Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рейтинг "Русского Forbes" — 2017.

... Лев Кветной Цемент, банк 1200 = 51 2 77 -16 Андрей Косогов Нефть, финансы, связь 1200 = 56 2 78 +9 Леонид Симановский Газ 1200 +250 67 1 79 +90 Олег Тиньков Банк 1200 +700 49 3 80 -17 Глеб Фетисов Инвестиции 1200 = 50 3 81 -4 Виктор Харитонин Фармацевтика, недвижимость 1200 +200 44 2 82 -14 Гаврил Юшваев Инвестиции 1200 +100 59 7 83 +117 Вадим Якунин Фармацевтика 1200 +850 54 3 84 -27 Леонид Богуславский Инвестиции 1100 -100 65 3 85 +33 Аркадий Волож Интернет 1100 +400 53 3 86 -3 Сергей Кациев ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

102. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

103. "Мы не намерены и далее кормить "Мегафон" и "Билайн".

... Сбербанк, Московский областной банк, банк «Каспий» и Россельхозбанк (данные сайта ЦБ); в Дагестане их десятки. У Сбербанка в Чечне одно отделение и 80 банкоматов, говорит его представитель Александр Базиян. Сбои в связи затронули 20 банкоматов ...
Звонки внутри сети «Вайнах телекома» бесплатные, информировал Кадыров, на номера других операторов — 1,3 руб. за минуту, в другие регионы России можно позвонить за 2,5 руб. в минуту, а в Америку — всего за 1 руб. в минуту.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

104. Тариф "Золотой".

Хотя лондонский суд и снял арест с акций, банк до сих пор удерживает их у себя, поскольку считает, что ООО «Руссагропром» аффилировано с фондом Малофеева, а, значит, они изначально могли состоять в сговоре.
А пару лет назад были преданы огласке взаимоотношения группы «Инфра Инжиниринг», проектировщика и строителя линий связи, и фонда Marshall Capital.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

105. Секрет связи.

... центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка. Откуда у старого генерала такие деньги? Когда-то я не раз давал ответ на этот вопрос в серии статей под общим названием «Конец связи ...
(В нынешних ценах примерно $3 млн.) После 6-часового допроса «курьеров» отпустили восвояси вместе с деньгами.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

106. Who is мистер Двоскин?

... решающий вопросы коррумпированный сотрудник правоохранительных органов со связями». Она не вызовет удивления, ибо таких (без всяких легенд) — тысячи. В рамках своего задания Шаркевич, в частности, вел разработку банков, через которые по особым схемам ...
Она рассказала, что это ее знакомый из УФМС по просьбе Двоскина незаконно выписал ему паспорт за 3 тысячи долларов.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

107. Кузнец своего "Газпрома".

"Ямал СПГ", владелец лицензии на Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, запасы — 1,3 трлн куб. м газа (у фонда Volga Resources 23,9%, еще 51% фонд продал в 2009 году компании "Новатэк" за 650 млн долларов), участие. "Геотек Холдинг", контролирует треть российского рынка геологоразведки, головной офис в Москве (25% у фонда Volga Resources), участие. Компании, контролируемые через другие структуры Банк "Россия", Санкт-Петербург (9,577% акций принадлежат компании "Трансойл СНГ", которая, в ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

108. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Основанием для задержания Слиозберга стало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: 159, часть 3, пункты "а" и "б" ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

109. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
С мая 1995-го по август 2002 года Россия, получив более 3 миллиардов долларов, переработала 155 тонн оружейного урана.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

110. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Поддерживал дружеские отношения с Генеральным прокурором республики Имаевым Усманом, в последствии являвшимся Председателем правления Национального банка Чечни. Имел деловые связи с его заместителем Мусаевым Алавди, бывшим работником МВД Чечни.
Ранее судим по ст.ст. 147 ч.3, 145 ч.2 УК РФ. Имеет двух сестер.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

111. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

... в банки и медийные структуры. Спустя несколько месяцев Рем Вяхирев потерял свой пост. Проверка, проведенная Счетной палатой РФ в министерстве путей сообщения, проведенная в июле 2001 года, выявила нецелевое использование 11 млрд рублей бюджетных средств. В октябре по ряду выявленных эпизодов Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело. В начале января министр Николай Аксененко был освобожден от занимаемой должности. Счетная палата в июле сделала представление руководству Якутии в связи с ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

112. На руководстве кукловодством

Новый помощник Волошина сразу же пришелся к месту; очень быстро он сумел в своей сфере ответственности оттеснить от "руля" Джохан Поллыеву (несмотря на ее связи в президентском окружении и выдающийся аппаратный опыт). И уже 3 августа последовало ...
Решивший на многие годы вперёд все свои финансовые проблемы, недавний банкир отправился на работу в Кремль за не слишком большую зарплату, поскольку ни один банк не мог утолить его страждущее честолюбие ворохом бумаг с дебетом и кредитом. Копия в Google

113. Тайный советник ген.прокурора

Он сполна использовал отцовский потенциал, реализовав его в свое главное качество - умение заводить знакомства и пользоваться связями. Путь бизнесмена Егиазаряна ничем не примечателен: фонды, банки, долги. Гораздо интереснее его связи. Копия в Google

114. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Но наработанные в Иркутске связи еще не раз помогали бизнесмену. "Ростеховское" землячество Утром 3 марта 2011 года московский офис компании «Скартел», совладельцем которой был Авдолян, оцепили сотрудники ФСО, а на входе установили металлоискатели.
Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

115. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Чтобы восполнить этот пробел, сотрудники французской газеты Le Monde скачали с онлайн-платформы реестра 3,3 миллиона документов и вместе со специалистами OCCRP наладили по ним гибкий поиск. Связь с Картахеной Ananda Boutique Hotel находится в самом ...
Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

116. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

... до декабря того же года: ему нужны были связи Амерси для урегулирования вопросов, связанных с принадлежавшим TeliaSonera непальским сотовым оператором Ncell. Как Амерси участвовал в приватизации "Связьинвеста" Амерси родился в 1960 г. в Великобритании. В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

117. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Согласно статье, опубликованной в 2004 году в Globe and Mail, три года спустя таджикские связи Брауна оправдали себя. Будучи консультантом в Gulf International, он смог получить у правительства лицензию на разработку золоторудного месторождения Пакрут. Но лицензию он оформил не на Gulf International, а на себя лично, зарегистрировав для этой цели офшорную компанию на Багамах. По данным независимого расследования, проведенного Deloitte, Браун пытался продать эту лицензию своему работодателю за 3 ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

118. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... руководителя Национального Банка Республики Татарстан, после чего, сам Магдеев в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 ...
... года в своих обращениях в Федеральную Службу Безопасности и в Администрацию Президента Российской Федерации, как на одного из организаторов попытки рейдерского захвата данного предприятия, а также, на связь г-на Магдеева с иностранными спецслужбами ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

119. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

... около полутора миллионов наличных долларов и 3 автомобиля, один из которых — подаренный бизнесмену к дню рожденья восстановленный «Запорожец». Всё вместе (кроме коллекции оружия, которую должны оценить специалисты) может стоить около 10 миллионов долларов. Судьба же основного имущества пропавшего — бизнеса в Израиле и в Швейцарии, счетов в швейцарских банках, бизнеса в Петербурге — представляется Юрию Соловьёву туманной и даже подозрительной. Например, в связи со странной судьбой векселей ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

120. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

... но и была зарегистрирована по тому адресу, где находился банк. Фирма называлась МТПЦ "Комплекс" и была учреждена мэрией, правда, не указано, каким из комитетов. Но вот что интересно. По тому же адресу размещался и Комитет по внешним связям мэрии ...
Малое предприятие "ЛОКК", по лицензии КВС должно было вывезти 3 тонны особо чистого алюминия в Англию.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google