Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Терминалы в законе.

Крупнейший в Великобритании оператор по приему платежей за услуги сотовой связи e-pay работает в других странах — Австралии, Новой Зеландии, Польше, Ирландии, Малайзии. Таким образом, отсутствие лицензирования и надзора со стороны Центрального банка для агентской модели объясняется просто: у плательщика отсутствуют риски.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

122. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов. Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

123. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

... счета в банках Хельсинки. Валютный счет, с которого шли деньги корпорации, был в немецком «Дрезднер банке». Впрочем, к давним германским связям бизнеса российских высокопоставленных чиновников мы уже привыкли. Но почему Финляндия? Почему именно там было больше всего фирм, получивших деньги от корпорации? И почему именно туда ездили руководитель «Двадцатого треста» и сам Путин? Наши эксперты выдвинули любопытное, хотя и теоретическое, предположение. Если перемещать деньги через банки, финансовые ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

124. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

... директор Dresdner, в начале 1990-х годов отвечавший за операции банка в Восточной Европе, говорит, что принял Варнига на работу во время из первой встречи в 1990 году. По его словам, бывший шпион представился как сотрудник министерства экономики ГДР. Как утверждает Вейгельт, эту легенду он использовал и в своих шпионских операциях в ФРГ. В то время функционеры из ГДР были востребованы немецкими фирмами, стремившимися в СССР. Они часто владели русским языком и имели связи с советскими чиновниками ...
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

125. "Московский консорциум".

... отношения с Владимиром Евтушенковым, то с Еленой Батуриной у него сложилось надежное деловое партнерство: Банк Москвы примерно с 2000 года является основным кредитором «Интеко». Высший свет Как у любой крупной организации, у неформального партнерства «Московский консорциум» есть неформальное правление: высшие чиновники столичного правительства – доверенные лица Юрия Лужкова, с помощью которых он контролирует сложившуюся систему деловых связей и согласовывает интересы отдельных ее участников ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

126. Азиатские интересы семьи Бушей.

ФБР против Бата Связи Бата не ограничивались семьей бен Ладена. Наладил он деловые связи и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Осаму бен Ладена. В 80-х годах администрацию BCCI обвинили в мошенничестве: банк обманул вкладчиков на 10 млрд. долларов. Дело было названо самым крупным банковским мошенничеством в истории финансового дела. Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной ...
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

127. Новый русский Виктор Медведчук.

Владельцем "Русь-Ойла" считался бизнесмен Алексей Хотин, который некогда входил в список Forbes и славился связями среди высокопоставленных силовиков. Бизнесмен с белорусскими корнями, Алексей Хотин сколотил состояние на московской недвижимости. Партнером выступал его отец Юрий Хотин. В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

128. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

И Кадыров, и Делимханов находятся под американскими санкциями: Делимханов — за связи с преступной группировкой «Братский круг», Кадыров — за внесудебные расправы, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

129. Опричники СуперХана.

За репутацию Казахстана на Западе отвечает пиар— и лоббистская компания Portland Communication, созданная многолетним советником Блэра по связям с общественностью Тимом Алленом. Но договор Portland заключила не с правительством, а с «БТА Банком», дистанцировавшись таким образом от Акорды.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

130. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

— Наши отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать эту информацию в официальный банковский бизнес, но на как мне стало недавно известно, его сын занялся торговлей и создал себе стартовый капитал по разработанной мной технологии».
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

131. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

По одной из версий — в связи с «гражданскими претензиями» к кандидату (в приморском парламенте ходят слухи, что у Ахояна — грин-карта, то есть вид на жительство в США). Другая возможная версия — коммерческая деятельность депутата. Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам и сборам — 3 ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

132. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 12 мая 1999 года по 11 июля 2000 года – замначальника управления по связям с органами государственной власти ОАО «Альфа Банк» (в том же отделе в тот же период работал Олег Говорун). С 12 июля 2000 года по 21 мая 2001 года – начальник отдела главного территориального управления администрации президента РФ. С 31 мая по 16 июля 2001 года – советник председателя правления АКБ «Московский Банк реконструкции и развития».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

133. Судьба барабанщика.

В этой связи покупка Сбербанком лебедевского банка на Украине означает следующее: Кремль лишает Лебедева последнего прикрытия.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

134. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... управление, норм на коммунальные услуги, оборудование мебелью и обеспечение другим имуществом, на правительственную и сотовую радиотелефонную связь, а также не проработанности штатных нормативов на содержание органов исполнительной власти ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

135. Вся президентская рать.

В 1996 году попал на работу в Управление делами президента - возглавив управление внешнеэкономических связей. В 1999-2000-м - гендиректор ФГУП "Промэкспорт". С ноября 2000-го - первый зам. гендиректора ФГУП "Рособоронэкспорт". Андрей БЕЛЬЯНИНОВ. Глава Федеральной таможенной службы. С Путиным познакомился во второй половине 80-х в ГДР, где Бельянинов работал в советском посольстве. В 1995-1999 гг. - глава правления банка Новикомбанк, учрежденного Ассоциацией ветеранов внешней разведки.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

136. Недоподорванная Пичугиным: "Ходорковский такой же либерал, как Невзлин интеллектуал."

В 1994 году стала советником по общественным связям председателя совета директоров промышленно-финансового объединения «Менатеп» М.Б.Ходорковского. Разработала концепцию «Частного банка с государственным менталитетом». С 1995 года возглавила Бюро общественных связей «Союз», среди клиентов которого были как крупные коммерческие, так и государственные структуры. С 1996 года - советник мэра Москвы Ю. Лужкова. С 1998 года - начальник управления по связям с общественностью столичного правительства.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

137. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

С 1994 г. работал в департаменте по связям с общественностью банка «Менатеп», с 1997 г. — в управлении по связям с органами госвласти «Альфа-банка».
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

138. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги". В этой связи частным лицам он рекомендовал бы, скорее, Австрию: "У них там простые номерные счета, все осуществляется без всяких проблем".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

139. Премьер без срока годности.

1 сентября в интервью France Soir директор-распорядитель МВФ Камдессю признал, что из России вывозится капитал в крупных размерах, однако подчеркнул, что связь между этими операциями и кредитами МВФ не доказана. (И впрямь: на деньгах не написано, откуда они взялись.) В том, что, согласно пожеланию Центробанка, средства транша были переведены его дочерним банкам в Европе, нет ничего противоречащего правилам и практике МВФ. Иное дело компания FIMACO (Financial Management Company Ltd ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

140. Большая стирка.

... лишь после того, как в августе 1999 года стало известно о грандиозных операциях по отмыванию преступных денег через Bank of New York (BoNY), и в этой связи прозвучало уже знакомое итальянцам название компании Benex, которую они тщетно разыскивали. ФБР быстра установило местонахождение Benex: Куинс-булвард, 118-21, бюро 612 в Форест-Хилл, штат Нью-Йорк. Оказалось, что по тому же адресу числятся еще одна таинственная компания - Bees, а также российский «Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google