Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Грузинская ОПГ(III).

Никто не смог стать преемником Отари, так как он создавал свои позиции десятилетиями и, в большинстве, использовал чисто личные связи. 1. Кутаисские 1. Арабули Р.В. - "Робинзон"; 2. Баджаладзе А.Д.; 3. Бухникашвили Р.В. - "Пецо"; 4. Гарчхия Т.Э ...
... структуры, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищную дирекцию "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8 совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие XXI век", "Мегабанк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

202. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

... в швейцарских банках. По сложившейся традиции, без контроля над этими деньгами Альфа не в состоянии претендовать на многообещающую нишу главного еврейского банка в России, которую до сих пор занимает Мост-банк . 3. Установление контроля над империей ...
Репутация Гусинского оказалась слишком запятнанной связями с Лужковым и Примаковым, которым не удалось перетянуть на себя верховную власть в России.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

203. Справка СБП на Гусинского.

Управляющий Нефтехимбанка не был заинтересован в раздувании скандала в связи с хищениями Слепцова, недостача была покрыта силами банка.
... Президента России и основных поддерживающих его политических фигур (Черномырдин, Грачев, Степашин, Коржаков, Барсуков, Илюшин); 3. Решено в качесвте перспективных политических фигур рассматривать Рыбкина, Лужкова, Немцова и оказывать им необходимую ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

204. Досье "Региона" и "Системы"

Р/С: 67070172/001 МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Р/С: 7411065001 ПРОМРАДТЕХБАНК КБ РАЗВИТИЯ ВХ Р/С: 467020 ЭРСИ-БАНК АКБ ЭРСИ-БАНК ИНН: 770310463 ГНИ: 3 7. Московский центр внедрения достижений науки и техники 129223 г.Москва, просп.
Также необходимо отметить тот факт (в связи с присутствием в структуре АО "Регион" В.Гусейнова), что Ю.Евдокимову была оказана заметная поддержка азербайджанской диаспорой Мурманска, контролирующей алкогольный рынок области. Копия в Google

205. Тамбовская ОПГ

Обладает большими финансами, решает обширные коммерческие вопросы, пытался создать собственный банк. Имеет обширные связи в США, Германии. Копия в Google

206. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Врублевский свою связь с Rx-Promotion отрицал.
... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

207. Люди Сердюкова.

У Васильевой, как говорилось в официальном сообщении, «помимо документов, имеющих значение для дела «...» [было] изъято более 3 млн. руб., предметы антиквариата, несколько десятков картин, большое количество драгоценностей и ювелирных изделий».
["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

208. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Необходимо заметить, что после того, как Мобуту отошел от власти, швейцарские банки сумели определить местонахождение лишь 4.3 миллиона долл.
В связи с ужасающей коррупцией многие нищие развивающиеся страны не доверяют своим собственным таможенным службам и экспортным агентствам и стремятся нанимать высокооплачиваемые иностранные компании с целью противодействия расхищению государственных ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

209. Не пойман, но мент.

... у 3 граждан 2 000 000 долларов США (ст. 159; 290)/ Прекращено в связи с деятельным раскаянием 113./2002/Генерал-полковник ОЛЕЙНИК Г. С., начальник Главного управления военного бюджета и финансирования, Москва/Превышение должностных полномочий. В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

210. Элита Узбекистана (2000).

... же за их деятельностью осуществляет Центральный банк У, который одновременно является их главным кредитором. Внешнеэкономические связи оказывает влияние на формирование политической элиты республики в связи с многофункциональной деятельностью данного ...
... узбеков по территориальному признаку на группы, соответствующие следующим регионам: 1) Ферганская долина; 2) Ташкентский оазис; 3) Самаркандская, Джизакская и Бухарская области; 4) Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области; 5) Хорезмский оазис ...
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

211. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... неустановленными лицами гражданина США Пола Эдварда Тейтума 3 ноября 1996 г. в г. Mocкве Сотрудниками ФБР из своих источников была получена следующая информация: Компания Americom Business Centres, Incorporated была зарегистрирована в штате Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара). Штаб-квартира корпорации Americom находилась в г. Ирвине, штат Калифорния. Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite 150, 650 Town ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

212. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

... на территории Российской Федерации со склада продавца по чеку, минуя банк. Таможня не приняла у АО "Сансуд" документы на оформление. Обо всем этом и о многом другом (в частности о дележе валютной выручки пополам) А.Пахомов 3 февраля 1992 г. (исх.№ 01-19) поставил в известность своего начальника – П.Авена. Ответ Петра Олеговича немного задержался, но был категоричен: 25 марта он, будучи уже министром по внешнеэкономическим связям РФ, своим приказом за номером 172 постановил: "Уполномоченному МВЭС ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

213. Раппапорт.

... имел стычки с правительственными следователями в прошлом и который имеет длительную и важную связь с этим банком. Вместе с Bank of New York, Раппапорт владеет банком в Швейцарии, который помог обеспечивать Bank of New York важными деловыми контактами ...
5 июля 1990 года Inter Maritime Management и несколько советских пароходств учредили СП "Совкруиз" с уставным фондом в 2,7 млн инв. руб. (4,6 млн долл.), куда Inter Maritime Management должна была вложить 2,3 млн долл., однако внесла лишь 670 тыс ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

214. Наркобарон Фридман

В связи с этим Киселев был вынужден уйти из "Альфа-банка" и его дочерних фирм, получив компенсацию приблизительно в 2 млн. долларов США. Руководство банка активно использует "Москворецкую" организованную преступную группировку (ОГП), возглавляемую бывшим олимпийским чемпионом по боксу "Курбатом". Копия в Google

215. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Если не считать связи с Венесуэлой, Буджа, судя по всему, вел высокопарную европейскую жизнь. Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы. В банке также работала сестра Буджи Натали, где, согласно документам, полученным журналистами, она управляла счетом бывшего заместителя министра ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

216. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Руководство винодельни не раскрывает, кому она принадлежит, хотя российские СМИ предполагают, что это президент одного из самых влиятельных российских банков», — сообщал журнал Meininger Wine Business International в 2015 году. В статье говорилось, что виноградная лоза в Альме была лично посажена Владимиром Путиным. Хотя связь этого имущества с Костиным так и не была окончательно доказана, ЕС сослался на его владение поместьем и винодельней, когда ввел против него санкции в 2014 году, заявив ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

217. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Его связь с Finiko отслеживается, поскольку в октябре 2020 года он зарегистрировал компанию «Вейк станция» с Сергеем Гаевым, которому также принадлежала фирма «Цифрон вейк» — одноименные вейк-соревнования Cyfron Wake Cup 2020 проводились под эгидой ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

218. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... ресторан La Maree — на 3,5 млн рублей. Правда, сейчас против бывшего полицейского расследуется ещё одно дело — взятки от бывших подрядчиков РЖД, там сумма уже достигает 2 млрд рублей. У Modern Time из подозрительного списка нашлась связь ещё с одной ...
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

219. Близкий по мозгам сибарит.

Получить контроль над банком было непросто, и группе понадобились связи в руководстве города.
Это подтверждают и данные сервиса Flightradar24 — уже 3 ноября самолеты специального летного отряда «Россия» (они перевозят главу государства) вылетали в Петербург, где Путин посещал ледокол «Виктор Черномырдин», именно из Сочи, а не из Москвы.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

220. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... в принадлежащий Ротенбергам СМП Банк чаще, чем в другие банки, указывают данные СПАРК. Представитель Ротенбергов отрицает их связь с ЕКС и не комментирует, знакомы ли они с Крыловым и Петриковыми. Крылов всегда ищет новые связи, говорит его знакомый ...
Благоустройство парка за 3,7 млрд рублей тоже досталось ЕКС, хотя здесь конкурс не был безальтернативным.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google