Поиск по "связь банк'||SLeeP(3)". Результатов:
3 - 9613
,
sleep - 1
,
банк - 9488
,
банк - 9488
,
связь - 14332
,
связь - 14332
.
Результаты с 221 по 240 из 5394.
Результаты поиска:
- 221. Бизнес-империя Андрея Свинцова.
-
Депутат и медиамагнат Основатель ЛДПР ТВ депутат Госдумы Андрей Свинцов в 2016 году был избран в седьмой состав Госдумы и вошёл в Комитет ГД по информполитике, информационным технологиям и связи.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020
Копия в Google
- 222. Серый кардинал Беглова.
-
... за стремительное расширение НМГ, но и за все внешние связи банка на северо-западе, включая общение с госорганами. В 2011 году, задолго до санкций, Совершаева получила 16,5% в другой структуре банка «Россия» — компании «АБР Менеджмент», которая к тому ...
33,3% принадлежит Альберту Бейнешеву, супругу Светланы Совершаевой.
Дата: 23.07.2019
Копия в Google
- 223. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
-
В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым были найдена "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов". Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
- 224. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Согласно тем же источникам, последняя только в мае 2014 года перевела на счет Grandwood Systems почти 3 миллиона долларов, откуда они отправились по «молдавскому маршруту» — на счета Wyndford и Dunford, естественно, за «запчасти для компьютеров». В базе кипрского регистратора Руслан Ростовцев указан как единственный владелец Cemwall Limited. Все транзакции, согласно полученной информации, происходили в одном банке — в Trasta Kommercbanka, где были открыты счета Grandwood Systems, Wyndford System ...
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 225. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
-
... и России преступными делами и коррупционными связями с чиновниками. «Время» уже предоставляла свой ресурс для оправдания деятельности чеченской ОПГ после известных событий в Маловодном, когда возмущенные казахи убили трех братьев Махмахановых. Это произошло сразу после расправы с казахским авторитетом Саги из-за его якобы конфликта с руководством «Казахмыса» управляемого в то время «корейцами». Поэтому, ничего удивительного, что когда Михаилу Гаркушкину заменили 3,5 года реального срока на ...
Дата: 01.03.2018
Копия в Google
- 226. Судебная коллизия на 100 кг долларов,
-
Реакция Агеенко заставила почти всех сотрудников суда заподозрить его тесную связь с Константином Вачевских.
В результате проверки было возбуждено уголовное дело № 62471 в отношении истца Вачевских К.Ю. (по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), расписка признана подложной.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 227. Кидок на башню.
-
Следом требования на 3 млрд рублей к Чигиринскому предъявил банк ВТБ. По иску банка были арестованы девелоперские проекты Чигиринского, столичная недвижимость, деньги на счетах и даже коллекция часов.
Надер, как рассказывает адвокат Шалвы, твердил, что такой акционер, как Шалва, из-за прежних связей и покровителей «токсичен» и «политически нежелателен».
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
- 228. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
«У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих ...
Фигурантами уголовного дела по ч. 3 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты и пособничество в этом) в результате стали бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев, заместитель председателя правления этого кредитного учреждения ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 229. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.
-
... из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. […] Связь Дмитрия Захарченко с Нота-банком выглядит неслучайной. Основными клиентами банка были ...
— Врезка К.ру] [...] Как следует из оглашенных судьей материалов, в отношении полковника были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ — ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование ...
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
- 230. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Он подтверждает, что брал паспорт Андрийчука, но полностью отрицает какие-либо связи с молдавскими банками.
Речь идет о следующих компаниях и суммах: Danmira SRL — 3,062 млрд леев, Davema-Com SRL — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,470 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 231. "Армада" нашла "героев".
-
"В 2007 году, когда "Армада" провела IPO, компания занимала 0,5% IT-рынка, сегодня это 1%, в будущем мы хотим достичь 3—5% рынка, при этом развивая в основном сегменты ПО и IT-услуг", - заявлял он тогда в интервью РБК. Стоит отметить, что большинство ...
При этом следует отметить, что личные связи при распределении госзаказа в ИТ-отрасли имеют особое значение.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
- 232. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Два счета Кулсум были закрыты до 2001 года, а третий на сумму 3,2 миллиона долларов заморожен (хотя и не закрыт) в неизвестный момент по неуказанным причинам, «связанным с несоответствием требованиям». У мужа Кулсум была какая-то связь еще с одним ...
Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 233. Обувщик-потрошитель.
-
... предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим. Предварительное следствие по делу приостановлено 24 марта 2014 года в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого ...
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 234. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.
-
Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки… по тем временам такое знание было настоящим товаром», — вспоминает бывший подчиненный Кагаловского. — А в Москве было много покупателей…» Из чиновников — в бизнес С Михаилом Ходорковским и его ближайшим партнером Леонидом Невзлиным Кагаловский стал приятельствовать еще в Вашингтоне. Кагаловского интересовала возможность начать бизнес, а Невзлина — связи и понимание финансовых рынков.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
- 235. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.
-
К примеру, завод по производству крупномерных строительных конструкций Грибова, генерирует миллионные убытки в связи с отсутствием спроса на специфическую инфраструктурную продукцию, инвестиции в недвижимость в Киеве стали провальными в связи с кризисом 2008-го. У Кипиша ситуация еще печальней. Он сейчас распродает земельные участки под Киевом за любые деньги, купив их по завышенным ценам в докризисном 2007, банк отобрал за невозвращенные долги объект недвижимости «Feofania Residences» в ...
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
- 236. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.
-
В связи с этим АСВ обратилось в МВД с заявлением, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. […] Арбитражный суд Москвы 8 мая постановил взыскать 84 млн рублей, $219 тыс. и €88 тыс. с Адухова. Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций).
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
- 237. Торговец именем Ельцина.
-
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.03.2013 Торговец именем Ельцина Друг покойного первого президента России Вилен Терентьев лоббирует на Урале интересы рейдеров и олигархов и спекулирует связями в Кремле Антон Карасев Владимир Путин ...
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013
Копия в Google
- 238. Тимченко "спит" — бизнес идет.
-
... отвечавшего за счета в западных банках, которые использовали для финансирования разведчиков-нелегалов. Сам Тимченко всегда говорил, что его принадлежность к госбезопасности — это сказки и домыслы. Откуда могли пойти разговоры о его связях с КГБ ...
... перехода на 380 млн руб. После появления в акционерах Тимченко дела у АРКС пошли лучше: в октябре 2011 г. портфель компании составлял 35,3 млрд руб., а в октябре 2012 г. — уже 70,4 млрд руб. За год АРКС выиграла несколько крупных тендеров в Москве ...
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 239. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
-
Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
В последние годы многопрофильное ЗАО "Славянка", как утверждают близкие к расследованию источники "Ъ", благодаря связям своего руководителя с Анатолием Сердюковым фактически забрало себе всю непрофильную, хозяйственную деятельность Министерства ...
Дата: 19.11.2012
Копия в Google
- 240. Коктейль Фирташа.
-
Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было.
Все должно было обойтись в $3,5 млрд.
Дата: 18.07.2011
Копия в Google