Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2421. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

В тот же день возбуждено уголовное дело против вице-губернатора Новосибирской области Виктора Гергерта, также в связи со злоупотреблениями.
В июне с.г., например, в своем кабинете при получении взятки в размере 1 млн. рублей был задержан мэр г. Рыбинска Евгений Сдвижков.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

2422. Закончено дело о чеченских авизовках.

... руководители банков разных рангов, от имени которых и посылались липовые авизо. Первый арестованный чеченец -- Хусейн Чекуев -- появился в деле в 1995 году. Его схватили в Москве и отправили в Свердловск, где расследовалось дело о хищении почти 1 ...
СК потребовал от МВД Чечни наложить на них арест, но оттуда пришел ответ, что в связи с войной судьбу машин установить невозможно.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

2423. Грязные руки Сильвио Берлускони.

Дела шли успешно – противники будущего премьера уже тогда объясняли это его подозрительно тесными связями с городскими властями. В 1975 году Сильвио Берлускони основал холдинг Fininvest, который к началу 90-х проник во все сферы жизни Италии. Сегодня Fininvest владеет почти половиной акций крупнейшего итальянского негосударственного телевещателя Mediaset (каналы Canale 5, Italia 1 и Retequattro), который делит всю итальянскую телеаудиторию с государственным телевидением RAI. Кроме того ...
Дата: 06.05.2003 Копия в Google

2424. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Несколько лет назад имя Кавеладзе упоминалось в прессе в связи с отмыванием денег. Сам он считает себя жертвой "антирусской" кампании, но в совет Stillwater баллотироваться передумал. Покупка Stillwater, имеющей прямые контракты с крупными американскими потребителями палладия, дает "Норникелю" выход на североамериканский рынок. Возможность продавать ежегодно 1 млн унций палладия через Stillwater предусмотрена в соглашении о продаже "Норникелю" 51% акций Stiillwater.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

2425. Дерипаска и Михаил Черной.

С тех пор появились новые данные, подтверждающие эти связи. «Наша цель – это стать № 1», - заверял Александр Булыгин, правая рука г-на Дерипаски в руководстве компании РУСАЛ, чьи слова были приведены в начале января в газете Уол Стрит Джорнэл.
Карам обеспечивал связи группы с иностранными банками, в том числе со швейцарским United European Bank. Швейцарская полиция считает, что этот UEB банк занимается оффшорными операциями, с использованием «алюминиевых» и «нефтяных» денег, для компаний ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

2426. Антикиллеры.

Под контролем Сильвестра оказались десятки банков и СП — за крышевание он получал от 30 до 70 процентов. Главное: в городе настали почти тишь да гладь, бандиты ходили перед своим паханом по струнке, а соперничающие группировки притихли. И еще заслуга Сергея Ивановича: в милиции и префектурах появились свои люди, доходы братков и лояльной к ним власти росли немерено. Отдельная страница — тесные связи с бизнесменом и финансистом Григорием Лернером, чуть позже я напомню, что тот выдал о Сильвестре ...
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

2427. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Первые 1,5 млрд руб. мы получили от продажи Сургутского ГПЗ в конце ноября 2001 г. , и примерно половина этой суммы пошла на погашение долга перед "Газпромом", а остальное - на банки и текущую деятельность. Мы с банками тоже эту схему согласовали и ...
- Действительно ли империя "СИБУРа" создавалась на связях, имени и деньгах "Газпрома"?
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

2428. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

12 мая 1997 года он был арестован в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион по подозрению в обмане вкладчиков ПРИФК, хищении у российских банков кредитов на 100 млн долл., причастности к убийству председателя Мосстройбанка Михаила Журавлева, покушении на зампредседателя Промстройбанка Станислава Дегтярева и попытке подкупа израильских политиков. До суда значительная часть этих обвинений рассыпалась. 1 мая 1998 года Цви Бен-Ари был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу в 1,4 млн долл.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

2429. Кто и сколько украл в России.

Напомним, если кто не знает: деньги боевикам по большей части идут из российских банков и от российского бизнеса.
О нем и его связях на самом высоком уровне, в том числе с ельцинской «семьей» и кое-кем из нынешних, в прокурорском отчете нет ни слова...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

2430. Украденные миллиарды.

Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая делёжка такая: 1 млрд.
Почему шумиха в связи с кредитом МВФ «имени Касьянова» так быстро сошла на нет?
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

2431. Брат до камеры доведет.

В марте 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против Марины Францевой, совладелицы и одного из руководителей банка «Чара», задолжавшего 70 тыс. вкладчиков более 1 трлн неденоминированных рублей.
В связи с этим осталось совершенно непонятным, почему же тогда Сбербанк продает золото частным гражданам.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

2432. Битва за мирный атом.

Впрочем, Няго никогда в отрасли не работал (он занимался телекоммуникациями, в каковой сфере активно сотрудничал с еще одним питерцем, нынешним министром связи Леонидом Рейманом), но его приход сотрудники холдинга восприняли позитивно. Ведь вице-президентом стал давно и хорошо знакомый им Коновалов. Прошло еще полгода. В январе 2002-го сменился гендиректор ОАО «Техснабэкспорт» – «смежника» ТВЭЛ и государственного экспортера ядерных материалов с годовым оборотом 1,5 миллиарда долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

2433. Хожа Нухаев.

Часто бывает заграницей, встречался в Лондоне с Маргарет Тэтчер, организовал холдинг "Кавказский общий рынок" со штаб-квартирой в Вашингтоне, в руководство которого вместе с бывшим "бомбистом" и рэкетиром входит бывший президент Европейского банка ...
В прессе (МК и "Известия") упоминался в связи с этим делом как чеченский авторитет "Хожа Стамбульский".
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

2434. Андрей Мельниченко.

... управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек». А к 28 годам Мельниченко завладел финансовыми потоками важнейшей государственной атомной отрасли. К 1998 году МДМ накопил достаточно влияния, чтобы присоединения к касте олигархов Но грянул финансовый кризис и планы пришлось отложить. Разорились крупнейшие банковские структуры «СБС-Агро», «Инкомбанк», но несмотря на дефолт МДМ оставался на плаву благодаря связям Александра ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

2435. Итальянские злоключения Тайванчика.

Итальянские злоключения Тайванчика Оригинал этого материала © "La Repubblica", 06.01 2003, Перевод и комментарий: Vanady.Ru Часть 1. Колумб открыл Америку Мафиозная сборная России Комментарий Vanady.Ru: 7 января 2003 года, с прошествием определенного ...
Три месяца спустя гибнет Олег Кантор, президент Югорского Банка (контролирующего завод).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

2436. Лев Черной.

... на этой бирже свыше 1 миллиона тонн алюминия. 5% всего мирового производства. Годовой доход TWG достиг 5 миллиардов долларов США. Президент TWG Д.Рубен в британской печати неоднократно подчеркивал, что “именно Лев, с его связями поставил бизнес на ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

2437. Михаил Черной.

Создатели TWG считают, что их усилиями восстановлены связи между союзными республиками, разрушенные распадом СССР. "Мы помогли построить российскую инфраструктуру, в буквальном смысле слова", - считает Дэвид Рубен. "Мы добились успеха там, где всякие Alcoa и прочие крупные компании побоялись рискнуть". И тут потекли прибыли. "На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или $5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

2438. Спешите делать добро.

Прокуратура США подозревает нынешнего главу фонда Энаама Арнаута в тесных связях с Осамой бен Ладеном.
Днем ранее были заморожены счета фонда, находившиеся в банках США, а также приостановлены все операции с недвижимостью, которой владеет МБФ. Однако только в минувшую пятницу власти США объявили об этом официально.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

2439. Михаил "Грязный".

Искусный волшебник-махинатор Фридман с состоянием $2,1 млрд.
Имя этой компании периодически всплывало в средствах массовой информации в связи с операциями, проведенными на Кубе Фиделя Кастро (Fidel Castro), в Венесуэле Чавеса (Chavez), в Ливии Каддафи (Gadafi) и даже в Ираке Саддама Хусейна (Sadam Husein).
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

2440. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... О.Л.Маргания был заключен депозитный договор № 1/283 между АК «АЛРОСА» и банком «Возрождение» на сумму 1,6 миллиарда рублей под два процента годовых. А 30 мая 2003 года было подписано Дополнительное соглашение №1, согласно которому срок депозита был ...
Х.О.Омаров поддерживал близкие и тесные связи с московской чеченской группировкой У.А.Джабраилова, принадлежавшее чеченцам ОАО «Манежная площадь» усилиями Х.О.Омарова в мае-июне 1998 года стало владельцем 20-процентного пакета акций «Собинбанка».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google