Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

После долгих разбирательств в феврале этого года Национальный банк Молдовы отозвал лицензию у Universalbank и принял решение о его ликвидации в связи с "невозможностью обеспечения деятельности" банка.
аккумулировал большие задолженности, превысившие 1,2 млрд долл., и скрылся от кредиторов в Молдавии, где купил Универсалбанк, а позже стал гражданином республики, чтобы избежать выдачи его в РФ, где его имущество было арестовано, а против него самого ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

242. Команда Грефа недооценила суд.

... как кредитора другими банками, действия Хачатурянца А.Р., по-нашему мнению, были направлены на блокирование такого варианта разрешения ситуации. Обслуживая кредит до марта 2010 года. Банку было выплачено 734 млн. рублей для погашения тела кредита и 1,041 млрд. рублей процентов по его обслуживанию, мы не получили никакого снижения процентов в связи с кризисом. На мой взгляд, это мягко говоря, нечестно в отношении российского производителя, и хочу заметить, что другие банки, не государственные, с ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

243. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имя Остроухова в связи с «Алтайэнерго» упоминалось несколько раз. Другие его письма на вскрытый адрес касаются предложений о покупке 25% акций монгольской угольной компании «Шиириз Стоун ХХК», барнаульского ООО НПК «Логокомпозит» и других «деловых ...
Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

244. Дубик всемогущий.

... черновую работу», а Сергей Дубик задействовал свои связи в судейском корпусе и в правоохранительных органах. Потом, Гаврилов начал новую операцию — он хотел, что бы все поставщики Волгоградского НПЗ проводили расчеты через местный офис банка «ФДБ ...
Андрей Майоров Претендент № 1 — совладелец «Энергобанка» Денис Попов выложил 3,5 млн. евро.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

245. Высокопоставленные родственники.

... медицинского института, затем дипакадемию МИД РФ. В 2000-2003 годах — главный специалист отдела по связям с соотечественниками и правам человека Минсодружества России. С 2007 года — Старший советник посольства России на Украине По данным СПАРК, ранее владел ООО «Нэтто» (торговля), ООО «Буржуа», ООО «Честер». Активы: ООО «Нэтто» (торговля), ООО «Буржуа», ООО «Честер». Собственность: Недвижимость: н.д. Автомобили: н.д. Мария Леонидовна (Дочь) Получила экономическое образование и работала в банках ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

246. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

... документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки … Ольгой Степановой». В России Степанова проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. Выдвиженцем министра обороны считался полковник Андрей Колупов. Когда решался вопрос о его производстве в генералы и назначении командующим войсками связи, против полковника было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

247. Округ на кормление.

Одно время имя Валерия Мотькина всплыло в связи со скандалом: вместе с бывшим соратником Березовского Сергеем Соколовым он выступил в передаче Андрея Караулова «Момент истины» на ТВЦ, где они рассказывали о том, что Березовский из доходов своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России. По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

248. До 22,2 млн руб. вырос в 2010 г. доход у Владимира Ресина, зато упал у его супруги — до 25,8 млн руб.

... по законодательству, заработала 13,1 млн руб., а сам Семенников чуть больше 3 млн руб. — Врезка К.ру] *** Доход Сергея Черемина в 2010 г. — 406,856 млн руб. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей пришел в Правительство Москвы ...
— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 08.11.2010, "Бюджет Москвы пересмотрят новые люди": Господин Черемин является сейчас заместителем председателя совета директоров «Системы», в середине 2000-х возглавлял кэптивный банк АФК — Московский банк реконструкции ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

249. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

В 2007 году банкиры, помогавшие региону, получили около 80 млн, то есть меньше 1% от общей суммы. Один из банкиров называл комиссию в 3% ростовщичеством. Дочерние компании Московской области явно переплачивали банкам, но это еще не все. Одним из ...
«Комиссия приняла решение рекомендовать ликвидировать ряд акционерных обществ, в частности, «Московскую областную трастовую корпорацию», а также региональные ипотечное агентство и ипотечную корпорацию в связи с тем, что в их деятельности были ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

250. Второе лицо "Банка Москвы".

Именно перечень этих лиц как приложение к своему резюме Алексеев предлагает потенциальным работодателям, гипнотизируя их широтой своих связей и якобы готовностью столь уважаемых лиц оказать ему, любое содействие через свои служебные возможности в правоохранительных органах. Хотелось бы верить, что этот перечень якобы «рекомендателей» — всего-лишь блеф и фарс Вызывает удивление позиция «Банка Москвы».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

251. Российские семейные технологии.

... искать причинно-следственные и родственные связи в этом случае не стоит. Их просто не было и нет». Банкир и ресторатор Игнатова занимается и банковским бизнесом. В прошлом году она стала совладельцем банка «Международный финансовый клуб» (МФК ...
Страховщик "Ростехнологий" В СПАРК сын Чемезова Станислав значится совладельцем (1%; остальные 99% — у белизского офшора Uberaba Holding SA) ООО «Интербизнесгрупп»; сотрудник, ответивший по телефону компании, сказал, что Чемезов-младший ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

252. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Также он должен будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

253. Внешнеполитическая кухня Бакиевых.

В конце трёхчасового ужина Максим сказал, что надеется оставаться на связи с посольством и будет рад встретиться с послом.
База остается, несмотря на кредит выданный Бишкеку Москвой в 1,7 млрд долларов, что российская дипломатия поняла как прямое нарушение договоренностей.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

254. Рейтинг депутатов-лоббистов.

Например, он был инициатором поправок к закону «О банках», предусматривающих увеличение уставного капитала до 90 млн рублей (к 1 января 2010 года) и до 180 млн рублей (к 1 января 2012 года).
В Госдуме через Шаккума как руководителя профильного комитета проходят законопроекты, связанные со строительством, землей и ЖКХ. *** Владимир Горбачев Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ...
Дата: 01.09.2010 Копия в Google

255. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... в армии в связи с якобы психическим заболеванием. В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны. В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

256. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... а котировки акций не достигли того уровня, к которому стремились помогавшие компании банки, брокеры и консультанты. Динамика котировок акций РУСАЛа за последние пять месяцев говорит о том, что поддерживающие его структуры по-прежнему не могут вывести эти бумаги на уровень, превышающий цену размещения в 10,8 гонконгских долларов: Bank of China International (отчет от 13 апреля 2010 г.): ожидаемый курс — 11,1 гонконгских долларов CLSA Asia-Pacific Markets (отчет от 4 марта 2010 г.): ожидаемый курс ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

257. Слово офицера Гаврилова.

История 1. Принцип — не платить В 2007 году ЗАО «НК «Стройтрансгаз-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «СибРеалГаз» о взыскании 17,4 млн руб. в связи с неоплатой выполненных работ по строительству поисковой скважины N 1-ТЛУ.
В феврале 2009 г. все имущество Гаврилова В.И. было арестовано в рамках исполнительного производства по решению Тверского районного суда г. Москвы (истец ОАО « М2М Прайвет Банк», сумма задолженности Гаврилова по ипотечному кредиту 51 878 703,39 руб).
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

258. Прибыльное дело Виктора Горева.

Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТА банка (Банка ТуранАлем).
За свою «работу» Виктор Горев, как представляется, мог получить полмиллиона долларов США. Еще 1 миллион долларов США необходимо было, как представляется, отнести в Генеральную прокуратуру, — прокурору 34-го управления генеральной прокуратуры России ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

259. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

... комбинат, Ереванский завод химреактивов, Ереванские рынки №1, 2 и 7, зона отдыха «Ванна Лич». Чтобы конкретизировать вышесказанное, руководитель АНК «Миабанутюн» Смбат Караханян заявил: «Могу с уверенностью сообщить вам, чем владеют первые лица Армении: Экс-президент Роберт Кочарян (в том числе через подставных лиц и членов семьи): • Арцахбанк • МАП (50%) • Армэксимбанк (совладелец) • Юнибанк (совладелец) • АВВ банк (совладелец) • Renko Construction • Зангезурский медно-молибденовый комбинат ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

260. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

... участники строительного рынка и чиновники связывают с Банком Москвы. По данным СПАРК, учредителем КМД выступают «Предприятие Сибнефтегаз» (99%) и ПО «Монтаж» (1%, конечный бенефициар — Банк Москвы). А 20% «Сибнефтегаза» принадлежат ЗАО «Финансовый ассистент», совладельцами которого являются Банк Москвы и шесть фирм, у четырех из которых конечный бенефициар — тоже Банк Москвы. Однако президент КМД Борис Шемякин отрицает какую-либо связь своей фирмы и банка, близкого к столичному правительству ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google