Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "связь банк AND 1=1". Результатов: 1 - 12048 , 1 - 12048 , банк - 9474 , связь - 14317 .
Результаты с 181 по 200 из 2878.

Результаты поиска:

181. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
... не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг». Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google
182. "Пирамида" "Фаэтона".
Как утверждали в своем заявлении представители крупнейших банков страны, руководители «Фаэтон-Аэро» «в период с 1 апреля по 25 мая 2009 года вывели активы предприятия в аффилированные структуры и создали перед ними фиктивную задолженность».
В ответ «Октан» сообщил о невозможности возврата здания «в связи с гибелью объекта».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google
183. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.
А в банке «Диамант» нынешний сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов ...
... с отгрузкой нефти через государственные терминалы №1 и №2, принадлежащие «Транснефти», некие люди предлагали направить нефть через терминал №3. Причем, если стоимость транспортировки черного золота через терминалы №1 и №2 составляла примерно 2 ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google
184. Закон не дышло.
... ЗАО "СМАРТС", речь идет о возврате кредитов на сумму более 200 миллионов долларов США, которые владелец компании взял в государственных банках. Насколько рискуют крупнейшие российские банки в связи со сложившейся ситуацией, можно только догадываться ...
... отстранили от участия в конкурсе на лицензии третьего поколения сотовой связи (3G). Официальной причиной согласно опубликованной в газетах информации была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google
185. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".
За счет этого «Киргизгазмунай зат», согласно контракту №1/1 от 25 февраля 1997 года с Levette Investments, Inc., выплачивала последней за «поиск» поставщиков сжиженного газа и углеводородного сырья 16% комиссионных сверх стоимости поставляемых нефти и нефтепродуктов. Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google
186. Иванишвили вышел из тени.
... на рынке золота, а впоследствии Бычков стал вице-президентом банка. — Связь Бычкова с банком проверяла Счетная палата, и она не нашла никаких нарушений, которые он как чиновник делал. Бычков был полезен банку только тем, что привел в него пару ...
Но грузинской прокуратуре не понравилась моя активность, то, что только за первую сделку на счета моего кооператива пришло больше 1 млн руб., они арестовали счета.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google
187. Женская доля Елены Батуриной.
... гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г.), Лене Батуриной кредит ...
Лужков может спокойно предаться забавам с пчелами - Елена Николаевна вполне способна нести на своих плечах тяготы забот о семейном благе: у группы «Интеко» есть хороший размах, неплохие капиталы и прочные связи.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google
188. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Интересно, каким образом банк высокого уровня авалирует векселя, не проверив законность выпуска этих векселей? Специалисты утверждают, что, в связи с возрастающей ролью банковской системы в России, описанные факты противоречат не только ...
Воспоминания другого «потерпевшего» (стилистику рассказчика оставляем без изменений, некоторые детали по договоренности опускаем) «1. Об обстоятельствах покупки векселя Вексель купили 05 апреля 2002 года, фактически договорились о покупке этого ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google
189. Банкформирование "Альфа-Групп".
... которые на самом деле оценивались где-то в пределах 1,5 млн. долларов, позволила "Альфе" "сэкономить" на этом свыше 10% заявленных ею инвестиций. Остальная их часть - денежная - в сумме 720 млн. долларов должна была быть перечислена на специально открытый счет, с которого могли оплачиваться только капвложения в "ТНК". Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
190. "Сливки - золото Палия".
Итак, 1 сентября. Банк "БСИ" извещает Палия – генерального директора государственного предприятия – о переводе на его персональный счет 600 тыс. долларов от фирмы "РАМОЙЛ ХОЛДИНГС", США, штат Флорида.
В этой связи обращает на себя внимание одна оговорка, сделанная "Новой газетой" в недавней статье о "деле Палия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
191. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
В результате единовременного выброса на внешний рынок большой партии драгоценных металлов, их цена заметно упала, и на счета Банка России поступили лишь 1 триллион 58,2 миллиарда рублей.
Что заставило бывшего партийца и обкомовца Петрова пойти на такую странную связь с "Гутой"?
Дата: 27.05.2000 Копия в Google
192. Зеленин Дмитрий. Справка
... Зеленин тратит около 1 млн. дол. в год., пользуется услугами «пресс-службы» Минобороны; - очень боится темных пятен своей биографии, в стремлении «зачистить» свою историю, Зеленин желает дистанцироваться от бывших партнеров, в связи с чем, переводит ...
... коммерческого банка "Ресурс Банк"; 1993—1995 — заместитель председателя правления Русского акционерного торгового банка "РАТО Банк"; 1995—1996 — первый заместитель председателя правления, президент — председатель правления "Ресурс Банка"; январь ... Копия в Google
193. Доклад "СНС" об олигархах
... Норильский никель" за $170,1 млн. По официальным сообщениям, в 2001 г. только чистая прибыль "Норильского никеля" составила около $1 млрд. Капитализация корпорации превышает $10 млрд. ? В декабре 1995 года состоялся залоговый аукцион по продаже государственного пакета (51%) акций НК "Сибнефть". Пакет был куплен тандемом "Нефтяная финансовая компания" (компания была учреждена контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами) - "Столичный банк сбережений", предложившим правительству $100.3 ... Копия в Google
194. АФК "Система"-I
Возможно, интерес вызывают тесные личные связи Виноградова с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Объем продаж АФК в прошлом году превысил 1 миллиард долларов, прибыль оценивалась на сумму порядка 220-230 миллионов долларов. Копия в Google
195. Кому принадлежат Гавайи.
*** Брэд Келли 2,750 акров Чистое состояние: $2,7 миллиарда Источник богатства: табак Келли владеет более чем 1 миллионом акров земли по всей территории США и является одним из крупнейших землевладельцев страны. В 2013 году бывший сигаретный предприниматель расширил свои владения до Гавайев, купив 2 750 акров у фермы Grove Стива Кейса. Теперь он сдает некоторые из них в аренду компании American Tower, специализирующейся на вышках сотовой связи.
Дата: 01.03.2024 Копия в Google
196. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.
... Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году. В марте 2023 года издание «Политклиника» опубликовало расследование о том, что муж Судец Владимир Андросик был связан с рейдерским захватом Максимом Бакиевым оператора сотовой связи ...
По его словам, после расследований СМИ «Соларкоин» якобы отказался покупать отечественную электроэнергию, и с 1 августа закупает ее у Казахстана.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google
197. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.
... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google
198. "Ростех" прижал "хозяина Урала".
Имеет связи с 15 компаниями, в том числе с указанными выше. По данным базы «Контур.Фокус», баланс компании на конец 2022 года составлял 214,1 млн рублей, годовая выручка компании — 78,4 млн. Гендиректор «Актай-М» — Гульсина Муллахметова ...
С 1996-го по 2000-й год Малик Гайсин являлся членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google
199. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
Он лишь фигурировал как «Субъект 1» в досье специальной комиссии в канадской провинции Британская Колумбия. Ей поручили изучить ситуацию с отмыванием денег из-за рубежа и связь этого с резким ростом цен на местное жилье.
Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
200. Козырная дама.
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Для достижения цели задействует все свои и чужие связи.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 144

Последние запросы

Виктор вексельберг
Восточный комитет
Леонид Маевский
Два процента
Восточный комитет
Игорь куйда
Лена Миро
Восточный комитет
Сергей бойцов
Восточный комитет
Мегого
Игорь Яковенко журналист
Мегого
Фурман татьяна владимировна
Георгий Саркисов
Конверты
Марков Сергей
Восточный комитет
Бизнес людмилы путиной
Тимур пушкино
Ивкина елена викторовна
9/11 and 1=1
Бизнес людмилы путиной
Мегого
Фурман татьяна владимировна
Дудин М.В,
Восточный комитет
Воронин Станислав Вячеславович
Александр Ламонов
Прокурор Филимонов
Анатолий Круглов
Петров Кирилл Васильевич
Группа компаний премьер
Основа
Елена гуськова
Апрель капитал
Бизнес людмилы путиной
Новые питерские
Иванов Владимир Иванович
Воронин Станислав Вячеславович
Мегого
Иванов Владимир Иванович
Сергей прущак
Скоробогатова Вера Валерьевна
Объединенная Консалтинговая Группа
Юрий иванович рябов
Дыховичный
Елена гуськова
Анатолий Круглов
Бизнес людмилы путиной

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru