Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Георгий Беджамов "планово" исчез.

18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ. Тогда же банк не исполнил оферту по своим облигациям на 1,5 млрд руб ...
... Георгий Беджамов неделю не выходит на связь. После Нового года федерация, для которой Внешпромбанк был расчетным, намерена избрать нового президента. ?О том, что Беджамов больше недели не выходит на связь и о его местонахождении ничего неизвестно ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

122. Хозяин Курил.

Однако уголовное дело было прекращено в связи со вступившими в силу изменениями российского законодательства, декриминализовавшими подобные преступления. В этом же году комиссия УФАС признала ЗАО «Гидрострой» нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона РФ «О ...
Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

123. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... свет появилось ТОО «Кубанькредит», позже ставшее самым крупным банком на юге России. У Виктора Бударина в его бизнесе был и один не афишируемый им партнер. Речь идет об «авторитетном» казачьем атамане Сергее Ещенко, выходце из криминального мира, и об этом открыто говорили депутаты городской Думы Краснодара. Как свела судьба Бударина и Ещенко, точных данных нет. Но, судя по всему, их пути пересеклись на почве автомобильного бизнеса. Криминальные связи будущего олигарха Ещенко тогда был женат на ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

124. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Сама экс-министр связь с этой компанией отрицает Скрынник является владельцем 99% уставного капитала зарегистрированного 26 октября 2015 года ООО «Мир», свидетельствуют данные СПАРК. Указанный в системе ИНН основного владельца компании полностью совпадает с ИНН бывшего министра сельского хозяйства (Елена Скрынник возглавляла Минсельхоз с 12 марта 2009-го по 21 мая 2012 года). Еще 1% акций компании принадлежит Яннису Чолариди, генеральным директором ООО «Мир» является Владислав Горчак.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

125. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1,65 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2009 года чистая ссудная задолженность банка оценивалась в 1,3 млрд руб. 29 октября 2009 года у "Сенатора" была отозвана лицензия. ЦБ сообщал, что в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

126. Грязные миллиарды в HSBC.

У мужа Кулсум была какая-то связь еще с одним счетом, который не был закрыт, и на котором в 2006/2007 годах лежало 1,6 миллиона долларов.
Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

127. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

... возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб. В суде следствие сообщило, что Шишову после задержания было предъявлено обвинение по трем статьям, по одной из них максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до шести лет. "Это является основной причиной, по которой Шишов может скрыться от следствия. Кроме того, Олег Владимирович финансово обеспечен, имеет обширные связи, постоянно перемещается по территории страны ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

128. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... 8% с 1182,3 млн руб. на 1 марта 2014 года до 652,2 млн руб. на 1 сентября 2014 года. Связи — связями, но за помощь «силовиков» и чиновников ЦБ надо платить, и приостановка преследования банка по «делу Росграницы» исключительно негативно отразилась на балансе «Агросоюза». Финансовую дыру частично удалось компенсировать за счет межбанковских заимствований — так, банк занимает позицию активного нетто-заемщика рынка МБК. Фактически ликвидность банком привлекается только под залог ценных бумаг — но в ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

129. Как растаскивали Росграницу.

... общественных связей ФСБ "Ъ" затруднились прокомментировать информацию об участии их сотрудников в операции по задержанию Данилы Вавилова. Вчера пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова официально подтвердила информацию "Ъ" о причинах отставки главы Росграницы Дмитрия Безделова. "Решение было принято по результатам проверки и материалов правоохранительных органов",— заявила госпожа Тимакова. Как сообщал вчера "Ъ", около 1 млрд руб. из предыдущей ФЦП оказались на счетах банка ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

130. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Договорившись о сделке, Соколов предлагал сделать 100%-ную предоплату на указанный им счет в банке. После чего связь с покупателем разрывалась.
Если он продает свой паспорт, он должен думать о том, что будет дальше, о том, что за это он может сесть в тюрьму», — сообщил он. В декабре того же года в Уголовном кодексе появились статьи 173.1 и 173.2, предусматривающие наказание от штрафа в ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

131. Медиа-магнат №1.

... а Владимир Якунин, вернувшийся из Нью-Йорка, очень кстати познакомился с главой комитета по внешним связям питерской мэрии Владимиром Путиным, и тот помог группе товарищей-физиков открыть первый в Санкт-Петербурге бизнес-центр. Ровно в том же году у них появился знаменитый теперь уже банк «Россия», на который сегодня записаны крупнейшие СМИ Российской Федерации. Кстати, Юрий Ковальчук считается медиамагнатом № 1 РФ именно потому, что сегодня в его руках — самый крупный пакет акций этого банка ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

132. Сделка с уголовниками.

В группу ВЕФК входил и Инкасбанк, также лишившийся лицензии в 2009 г. К тому моменту у Ленинградской области были депозиты в банке на 1,8 млрд руб. Компенсировать потери регион пытался за счет имущества самой корпорации.
При этом, похоже, репутация приобретаемых банков для господина Урина значения не имела. Рускобанк известен связью с Александром Гительсоном, являющимся конечным бенефициаром ВЕФК, обанкротившейся и санированной в период кризиса.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

133. Бизнес за сценой.

Типичный пример, по словам участников рынка, — покупка Ксенией Собчак в феврале 2010-го около 0,1% акций «Евросети» у ANN Александра Мамута за $1 млн. Затем в сентябре 2010-го Федор Бондарчук и совладелец «Россинема инвест», основатель «Кронверк Синема» Эдуард Пичугин купили по 15,04% акций АБ «Финанс». Как позднее заявил сам Бондарчук, свой пакет он приобрел за $5 млн. По данным режиссера, он будет использовать банк для создания сети федеральных кинотеатров «Кино Сити» в городах с населением ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

134. Кредитная житница.

... Сообщение Управления общественных связей": Россельхозбанк расторг контракт с Николаем Дьяченко с 27 августа текущего года. Причиной этого стали нарушения, выявленные в ходе тематической инспекционной проверки Краснодарского филиала ОАО "Россельхозбанк", проведенной Счетной Палатой РФ и Главной инспекцией кредитных организаций Банка России с 13 мая по 18 июня 2010 года. — Врезка К.ру] Россельхозбанк акционеры: Росимущество — 100%. финансовые показатели (на 1 октября 2010 г.): активы — 1 трлн руб ...
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

135. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Свыше 20. За 10 лет. Родился Дмитрий Барановский 1 октября 1969 года в интеллигентной московской семье. В 1986-м закончил школу и пошел работать автослесарем, затем водителем. Дальше некая путаница. По одной из версий его биографии, он по направлению военкомата окончил авиационную школу ДОСААФ по специальности «летчик-истребитель» и в апреле 1987-го, в возрасте 17,5 лет «в порядке исключения» был призван на службу в Советскую армию, направлен в авиационную часть, но «в связи с несовершеннолетием ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

136. "Плазы" и стразы.

... ГУП "Мособлгаз" Дмитрий Большаков, член правления Московского залогового банка Камиль Нарбеков, всего 250 гостей с той или иной степенью влияния. Кто прикрывает экс-министра? Имеет необходимые связи бывший министр финансов и в силовых структурах ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2010, Фото: rumafia.com "Плазы" и стразы Подробности следствия о хищении фирмой "РИГрупп" $1 миллиарда бюджетных средств Подмосковья, из которых экс-министр финансов МО Кузнецов оплатил самую дорогую ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

137. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Белых Н.Ю., придя к руководству банка, устроил скандал, заявив, что его все должны знать в лицо, хотя весь Совет директоров и руководство банка придерживаются правил, которые они сами и установили. Белых имеет прочные связи в администрации области и ...
АО «Пермоблнефть» передало «НЩ» оговоренное количество чеков в конце мая, а с 1 июня 1994 года вступил в силу договор купли-продажи приватизационных чеков в вышеуказанном количестве и по той же стоимости между АО «Пермоблнефть» и АО ПФПГ (президент ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

138. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

... по данным СПАРК, владеет 3,93% банка «Россия»; «Акцепт» на 99,99% принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Путина; их родственную связь подтвердил пресс-секретарь премьера. Сейчас у «Северсталь-групп» нет доли в «Согазе», говорит представитель компании. «Согаз» достался банку недешево, указывал в интервью «Ведомостям» предправления «России» Дмитрий Лебедев: на момент покупки биржевая оценка компании составляла около $120 млн, что было примерно в 1,4 раза дороже ее чистых активов по ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

139. Доносы накануне убийства Козлова.

... ЦБ РФ. — Помочь регулятору и надзорным органам в организации проверок, которые пока не всегда точны и/или основательны — по причине недостатка информации и времени при разработке вопроса, а также в связи с активным противодействием проверяемых банков ...
<…> Необходимые разъяснения Замруководителя департамента Росфинмониторинга Г-н Фридлин Документ, по форме похожий на письмо Алексея Френкеля Владимиру Путину (трудно понять, отправленное или нет) — один из примеров многочисленных жалоб (образец № 1).
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

140. Стерилизатор.

... к женскому полу (в частности, к его любовницам в свое время причисляли бывшую телеведущую «1 канала», бывшего депутата Госдумы и бывшего лидера молодежного «Единства» Александру Буратаеву), вступил в связь с местной жительницей против ее воли ...
... подставных лиц. По поводу НКБ. 09. 04. 2001 г. Илюмжинов издал противозаконное распоряжение, согласно которому более 200 бюджетных учреждений и организаций были обязаны (в принудительном порядке) обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google