Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Коллективный Березовский.

В итоге Счетная палата сообщила, что из 67 трлн бюджетных рублей, выделенных на кредитование через коммерческие банки, 36 трлн (6,3 млрд долларов!) бесследно пропали. Но никаких серьезных последствий это заявление не вызвало. Но обещали вернуться Весной 1997 года Михаила Фрадкова назначили министром внешнеэкономических связей и торговли России.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

162. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В связи с вышеизложенным Счетная палата Российской Федерации считает необходимым и своевременным проведение структурной реформы на железнодорожном транспорте. Предложения Направить представления Министерству путей сообщения Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации с предложениями по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

163. Волков без овечьей шкуры.

+ Связи с юридическими лицами Газета "Независимость" Полный контроль Летом 2000 года Волков выкупил газету у ее главного редактора и владельца Владимира Кулебы. По неведомой пока логике новый хозяин не предпринял никаких далльнейших шагов. Кабинеты задолжавшей всем газеты опечатаны. Быть может, это просто "законсервированный" проект Волкова? + CrediexBank GeneraleBank ParexBank Банки, в которых по данным полиции открыты счета Волкова и его супруги + Bank of New York "2 апреля 1997 года Волков за ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

164. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Имеется информация о его тесных контактах с одним из авторитетов криминального мира по кличке "Нато Московский" (он является близкой связью Иванькова -- "Миши Япончика" -- арестованного в Нью-йорке в 1995 г.), через которого банк "Столичный" участвует в "отмывании" "грязных" денег австрийско-русского происхождения в России.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

165. Ореховская ОПГ (II).

Тимофеев пользуется большим авторитетом в криминальной среде и имеет широкие связи среди коррумпорованных элементов в органах власти и управления. В настоящее время берет "под опеку" в основном крупные СП и банки. За охрану крупных коммерческих структур требует 30 процентов от прибыли, а от мелких -70 процентов. В личном пользовании имеет 2 автомобиля" Мерседес Бенц"-600, в которых установлены телефоны сотовой связи 8-29012868 и 8-29011028.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

166. АФК "Система"-I

Возможно, интерес вызывают тесные личные связи Виноградова с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Копия в Google

167. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Иногда на связь выходили ненастоящие юристы и предлагали вернуть деньги — тоже не бесплатно.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

168. Нетрудовые резервы.

Дьяков числился сотрудником аппарата Госдумы, следует из слитых в интернет баз данных, и владел долей в Новом московском банке, основанном Валерием Хейфицем, которому приписывали связи с криминальным миром.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

169. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сайт предлагает около десятка способов оплаты: с помощью мобильных операторов, «Яндекс.Денег», «Qiwi кошелька» и салонов связи «Связной». Пополнить счет тоже удалось без проблем. Хотя банки должны блокировать такие переводы по МСС-коду (четырехзначный номер, который отражает вид деятельности компании — получателя платежа), нелегальные букмекеры используют «мискодинг» — присваивают таким платежам неверный код. У азартных игр код должен быть 7995, а букмекеры могут применять вместо него, например ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

170. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

На этой неделе Мирошников ушел в отставку в связи с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд рублей наличными, и уехал за границу.
В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

171. Trump Tower от друзей Путина.

Никто вне холдинговой компании Trump Organization, управляющей активами нынешнего президента США, не знает о связях Трампа с Россией больше, чем Сейтер.
Связанные с Кремлем банки.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

172. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией. Однако Андрей нашел новую по тем временам нишу — private banking, предполагающую монетизацию связей, превратив старых друзей в новых клиентов. Поэтому банк переименовали в более подходящий бутиковому формату «Банкхаус Эрбе», а в состав его правления помимо Кулакова, Романовой и Гайданова вошли бывший ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

173. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
... Бокарев, которого некоторые связывают с «ореховской» ОПГ. В декабре 2018 года Искандар Махмудов попал в поле зрения французских СМИ в связи с расследованием так называемого «дела Александра Беналлы» (бывшего охранника президента Эмманюэля Макрона ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

174. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Основным владельцем «Пересвета» от церкви стал отдел внешних церковных связей (ОВЦС), возглавляемый будущим патриархом Кириллом. С учетом долей нескольких епархий РПЦ получила 44% акций банка, сообщал в 1993 году «Коммерсантъ». «Пересвет», как и Александр-банк и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая деятельность РПЦ и ее теневая ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

175. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Дополнительно, он сообщил мне, что у него есть связи с агентами в Лондоне, которые могли бы предоставить информацию в связи с тем, как банк использовал мои средства, и найти частную переписку учредителей и крупных акционеров, а также сведения об их активах.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

176. Дирекция коллективного растратчика.

... и науки Шахабас Шахов (в справке он называется «близкой связью» бывшего главы Дагестана, а сейчас спецпредставителя президента по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазана Абдулатипова»; что подразумевается под «близкой связью», в тексте не уточняется). Одним из условий директорства Кадиева были пятипроцентные откаты Гамидову. Вторым условием было то, что все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

177. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Праздничный день для визита — Первое мая — был выбран в связи с началом охотничьего сезона в регионе.
... ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

178. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... швейцарский счет Олег Рубникович, Яна Рождественская, Всеволод Инютин Елена Скрынник Вчера стало известно, что в Швейцарии в связи с подозрениями в отмывании средств наложен арест на счета экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник ...
В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

179. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение Линии связи Дилмы Руссефф, ее личного помощника и топ-чиновников под контролем АНБ Оригинал этого материала © "Carta Maior", Бразилия, Перевод: Иносми.Ру, 09.07.2015, WikiLeaks: АНБ прослушивало личного ...
... с первым официальным визитом, WikiLeaks были обнародованы секретные данные, раскрывающие подробности шпионажа, проводимого Агентством национальной безопасности в отношении президента и его ближайших советников, министров и членов Центрального банка ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

180. Все "пауки" в одном банке.

Получив отказ, Петренко стал угрожать руководству гильдии своими прокурорскими связями», — рассказывала «Новая газета». После этой истории Севагин и Петренко стали почти неразлучны. За один год вывели 19 млрд рублей Так, их крупным совместным проектом стало поглощение и последующее разорение «ПВ-банка». Этим банком долгие годы владел сенатор от Калмыкии Игорь Провкин, который дружил с Андреем Севагиным.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google