансовой информации" представитель "МОСТ-Банка", телекомпания признала, что в передаче "Нота Бене" от 3 декабря 1994 года распространены сведения, не соответствующие действительности и затрагивающие деловую репутацию коммерческого банка. В этой связи представители телевидения дали обещание принести извинения.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

26. Борис Иванишвили.

... перехода на создание Холдинга РК развитием региональных филиалов с привязкой к ним крупных промышленных предриятий занимались отец и сын Любинины, которые впоследствии стали руководть деятельностью Холдинга РК. С учетом выхода на северные территории и закрепления там позиций Роскредита, в банк была приглашенав качестве куратора "северной" программы Вера Радина, которая в прошлом работала в высших партийных кругах и имеет весомые старые связи, замыкающиеся на северные территории, в Минфине и МИДе ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

27. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

B сомнительной сделке по выводу денег из БТА банка участвовали несколько оффшорных компаний, которые контролирует Мамедов. Далее в продолжении этой сделки руководители БТА банка Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку. Героиновый "Борман" Имея такие связи в спецслужбах и ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

28. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Ее контрольный пакет может достаться за два доллара основному кредитору, банку ВТБ, которому компания должна 23,5 млрд рублей. Капитализация «Системы-Галс» упала в 40 раз. Рыночная стоимость операторов связи — МТС и «Комстара-ОТС» (входят в АФК «Система») сократилась меньше, в 10 раз. Примерно так же подешевела на бирже и сама АФК «Система».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

29. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... для изменения решения суда в части взыскания суммы убытков и оставлению в остальной части решения без изменения в связи со следующим. Как следует из материалов дела, основанием для подачи искового заявления ОАО "Альфа-Банк" явилась публикация 7 июля 2004 года в газете "Коммерсантъ" #121 редакционной статьи под заголовком "Банковский кризис вышел на улицу. Системообразующие банки столкнулись с клиентами", которая, по его мнению, не соответствует действительности, порочит его деловую репутацию ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

30. Не замминистра, а друг министра.

... Capital Partners Константина Малофеева, возможно, так и оставалось бы неизвестным широкой публике, если бы уволенный со скандалом гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко не назвал его человеком, фактически управляющим российским рынком связи ...
В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

31. Вся Администрация Президента.

С января 1992 -- член правления, с мая -- начальник управления рекламы, с сентября -- начальник управления по работе с клиентами банка МЕНАТЕП. С 1992 -- вице-президент Российской ассоциации рекламодателей (президент -- Сергей Абрамов). С декабря 1992 -- замглавы управления по работе с клиентами, начальник отдела рекламы, замглавы службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП. С марта 1996 -- начальник департамента по связям с общественностью, вице-президент ЗАО "Роспром" (затем -- "Роспром-ЮКОС ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

32. Голоса в Думе продаются.

Связи с банком «Российский кредит», компанией «РК-Металл», компанией «Тулачермет» (во главе которой до последнего времени стоял сын Зубицкого Евгений). Связи с TWG + = 180. КАТРЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ Бывший гендиректор «Минеральные Воды-Совтрансавто», бывший мэр Минеральных Вод. Коррупция.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

33. Вексельторг здесь неуместен.

В ответ апелляционный суд проанализировал все связи между компаниями, их адреса, общих учредителей и руководителей. Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил взаимозачеты.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

34. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Ну и госохрана, представители Минобороны, которые обеспечивали связь и т.д. Где-то через час я пошел, попросил президента, чтобы Юрия Морозова оттуда отправить в Джаву, потому что не могут сразу и президент, и председатель правительства быть вместе ...
И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны?
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

35. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

В связи с этим 29.12.95 г. на счет института в Банке "Менатеп" были перечислены указанные средства со счета АОЗТ "УОЛЛТОН" в Банке "Менатеп", а на следующий день, 30.12.95 г. данные средства были возвращены на счет последнего.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

36. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Наши эксперты проанализировали биографии, законотворческую и медийную активность председателей комитетов и их заместителей в Госдуме седьмого созыва, их связи с органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями, сведения о тех, кто ...
... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

37. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков надуть, Оставить что-то сыну, Пред тем, как кануть в муть Безработный поэт А. Улюкаев Задержание министра экономического развития Алекея Улюкаева, его стремительная отставка и заключение под домашний арест стали крупнейшим новостным поводом месяца, и ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

38. Состоятельные должники.

В Связь-банк он приходил дважды за последние пару лет: при первой встрече сказал, что готов погасить долг, но не сейчас — мол, деньги брал для покупки компании «Тывасвязьинформ», но в результате неудачных сделок утратил контроль над средствами, рассказывает собеседник «Ведомостей» в банке.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

39. КГБ в бизнесе.

... Украина), В 1984 окончил факультет правительственной связи Орловского высшего военного командного училища связи, в 1994 Академию народного хозяйства при правительстве РФ, в 1999 юридический факультет Московского института международного права и экономики имени Грибоедова. С июля 1984 инженер, оперуполномоченный отдела кадров в одном из Главных управлений КГБ. В ноябре 1991 уволен в запас в звании капитана. С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

40. Телекоммуникации-2001.

Победителем стал кипрский консорциум Mustcom Ltd., в состав которого вошли ОНЭКСИМбанк, инвестиционный банк Deutsche Morgan Grenfell, инвестиционный банк Morgan Stanley и фонд Джорджа Сороса Quantum. Mustcom Ltd. предложил за пакет акций ОАО «Связьинвест» $1,875 млрд, проигравший участник аукциона голландская компания Telefam BV - $1,710 млрд. В ее состав входили испанский оператор связи Telefonica, структуры Альфа-банка, холдинга «Медиа-Мост» и Бориса Березовского.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google