Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Группы влияния в современной России.

Очевидно, что к настоящему времени "питерская" команда прошла этап становления, в ней выстроились горизонтальные и вертикальные связи.
Юрий Львов с 1990 года занимал пост президента и председателя правления банка Санкт-Петербурга, тесно связанного с питерской мэрией (в 1994 году на выборах в Законодательное собрание он поддерживал избирательный блок "Весь Петербург", созданный по ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

142. Мосты Гусинского.

... структурами, вынужден был изъять ряд городских счетов из банка группы, что весьма отрицательно сказалось на ее финансовой стабильности. Повязанные… Имеется информация, что в разработках сотрудников СБ "Моста" находятся все влиятельные партнеры и соперники группы. Информированные источники утверждают также, что на содержание "Моста" находился и бывший начальник московского УФСК г-н Савостьянов, вынужденный оставить свой пост в связи с вмешательством в инцидент, связанный, со службой Коржакова ...
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

143. Об ассоциации "XXI век"

Кроме того, в материалах уголовных дел имеются сведения до многочисленных проводках через банки и фирмы Ассоциации ("Уникомбанк", "Московит" и др.) огромных сумм, похищенных по чеченским авизо. Таким образом можно предположить, что А.Кикалишвили в значительной степени опирается на указанные выше группировки. В тоже время достоверно установлено, что Отари Квантришвили поддерживал тесные связи с московскими территориальными группировками (измайловская, люберецкая и др.). Копия в Google

144. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

В 2004 году его имя упоминали в азербайджанских государственных СМИ в связи с тем, что «турецкая компания» строила школу в Нахичевани. В 2005 году он получил медаль «Прогресс» от президента Ильхама Алиева. Эту награду вручают «предпринимателям, отличившимся в реализации программы социального развития регионов Азербайджана». Судя по корпоративным документам, Учар впервые стал официальным партнером Талыбовых в составе группы, стоящей за «Нахичевань банком», который основали в апреле 2008 года.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

145. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

... Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда — премьер), глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и Игорь Соболевский (тогда —его заместитель), Леонид Рейман (тогда — министр связи) и ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

146. Офшорные "договорняки" ABLV.

У Alpha Consulting были тесные связи с ABLV. Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

147. Частно-государственная партнерша.

... госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве члена ОПГ. Привлекался и по уголовной статье за похищение человека. Согласно архивам уголовного дела, в 1997 году он вместе с подельником захватил и удерживал гражданина А.В. Новосельцева, требуя за него выкуп в размере $2 тысяч. Но заложнику через день удалось сбежать. Партнеры Хромченко и связь с ОПГ Одним из ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

148. Ян Марсалек перевелся в Россию.

По новым показаниям, которыми со следствием поделился некий свидетель, Браун и другие топ-менеджеры обвиняются в создании схемы, которая позволила обманом привлечь от банков и инвесторов €3,2 млрд ($3,7 млрд). Марсалек, когда у компании только начались проблемы, сначала заявил коллегам, что едет на Филиппины, чтобы искать пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность, а потом пропал. А в итоге — нашелся в Подмосковье. ИА "РБК", 20.07.2020, "СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

149. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Согласно этому документу 10 июня 2017 года Федор Смолов внес за квартиру оставшиеся 27,6 млн руб. Продавец, в свою очередь, обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять таким образом обременение с квартиры футболиста.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

150. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Новый конкурент, несмотря на такие серьезные связи, так и остался номинальным игроком, сумев к середине 2010 года отвоевать лишь 2% рынка.
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

151. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... возможный факт связи этого фигуранта с первым заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым и заместителем гендиректора госкорпорации Мариной Зиновиной. О дружбе жены Эдуарда Ребгуна Елены с госпожой Зиновиной эксперт по каким-то причинам не упоминает. Зато отмечает, что управляющая компания «Проект» была аккредитована при АСВ и привлекалась агентством к ликвидации таких кредитных организаций, как WDB-банк, Славянский банк, Традо-банк и АМТ Банк. По нашему мнению, во всех этих банках конкурсным ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

152. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Потому что мы сидим плотно, как бы — ресиверы, банк казахский. Тут смысла, как бы, нет — лучше нас никто с ситуацией не разберется. Нам что нужно — это связи.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

153. Ищут банкиры, ищет милиция.

... В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Кириленко и гендиректор ООО «Космонблан», получившего в Балтийском банке кредит на 715 млн руб. для строительства офисного комплекса «Монблан», после заключения кредитного договора вывели ...
В итоге, чтобы заставить Артура Кириленко отвечать лично, кредиторам надо было бы доказать связь между бизнесменом и оффшором.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

154. Финансовый воротила.

... Альфа групп, бизнес-империя Михаила Фридмана, через партнерство с норвежской Теленор, шведской Телиа Сонера, датским адвокатом Джеффри Гальмондом и другими, является одним из собственников четырех основных компаний-операторов мобильной связи в России ...
Согласно публичной документации, предоставленной банком, его владельцами являются Михаил Фридман и его партнеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Пётр Авен.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

155. Фридман стоит $8 млрд.

Самое ценное здесь — банк, его грубая оценка — $2 млрд, считает гендиректор агентства “РусРейтинг” Ричард Хейнсворт.
... США, Перевод: "ИноСМИ.Ру", 06.10.2005 Россия усиливает давление на Большой Бизнес, магнат решает начать борьбу Михаил Фридман обрушивается на путинского министра информационных технологий и связи Грегори Уайт (Gregory L. White) Двое бежали из страны ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

156. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Между тем имя Леонида Реймана уже упоминалось в связи с Commerzbank. Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

157. Борис Березовский как "Стрингер".

Еще в мае 2000-го было арестовано пять человек по подозрению в пособничестве отмыванию средств через счета в банках Лихтенштейна. Следствие изучает возможную связь 12 граждан этой страны с российской организованной преступностью и колумбийскими наркокартелями.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

158. "Сливки - золото Палия".

С телетайпной ленты "Рейтера", 20 ноября 1997 года" Девять процентов акций ТНК были обменены в числе пакетов акций других нефтяных компаний на пакет акций банка МЕНАТЕП в 1996 году. Этот пакет акций после ряда переоформлений находится в собственности компании Cadet Establishment, зарегистрированной в Лихтенштейне. А американский журнал "Кэпитал маркетс Рашша" в это же время разъяснил связь "Кадета" с Палием.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

159. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

В конце 1993 года в банке был введен пост президента (наряду с председателем правления), в функции которого входило представительство "Альфы" в публичном пространстве. Этот пост занял Петр Авен - бывший министр внешнеэкономических связей, учившийся в МГУ вместе с Егором Гайдаром. Авен продал "Альфе" свою компанию ФинПА ("Финансы Петра Авена"), получив взамен более 9% акций банка (для своей компании с романтическим названием "Кальдерра"). Вместе с Авеном в банк пришел его бывший коллега по ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

160. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

"Переток" людей Касьянова в ВЭБ начался после того, как в 1996 году председателем правления банка стал упомянутый выше Андрей Костин.
Касьянов, несмотря на свои связи с "семьей", все же находился на ее периферии.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google