Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В связи с этим можно сделать вывод, что перспективы развития банка полностью зависят от развития политического процесса в стране.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

42. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк. «Пожалуйста, попросите доверительного управляющего закрыть счет и вернуть средства бенефициару», — в мае 2018 года Никола Перенчевич написал швейцарскому юристу Ариасу гневное письмо в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

43. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Врублевский отрицает свою связь с Fiethard Finance.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

44. Братский бизнес.

В начале 1990-х годов банк «Россия», в котором Ковальчуку сейчас принадлежит 30,4% акций, занимался внешнеэкономическими проектами администрации Петербурга, которые курировал вице-мэр Владимир Путин. Также Ковальчук имеет связи со многими «московскими питерцами».
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

45. Цифровой ГУЛАГ.

... с криптовалютой Оригинал этого материала © dossier.center, 10.03.2024, Иллюстрации: via dossier.center Глаза Кремля [...] Тайна связи в России гарантирована статьей 23 Конституции, ее нарушение допускается только по решению суда — или в случаях ...
К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

46. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
В связи с тем, что в момент проверки не удалось установить факта неотра-жения ЗАО «МИАН» той части выручки, которая приходилась на произведенный зачет взаимных требований (121 043 742 руб.), инспекцией была включена в выручку ЗАО «МИАН» лишь та часть ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

47. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Кабинет г-на Моисеева в штаб-квартире Юкоса располагался близко к офису юридического отдела, и я часто слышал, как его сотрудники разговаривали об РТТ и корпоративных структурах, вовлеченных в события 1995 и 1996 гг. 12. По сути, РТТ предоставляло секретарские услуги в связи с регистрацией и поддержкой подставных компаний, которые Банк «Менатеп», Роспром и Юкос использовали для широкого спектра целей, включая подлог-на торгах, уклонение от уплаты налогов, уклонение от обязательств по трудовому и ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

48. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках — не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада Плахотнюка, сообщило молдавское румыноязычное издание Ziarul de Garda.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

49. Daimler откатила по-русски.

m) С мая по август 2003 года поступило 4 платежа на сумму 189 291 евро на счет банка в Латвии для Capital Alliance Corp (Флорида) в связи с продажами легковых автомобилей для МВД и Министерства обороны. *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.03.2010 Платежи, перечисленные российским чиновникам в связи с закупками коммерческого транспорта и спецтехники Согласно материалам дела, в январе 2001 года Daimler перевела 15 тысяч немецких марок на счет в латвийском банке компании Fidelity Financial ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

50. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Не банкир, но участвовал в капитале банков. Не промышленник, но его фамилию можно встретить в описании нефтяных, никелевых, феррохромных и многих других проектов. Мамут вкладывает капиталы в недвижимость, розницу, строительный бизнес, связь—и вкладывает успешно.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

51. Госконтроль над Рунетом уже установлен.

Особенно жесткой критике подверглась предстоящая продажа государственного холдинга «Связьинвест», которая, по мнению митингующих, повлечет за собой резкий рост тарифов на телефонную связь. А приватизация почты, которую также задумали в Минсвязи, и вовсе способна оставить малоимущих людей, пенсионеров и жителей удаленных районов страны без связи с родственниками и друзьями. В числе вопиющих фактов коррупции выступавшие на пикете назвали продажу государственного почтового банка «Связь-Банк» в ...
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

52. Глобализация российских ОПГ

Швейцарских следователей интересовали несколько сделок Черного с Березовским; Черной и Березовский совершали операции с Банком Нью-Йорка. Выявленный круг связей замыкает Григорий Лучанский, который совершал многочисленные сделки с Березовским, поддерживал, как сообщалось, долгосрочные деловые отношения с Черномырдиным, - по меньшей мере пока Черномырдин возглавлял «Газпром». Копия в Google

53. "Нищета – не наша забота!"

Но уже в 1994 году Петр Олегович доказал, чего стоят связи во властных структурах. Есть мнение, что, узнав через своих людей в правительстве о надвигающемся обвале рубля, он помог "Альфе" навариться на "черном вторнике", а в одном из интервью после этого гешефта, заметил, что больше всего на кризисе выиграло правительство - с него и спрос. Не без влияния Авена "Альфа" купила 40% акций ТНК - Тюменской нефтяной компании. "Альфа" оказалась едва ли не единственным в разгар кризиса банком ... Копия в Google

54. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

... заявлению предприятия, банк не выполнил перед ним обязательства. О каких именно обязательствах шла речь, неизвестно, но сам факт сотрудничества банка второй сотни и производителя деталей для вертолетов «Ми» и самолетов «Як» говорит сам за себя. Участники рынка не исключают, что именно экспорт военной и гражданской техники мог стать одним из основных источников капитала Игоря Кесаева, а в поиске нужных контактов ему вполне поспособствовал бы Сергей Хетагуров, обладавший обширными связями среди ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

55. Договорщики.

Бывший министр финансов, спецпредставитель президента РФ в G8, он в 2000 г. был приглашен на должность председателя правления банка «Российский кредит», а с июля 2001-го работает в «Русале» Олега Дерипаски.
Например, у Леонида Федуна хорошие связи в правительстве и аппарате президента, а первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий Прозоровский до избрания в 2003 г. депутатом работал в ЛУКОЙЛе ...
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

56. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

Рейман, который в 2000 году был назначен министром телекоммуникаций, упорно отрицает финансовые связи с "Телекоминвестом" и любые нарушения закона со своей стороны. Аналитики считают, что расследование прокуратурой участия банка Commerzbank в этом деле связано с давним спором по поводу принадлежность компании "Мегафон".
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

57. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

И в то же время одним из топ-менеджеров корпорации (отвечающим за внешнеэкономические связи) является Олег Видьманов - сын и наследник. АСБ-банк уже давно открыл филиал на Кипре - центре оффшорного бизнеса. Филиальная политика видьмановского банка в определенной степени соответствует политическим связям его владельца. Так, после победы коммуниста Александра Михайлова на выборах губернатора Курской области, филиал банка был открыт в Курске (разумеется, в присутствии главы области и другого ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

58. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Находится в подавленном состоянии, все контакты с бывшими связями, после ареста Якубовского Д., порвал. Очень плохое материальное положение и озлобленность на свои бывшие связи явились основанием для принятия решения о передаче имеющихся у него материалов на высших должностных лиц России, с которыми он ранее сотрудничал. Материалы находятся на хранении в одном из банков Израиля.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

59. Лернер: жизнь и тюрьма

С тех пор ПРИФК неоднократно покрывала “минус” г-на Дубенецкого в банке. Соответственно г-н Дубенецкий уведомлялся банком “Хапоалим” о необходимости либо перевести полагающиеся суммы в банк, либо отказаться от пользования кредитными карточками. К сожалению, ни ответ, ни деньги не поступали. Сложившаяся ситуация наносит ущерб престижу банков России и может негативно сказаться на российско-израильских финансовых связях. В связи с вышеизложенным прошу Вас, г-н Дубинин, разъяснить г-ну Дубенецкому ... Копия в Google

60. Испанский стыд Диего Санчеса.

Юрист CBH подтвердил, что банк заключил контракт с ReputationUp, но сказал, что он не знал о его связи с Eliminalia.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google