Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "связь банк'||SLeeP(3)". Результатов: 3 - 9588 , sleep - 1 , банк - 9474 , банк - 9474 , связь - 14318 , связь - 14318 .
Результаты с 81 по 100 из 5391.

Результаты поиска:

81. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".
Нурсултан Назарбаев и Карим Масимов (справа) Защитив семью Назарбаева, Масимов сумел помочь ей вывести капиталы из-под удара западной фемиды на Дальний восток - в регион в котором сам премьер имеет колоссальные политические и деловые связи.
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google
82. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.
Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator. Гиффен также имел обширные связи в ...
В его контракте оговаривалась сумма от 2800 до 3 тыс. долларов за каждый день работы на правительство Казахстана.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google
83. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".
Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне" © "Ведомости", 08.06.2009, Иллюстрация: gazeta.ru, Хроники 1999–2009 Связь прервалась Ольга Проскурнина, Игорь Цуканов Свою долю в сотовой компании «Мегафон» финансист Леонид Рожецкин в 2003 ...
В декабре того же года Рожецкин и Гальмонд подписали второе опционное соглашение, по которому IPOC до 2003 г. вкладывает в «Соник дуо» дополнительные $26 млн и получает оставшиеся 22,3% TMI. Но события пошли совсем по другому сценарию.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google
84. Путешествие Назарбаева.
В 2001 году, следуя запросу Департамента юстиции США, швейцарские власти заморозили счета в женевских банках на общую сумму около 120 миллионов долларов в связи с этим делом.
3. Прекратить уголовные и иные преследования за политическую деятельность и инакомыслие.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
85. Лев Черной.
Годовой доход TWG достиг 5 миллиардов долларов США. Президент TWG Д.Рубен в британской печати неоднократно подчеркивал, что “именно Лев, с его связями поставил бизнес на территории бывшего Советского Союза”.
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google
86. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
РБК направил запросы в Telegram и банки, которые обслуживали стороны сделок, в том числе Credit Suisse и ВТБ со стороны Telegram. Абызов, его адвокаты и представители Альфа-банка отрицали свою связь с компаниями — участницами сделки с Telegram.
Следователь запросил выписку, и она показала несколько свежих, проведенных в этот же день транзакций: в течение нескольких часов со счета офшора были списаны более 1,3 млрд руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
87. Кина не будет!
Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был ...
... со стороны ООО «Тетерин Фильм» и непосредственно его руководителей Глеба Геннадьевича Фетисова и Олега Олеговича Тетерина, в связи с этим включило указанную организацию, а так же её руководителей в титры Фильма как продюсеров, хотя обещанные ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google
88. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.
«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
В стране, где нет ничего важнее личных связей, у Баттальи не осталось никаких сомнений насчет статуса его загадочного знакомого.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google
89. Наобещал, соскочил, "похоронил".
... на 44,8% с 1182,3 млн руб. на 1 марта 2014 года до 652,2 млн руб. на 1 сентября 2014 года. Связисвязями, но за помощь «силовиков» и чиновников ЦБ надо платить, и приостановка преследования банка по «делу Росграницы» исключительно негативно отразилась на балансе «Агросоюза». Финансовую дыру частично удалось компенсировать за счет межбанковских заимствований — так, банк занимает позицию активного нетто-заемщика рынка МБК. Фактически ликвидность банком привлекается только под залог ценных бумаг ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google
90. Скромное обаяние хищника.
В связи с назначением Потанин официально оставил пост президента Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка), который занимал с 1993 года.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google
91. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Более того, Высокий суд Лондона окончательно встал на сторону ВТБ и в конце августа 2009 г. удовлетворил иск российского банка более чем на 3 млрд руб., поручителями по которому выступили компания Russian Land и сам Шалва Чигиринский.
Оказалось, что связи крепче, чем все думали.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google
92. Банковский клан семьи Грефов.
В Дойче Банке вчера от комментариев отказались. Это не первый случай, когда дети российских высокопоставленных чиновников устраиваются на работу в банковские структуры. Так, старшим зампредом банка ВТБ работает Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, а в правление Банка развития входит Петр Фрадков — сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google
93. Новая питерская "Магистраль".
P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием денежных средств. Рынок сам диктует правила игры в связи с тем, что для решения большинства вопросов в стране необходимы именно наличные средства, попросту говоря – «КЭШ». И попытка выдавить с рынка крепкие средние банки под видом государевых задач, не что иное как банальный способ заставить коммерческие ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google
94. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Более того, притворный характер аукциона подтверждается действиями адвоката ОАО ТНК В. Кузнецова, подконтрольного в связи с занимаемой должностью Фридману, Кузмичеву, Хану, Блаватнику, Вексельбергу, а также входившему в состав организованной группы Кукесу С. Г., президенту ОАО ТНК, по представлению одновременно различных сторон сделки: (1) адвокат ОАО "Черногорнефть"; (2) адвокат ОАО "ТНК-Нижневартовск", а также (3) представлял интересы "Бюро недвижимости", организатора аукциона.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
95. Базар, таможня и Абдукадыры.
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Однако связь с президентской семьей сохранилась: один из новых владельцев, Нодир Ходжаев, женат на сестре Аброра Мирзияева.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google
96. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
Сделки оформляли таким образом, что было невозможно выявить связь с Crossland Assets. В декабре 2014 года дочерняя компания банка, Banque Audi Suisse SA, согласилась купить порядка 19 процентов акций Crossbridge Capital.
41,3 процента акций Crossbridge Capital принадлежат компании, зарегистрированной на Острове Джерси — британской офшорной юрисдикции.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
97. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
... сговоре с Заррабом в связи с этой схемой. Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе ...
Исправление от 3 октября 2017 г.: материал был исправлен с целью отразить тот факт, что компания LCM Alliance является партнерством с ограниченной ответственностью (LLP).
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
98. Доклад Мюллера. Главное.
«Дональд Трамп-младший напрямую контактировал с помощью электронных средств связи с WikiLeaks во время избирательной кампании», — говорится в отчете.
По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
99. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
... к Михаилу Клишину — гендиректору банка «Россия», и опасается, что долг начнут требовать и с него, как с бывшего партнера. С Петровым Михаил Миронов советуется, что ему отвечать по поводу долга. Петров советует настоять на том, чтобы директор «Ультры» сам вышел на связь с Клишиным. Сам Михаил Миронов общается с Петровым довольно часто по поводу строительства объектов в Петербурге, разрешений, неких долей или взяток властям («пусть скажут, сколько хотят») и упреждения проблем. Так, 3 августа 2007 ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google
100. Пирамида на пирамиде.
10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида ...
В первый раз клиенту выплачивают внушительную сумму — так его мотивируют вкладывать еще и приводить друзей за 3–5% от их вложений.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 270

Последние запросы

Юрий Зарубин
Служба безопасности банка санкт-петербург
Запруднов
Австрия
Московская биржа
Алексей соболев
Центральная оперативная
Алексей соболев
Юрий Зарубин
Юрий шувалов
Алексей соболев
Скуратова
Хижняков
Государственный заказ
Скуратова
Девушки
Скуратова
Алексей соболев
Михеев Валерий Леонидович
Скуратова
Лысаков Вячеслав Иванович
Алексеев алÃÃ
Служба безопасности банка санкт-петербург
Иносми
Алексей Мельник
Алекс рабинович
�ƒ�â�€�™�ƒ��‚¾�ƒ��‚»�ƒ��‚º �ƒ��‚³�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ��‚µ�ƒ�‘â�‚¬�ƒ��‚°�ƒ��‚» �ƒ��‚¼�ƒ��‚°�ƒ��‚¹�ƒ��‚¾�ƒ�‘â�‚¬
Иванов Павел Евгеньевич 7 февраля
Владимир жданов
Кучерена александр
Алексей соболев
Скуратова
Алекс рабинович
Служба безопасности банка санкт-петербург
Агаларов 2019
Кучерена александр
Михальченко
Алексей зверев
Агаларов 2019
Кучерена александр
Скуратова
Дик
Золотой монетный дом
Посредник сел
За разборками
Иванов Павел Евгеньевич 7 февраля
Посредник сел
Агаларов 2019
Золотой монетный дом
Садам

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru