Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Депутат и медиамагнат Основатель ЛДПР ТВ депутат Госдумы Андрей Свинцов в 2016 году был избран в седьмой состав Госдумы и вошёл в Комитет ГД по информполитике, информационным технологиям и связи.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

222. Серый кардинал Беглова.

В «России» с 2006 по 2013 годы Совершаева отвечала не только за стремительное расширение НМГ, но и за все внешние связи банка на северо-западе, включая общение с госорганами. В 2011 году, задолго до санкций, Совершаева получила 16,5% в другой структуре банка «Россия» — компании «АБР Менеджмент», которая к тому времени фактически взяла на себя функции «Аброса» по управлению разношерстными активами банка друзей президента — для «обеспечения устойчивого роста их акционерной стоимости».
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

223. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым были найдена "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов".
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

224. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

225. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Связь с Аблязовым, по мнению пропагандистов, автоматически делает из любого «врага народа». Президент Назарбаев мечтает увидеть его в тюрьме на нарах, соответственно, и весь Казахстан об этом мечтает. Но даже буйная фантазия газеты «Время» не смогла «найти» реальные факты сотрудничества Сутягинских с Аблязовым. За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

226. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Реакция Агеенко заставила почти всех сотрудников суда заподозрить его тесную связь с Константином Вачевских.
Константин Юрьевич виртуозно обошел службы безопасности таких финансовых гигантов как «Сбербанк», «Альфа Банк» и «Новый московский банк», а также «Северстали».
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

227. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
Надер, как рассказывает адвокат Шалвы, твердил, что такой акционер, как Шалва, из-за прежних связей и покровителей «токсичен» и «политически нежелателен».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

228. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

«У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих обысков и аудита Пробизнесбанка не ответили.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

229. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

«Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. […] Связь Дмитрия Захарченко с Нота-банком выглядит неслучайной. Основными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

230. Как уводили "молдавский миллиард".

Он подтверждает, что брал паспорт Андрийчука, но полностью отрицает какие-либо связи с молдавскими банками.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

231. "Армада" нашла "героев".

При этом следует отметить, что личные связи при распределении госзаказа в ИТ-отрасли имеют особое значение.
"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

232. Грязные миллиарды в HSBC.

Еще одно известное имя в сфере торговли бриллиантами, упоминаемое в связи с журналистским расследованием «дела HSBC», - Мозес Виктор Кениг. Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

233. Обувщик-потрошитель.

Стоит отметить, что способ перерегистрировать «Экко-Рос» в местах, где есть хорошие связи с налоговиками, сохранился до сих пор. Сейчас эта фирма зарегистрирована в поселке Парфино Новгородской области. Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

234. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки… по тем временам такое знание было настоящим товаром», — вспоминает бывший подчиненный Кагаловского. — А в Москве было много покупателей…» Из чиновников — в бизнес С Михаилом Ходорковским и его ближайшим партнером Леонидом Невзлиным Кагаловский стал приятельствовать еще в Вашингтоне. Кагаловского интересовала возможность начать бизнес, а Невзлина — связи и понимание финансовых рынков.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

235. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

К примеру, завод по производству крупномерных строительных конструкций Грибова, генерирует миллионные убытки в связи с отсутствием спроса на специфическую инфраструктурную продукцию, инвестиции в недвижимость в Киеве стали провальными в связи с кризисом 2008-го. У Кипиша ситуация еще печальней. Он сейчас распродает земельные участки под Киевом за любые деньги, купив их по завышенным ценам в докризисном 2007, банк отобрал за невозвращенные долги объект недвижимости «Feofania Residences» в ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

236. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

В связи с этим АСВ обратилось в МВД с заявлением, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. […] Арбитражный суд Москвы 8 мая постановил взыскать 84 млн рублей, $219 тыс. и €88 тыс. с Адухова. Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

237. Торговец именем Ельцина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.03.2013 Торговец именем Ельцина Друг покойного первого президента России Вилен Терентьев лоббирует на Урале интересы рейдеров и олигархов и спекулирует связями в Кремле Антон Карасев Владимир Путин ...
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

238. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Но кадровым офицером, по мнению этого же источника, Тимченко не был, а мог играть роль агента, отвечавшего за счета в западных банках, которые использовали для финансирования разведчиков-нелегалов. Сам Тимченко всегда говорил, что его принадлежность к госбезопасности — это сказки и домыслы. Откуда могли пойти разговоры о его связях с КГБ?
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

239. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
В последние годы многопрофильное ЗАО "Славянка", как утверждают близкие к расследованию источники "Ъ", благодаря связям своего руководителя с Анатолием Сердюковым фактически забрало себе всю непрофильную, хозяйственную деятельность Министерства ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

240. Коктейль Фирташа.

Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google