Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банкир показался разведчиком.

Буряков был арестован с помощью подкинутой ему агентом ФБР информации о санкциях против российских банков и проектах в области альтернативной энергетики, Подобный и Спорышев обвинены заочно. [...] Из опубликованной американским обвинением информации фактически следует, что Буряков не был кадровым офицером российской разведки, раз он не имел доступа к ее связи и пользовался для этого услугами других сотрудников российских представительств, говорит человек, близкий к российским спецслужбам.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

82. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

По данным прокуратуры области, беседа проводилась в связи с тем, что «Олег Михеев числился в межгосударственном розыске за правоохранительными органами Республика Молдова в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 320 УК Республики Молдова ...
Представитель Промсвязьбанка также сообщил: «Насколько нам известно, претензии к О. Л. Михееву имеют еще четыре банка.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

83. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Сегодня мы постараемся понять, какие из этих связей сохранились по сегодняшний день и как они влияют на принятие важнейших экономических решений. История морского порта Одним из ключевых предприятий, к которому имели отношение Илья Трабер и Дмитрий Скигин в 90-е годы, был санкт-петербургский морской порт. Согласно отчетности порта, в 1997 году полномочия единоличного исполнительного органа были переданы некоему «Объединению банков, инвестирующих в порт» (ЗАО «ОБИП»), совет директоров которого ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

84. Курганские ушли под суд.

По словам Маркина, фигуранты обвиняются в убийстве в подмосковном Пушкино бизнесмена Валерия Казакова, который был расстрелян около здания прокуратуры 1 августа 2008 года.
Также устанавливается их связь с коррумпированными чиновниками в столице и Подмосковье.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

85. Рублевский пленник Матвей Урин.

После этого банк покинул президент Алексей Остроухов — и появился «Газ-инженеринг». *** АСВ нашло связь Валерий Мирошников первый заместитель гендиректора АСВ «Традо-банк, «Монетный дом», Уралфинпромбанк и «Славянский» объединяет то, что у них якобы ...
«Ведомости» взяли в качестве точки отсчета для Донбанка, Традо-банка, «Славянского» и «Монетного дома» 1 мая, а для Уралфинпромбанка — 1 сентября. И посмотрели, как у них изменились основные финансовые показатели к 1 ноября. У первой четверки банков ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

86. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Собственные средства банка на 1 ноября составили 1,2 млрд рублей. АКБ «Традо-банк» зарегистрирован в 1990 году под именем Мособлтрансбанк, а в 1994 году переименован в Традо-банк. Активы банка на 1 января 2010 года составляли 3 млрд рублей, депозиты ...
... Йоррита Йоста Фаассена проблемы банков, подконтрольных Урину, стали публичны. В частности, у «Славянского» и Традо-банка Центробанк отозвал лицензии, сославшись на низкую ликвидность. В Центробанке отрицают связь между проблемами банков Урина и делом ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

87. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Однако 1 октября Гасанов умирает от сердечного приступа, и Коробейников решает присвоить все возмещенные из бюджета деньги себе, поскольку Гасанов был его единственным контактом. И он организует открытие новых счетов всех трех фирм в своем банке.
Выяснилось, что в налоговые декларации обеих калмыцких компаний за 2001 год были включены заведомо ложные сведения о праве на налоговые льготы в связи с тем, что в их штате трудится не менее 50% инвалидов.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

88. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... Норникеля», за которые он получил более 610 млн. Еще 23 млн руб. губернатору заплатили банки в виде процентов по вкладам. Остальные источники денежных поступлений — зарплата и продажа автомобиля — принесли всего 1,5 млн и 120 000 руб. соответственно ...
... н.д. -72% 3,9 33 Шувалов Игорь Первый вице-премьер н.д. н.д. 37% 6,5 34 Щеголев Игорь Министр связи и массовых коммуникаций н.д. н.д. -38% 2,9 Источники: данные ведомств, Центризбирком, Госдума, «Российская газета», «Ведомости», «Коммерсантъ» Личные ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

89. Миллиардные бюджеты Росреестра пропивают в "Golden Palace".

... организацию в банк, тот и имеет дивиденды. Ловкий ход». Новый год в "Golden Palace" Особенно прославилась беспределом и махинациями, по мнению авторов жалобы, исполнительный директор ФГУП «ФКЦ «Земля» Юлия Малинская:«В конце 2009 года, в связи с ...
Стоимость обслуживания 1 человека (еды) минимум 3500 рублей, не считая оплаты приглашенных артистов и ведущих.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

90. Рейдерский подряд.

... солидными связями на всех прокурорских уровнях. Также Митусов являлся институтским приятелем председателя Арбитражного суда Мособласти Ильина Е.Н. (уже бывшего). Используя это обстоятельство на 200%, гиперактивная Весельницкая к этому времени выстроила определенные отношения с рядом федеральных судей Арбитражного суда Мособласти. В 2005 году произошла перерегистрация, а фактически заново была создана юридическая фирма ЗАО «Камертон Консалтинг». В числе ее учредителей фигурируют двое: 1. Пик ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

91. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Альянс Русский Текстиль кидает Банки Удивительно, что такие солидные люди, владельцы одной из крупнейших текстильных компаний России, лидера отрасли с выручкой в 2007 г. 10,6 млрд. руб., постоянно упоминаются в связи с их участием в весьма ...
Ни уголовное №151071, находящееся в производстве 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы, ни суды естественно ни к чему не привели.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

92. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

Заявленная ставка – 17,9% годовых (предоставив именной пластик любого другого банка, можно рассчитывать на скидку в 3 процентных пункта). Однако банк взимает высокую ежемесячную комиссию: 1,5–1,57%.
Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса" "Невысокий уровень рядовых специалистов усугубляется слабо отлаженной связью между отделами" Оригинал этого материла © "Финанс", 07.04.2008 Citi bang!
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

93. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... за годы его последнего мэрского срока как минимум до $ 1,55 миллиарда. Некоторые нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой Москвы при исполнении бюджета на развитие промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства В результате проверки ...
Исполнение: Принят закон №177-ФЗ 23.12.2003 «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

94. Обыкновенный цинизм.

Но неожиданно связь НРБ с игорным бизнесом в Питере подтвердил заместитель управляющего питерского филиала банка Михаил Волков. После этого Лебедеву пришлось признать связь НРК с проводимыми в Питере розыгрышами.
Аналитики сходятся во мнении, что следующим шагом Лебедева будет выступление с инициативой продлить срок, до которого регионы в праве принять решение о запрете игорного бизнеса с 1 июля этого года до 1 января 2008.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

95. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД). Вниманию читателя мне хотелось бы предложить также и ранее опубликованную информацию о компании «Transrail», думаю, тоже будет интересно ознакомиться. Скандалы вокруг компаний «Трансрейл» Сеть компаний «Трансрейл», специализирующихся на оказании экспедиционно-фрахтовых услуг. Юридический адрес: Ньюмаркет 1, СН-9001, Ст.Галлен, Швейцария ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

96. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

... обязательных нормативов установленных Банком России и ограничивающих риск на взаимосвязанных заемщиков(Н6) и размер кредитов предоставленных банком своим акционерам (Н9.1), а главное о сокрытии данных фактов нарушений от Банка России. Факт 6. В рамках работы по совершенствованию корпоративного управления и в связи с выходом рекомендаций Банка России, 01.12.05 в составе Правления Банка и 14.11.05г. Совета Директоров произошли изменения. Комментарий по факту 6: Если Банк России рекомендует БЖФ ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

97. Система СПАГ в лицах.

После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или ...
1. Исходя из полученных нами данных, нас интересует, действительно ли эта структура, которой положено действовать в интересах Федерального агентства по атомной энергии, после назначения Владимира Смирнова руководителем «Техснабэкспорта» стала ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

98. Московский спрут – коррупция в явной форме.

... которое журнал «Форбс» оценил, между прочим, в 1,1 млрд. долларов записано на его жену - Елену Батурину. По документам это она заправляет всем семейным бизнесом, а Юрий Лужков вроде бы как абсолютно ни причем. Как в связи с этим заметила в интервью ...
Также, по данным газеты «Ведомости», в группу «Интеко» входит АКБ «Русский земельный банк».
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

99. Заговор против Патриарха.

... в Швейцарский Банк. - Один отставной Вицепрезидент Швейцарской компании – который, в разное время, все эти платежные документы подписывал. - Одна Фотография Педофила и Патриарха – которая толи действительна? Толи - монтаж? - Один акт дарения золота Педофилом Патриарху – который тоже ничем и никем не подтверждён. - Одно благословение Патриарха Педофилу – которое толи было, толи не было? - И много – много разных денег – которые, все всем, предлагают со всех сторон. Требуется доказать: 1. Что ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

100. Торговец водкой и… смертью.

... связях с международным терроризмом. Федеральная служба безопасности РФ Антитеррористический центр ФСБ Агентурное сообщение Источник сообщает, что недавно встретил в центре Москвы Логинова Владимира Григорьевича (прожив. Кутузовский пр-т. д.9, корп.1 ...
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google