Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Вся Администрация Президента.

... Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров -- Михаил Фридман). 7 декабря 1999 назначен заместителем руководителя администрации президента Александра Волошина (по данным СМИ, назначение Абрамова пролоббировал Владислав Сурков, занимавший также пост замруководителя администрации президента с августа 1999). 1 сентября 2000 назначен замруководителя ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

42. Волков без овечьей шкуры.

+ Связи с юридическими лицами Газета "Независимость" Полный контроль Летом 2000 года Волков выкупил газету у ее главного редактора и владельца Владимира Кулебы. По неведомой пока логике новый хозяин не предпринял никаких далльнейших шагов. Кабинеты задолжавшей всем газеты опечатаны. Быть может, это просто "законсервированный" проект Волкова? + CrediexBank GeneraleBank ParexBank Банки, в которых по данным полиции открыты счета Волкова и его супруги + Bank of New York "2 апреля 1997 года Волков за ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

43. Дагестанская ОПГ (I).

... СССР; ноябрь 1991 г. - н/в: начальник фондового отдела Восточно-Европейского Инвестиционного Банка. С ноября 1990 по май 1992 года должность экономиста 1 категории отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимала Булычева Наталья ...
Наименование группировки: Дагестанская, ЦАО г. Москвы Численный состав: 15-20 Имеется огнестрельное оружие Связь с иными ОПГ: Лидеры ОПГ "Дагестанская община" Лидеры: Лугуев Газим, 1948 Авторитеты: Арзаев К.А., 1955; Гасанов Т., 1968; Гази-Магомедов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

44. Текст обвинительного заключения

... в порядке ст. 122 УПК РСФСР задержан председатель правления Джамбулского коммерческого банка Нахманович Л. А., который 28 декабря 1992 года из-под стражи освобожден без избрания меры пресечения. (т.13, л. д. 6, 44) В марте 1993 года он скрылся от российских следственных органов, в связи с чем был объявлен в федеральный и международный розыск и в качестве меры пресечения в отношении него избрано заключение под стражу. (т.1, л. д. 77-78; т.14, л. д. 1) 11 сентября 1997 года в аэропорту г. Лугано ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

45. Криминальная биография

... Создать Украинскую межбанковскую валютную биржу (далее - Биржу) как постоянно действующий центр по проведению на территории Украины операций по купле и продаже иностранной валюты уполномоченными коммерческими банками" (Пункт 1 Постановления НБУ No50 ...
После этого прямая связь между Пальмом и "Батьківщиной" была налажена, как мне известно, потому что вдруг я получил гарантию от вице-премьера Україны госп. Копия в Google

46. Вопросы безопасности Менатепа

В 1994 году в банке МЕНАТЕП создано Информационно-аналитическое управление (неточно), которое возглавляет бывший руководитель Центра общественных связей Министерства безопасности Карабаинов.
Тел. 235-38-74, 235-77-66; Шестопалов М.И., 14.08.46 года рождения, прописан: г. Москва, ул. Лестева, д.**, кор.1, кв.51. Согласно лицензии N 152-4 от 09.93 г., имеет право на хранение и ношение пистолета Макарова N РВ 3091. Копия в Google

47. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сайт предлагает около десятка способов оплаты: с помощью мобильных операторов, «Яндекс.Денег», «Qiwi кошелька» и салонов связи «Связной». Пополнить счет тоже удалось без проблем. Хотя банки должны блокировать такие переводы по МСС-коду ...
Российский рынок букмекерских услуг в 2018 году оценивался в 1,15 трлн рублей, следует из исследования издания «Рейтинг букмекеров».
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

48. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Иванушкин первым делом в должности директора начал сожительствовать с тогдашним главным бухгалтером компании Оксаной Кожиной и даже успел обзавестись за счёт этой связи и совместных с возлюбленной махинаций со счетами компании престижным и мощным ...
За все же время нахождения на должностях Ботонькиной (юрисконсульт), Иванушкина (ген. директор) и Кожиной (гл. бухгалтер) Мосжилинспекция выписала компании штрафов за нарушения в содержании жилищного фонда на сумму почти 1 млн рублей, и это всего за ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

49. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Одна из потенциальных покупательниц активов – предприниматель Татьяна Барабашева в интервью дальневосточному агентству «ПримаМедиа» в этой связи отмечала: «К "RedMart" претензий у меня нет. Зато банк ведет себя неадекватно.
... области совместно с коллегами из 5 отдела ОРБ-8 МВД России выяснили, что красносулинский завод «Стакс» около года производил сталь из лома черных металлов, не имея лицензии Ростехнадзора, на чем Мусатов, якобы, незаконно заработал 1,172 млрд рублей ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

50. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

В июле на процессе Олег Рафанович заявил, что не он лично, а его банк задолжал Алле Пугачевой 1 млн долларов.
Банкир подписал несколько долговых расписок, а впоследствии «пропал и перестал выходить на связь».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

51. Кто есть кто в "Золотой сотне".

В прошлом году банк «Русский стандарт» одолжил потребителям в четыре раза больше денег, чем годом ранее, — $1,44 млрд.
(Напомним: еще в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков заявлял, что «город имеет акции «Системы», получает на них прибыль...») Наконец, сколько стоит компания, главное конкурентное преимущество которой —устойчивые связи с властями столицы?
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

52. Столичные штучки.

Оборот «Ингеокома» составляет свыше $1 млрд. Несмотря на информационную открытость самого Рудяка, о структуре собственности его компании почти ничего неизвестно. В отличие от своих «московских» коллег, «Ингеоком» имеет сильные экономические связи вне ...
... страховая группа РОСНО (8-е место в России по объему собранных премий в 2003 году); Московский банк реконструкции и развития; холдинг «Системы Масс-Медиа» (рекламная группа «Максима», агентство «Росбалт», радиостанция «Говорит Москва», газета «Метро ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

53. Отчет Счетной палаты.

Кредиторская задолженность (статья 690) увеличилась с 15529,7 до 25179,9 млн. рублей, из них, кредиты банков (статья 510) увеличились с 6508,2 до 18702,1 млн. рублей.
В этой связи, Инспекцией МНС по городу Элисте необоснованно возмещена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению из федерального бюджета при производстве экспортных операций в размере 709,8 млн. рублей.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

54. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
... Кожевникова Ирина Сергеевна Тел.: 207-12-75 По данным Московской регистрационной палаты Потанин В.О. является соучредителем трех организаций: 1. АОЗТ "Салярис", (доля в уставном фонде 90 проц.): Адрес юр. и факт.: 115587, 115587, Россия, Москва ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

55. Битва за "Сибнефть".

... вышеуказанного, Счетная Палата РФ считает, что торги по продаже пакетов акций следует признать недействительными в соответствии с п.5 ст. 447 и п.1 ст.449 Гражданского кодекса РФ, в связи с грубыми нарушениями, допущенными при их организации ...
Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

56. Лернер: жизнь и тюрьма

Промстройбанк, получив в залог 99,7 процента акций кипрского банка, перевел на Кипр “лишь” 1,3 миллиона долларов из оговоренной суммы. “Недопроданный” банк оказался в плачевном состоянии: его работники не получали зарплату, в бюджет не перечислялись ...
Тогда этому искали и находили какие угодно причины, – но никто в связи с кризисом почему-то не упоминал имени Григория Лернера. Копия в Google

57. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Владельцем 99% стал боксерский центр Кремлева, а еще 1% получил банк ВТБ. С этим же госбанком Умар Кремлев на форуме в Петербурге подписал соглашение о сотрудничестве «в сфере развития лотерейного бизнеса».
К тому же связь между ней и Ecommpay прослеживается, если изучить должности сотрудников.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

58. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

К письму был приложен протокол совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка.
Эти документы журналистам предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из «Коллекции № 1».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

59. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... конфликта: победителей не оказалось Неизвестно, заплатил ли Гусев «решале» $1,5 млн, но с осени 2010 г. Врублевский оказался в оперативной разработке ЦИБ ФСБ в связи состоявшейся летом того года DDoS-атаке против конкурента Chronopay — платежной ...
... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

60. Пирамида на пирамиде.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида ...
По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google