Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Так откуда у того, кого российские правоохранительные органы и СМИ называют «киллером № 1 России», такие связи?
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

62. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
... мышкой на изображение для увеличения Июнь 2007 Cодержание Ключевые тезисы Организованная преступность и спецслужбы СНГ 1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом 2. Криминальные группировки сегодня 3. Спецслужбы сегодня ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

63. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету ...
Инвестиции были определены Черепковым в 30 миллионов рублей (это 1 миллион долларов).
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

64. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

24. Петр Авен $3,3 млрд Финансы, нефть, связь 51 год, женат, двое детей 25. АлишерУсманов $3,1 млрд Черная металлургия 52 года, женат, двое детей Президент Федерации фехтования России весь минувший год с переменным успехом занимался строительством ...
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

65. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Даже испанская фирма и ирландский офшор имели счета в банках Хельсинки. Валютный счет, с которого шли деньги корпорации, был в немецком «Дрезднер банке». Впрочем, к давним германским связям бизнеса российских высокопоставленных чиновников мы уже ...
В материалах дела нам удалось найти «Расходный кассовый ордер» с таким текстом: «Выдать Путину В. В. 1 160 долларов.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

66. О чём будет "Национальный доклад".

долларов (примерно 1,5 трлн. рублей). Официальный внешний долг России сегодня оценен, по данным Банка России, в 154 млрд.
Закон не устанавливал четких требований в отношении срока выплаты дивидендов, в связи с чем акционеры не получали уже объявленные акционерным обществом дивиденды по много месяцев.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

67. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... связи (МТС) 2 328 тыс. руб. 3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 1 252 тыс. руб., 4. Страховой взнос за автомобили 898 тыс. руб. Анализ налоговых платежей дает следующие данные: 1. Выручка за I квартал т.г. . - 3 187 тыс. руб. 2. Среднемесячный фонд оплаты труда - 315 тыс. руб. за I квартал т.г. Кроме «БИН-банка» ООО «АН РОСбилдинг» имеет расчетный счет в Сбербанке РФ. В начале своей деятельности Группа взаимодействовала с Содбизнесбанком, затем финансированием занялся «Международный банк ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

68. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Именно в это время, в 1989 году, резко активизируется работа по созданию Международного Московского банка (ММБ). ММБ получает лицензию 1 октября 1989 года, в банк переходит значительное число внешнеторговых объединений, ранее обслуживавшихся в ВЭБе ...
Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству Государственного таможенного комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

69. 21 сентября - 2 октября

... реформе в российской Федерации" Курский областной Совет народных депутатов РЕШИЛ: 1. Принять Заявление областного Совета народных депутатов в связи с неконституционными действиями Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, высказанное по ...
12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ... Копия в Google

70. "Нищета – не наша забота!"

... и прочих ресурсов из СССР К договору с "Кроллом" и представленному отчету имели отношение председатель российского правительства Егор Гайдар и министр внешнеэкономических связей Петр Авен. За отчет заплатили 1 млн 500 тыс. долларов из бюджета ...
"Альфа" оказалась едва ли не единственным в разгар кризиса банком, продолжавшим рассчитываться по обязательствам и выплачивать деньги частным вкладчикам. Копия в Google

71. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

72. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... позволяли коммерческим банкам зарабатывать на обмене долларов на местную валюту. И хотя эту политику поддержали все национальные финансовые учреждения, ливанская Комиссия по банковскому контролю постановила, что Bank Audi заработал больше других — примерно 1,6 миллиарда долларов за один только 2016 год. Bank Audi стал крупным инвестором Crossbridge Capital. Сделки оформляли таким образом, что было невозможно выявить связь с Crossland Assets. В декабре 2014 года дочерняя компания банка, Banque ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

73. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... прекратила проводить платежи": «В связи с отзывом лицензии у банка «Платина» наблюдались случаи непрохождения оплаты некоторых видов услуг через «Киберплат», — сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин. — Проведение платежей было оперативно переведено на платформу другого партнера. Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости будем оперативно информировать клиентов». [...] По данным «Платины» на конец 2019 г., сеть «Киберплат» насчитывала более 1,48 млн точек, которые ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

74. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... управления МВД по Краснодарскому краю и в центр общественных связей ФСБ России. Банк "Первомайский" В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину ...
Кроме него виновными в совершении преступлений признаны директор подконтрольной Владимиру Измайлову компании «Агростроймаш» Алексей Гирда (приговорен к 1 году 8 месяцев лишения свободы), главный бухгалтер этой же компании Ольга Окулова, а также ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

75. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Совсем недавно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова — ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне — всплыли в СМИ в связи с тремя уголовными делами.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

76. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
В декабре 2006-го лишен статуса сенатора «в связи с совмещением им обязанностей представителя Башкирии с коммерческой деятельностью».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

77. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Цепочка компаний в этом случае нужна, для того чтобы замаскировать связь выданного кредита и полученного банком капитального финансирования, то есть кредитование своего же капитала, что запрещено», — добавляет управляющий директор Национального ...
В частности, временная администрация выявила факты уничтожения или пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб. Кроме того, «были выявлены операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

78. Племянник-хранитель.

Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
СМП-банк отрицает какую-либо связь с фирмами «Стик», «Реал-инвест», «Платинум» и Ermira. «Про деятельность этих организаций нам рассказать нечего», — заявила пресс-служба банка.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

79. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... руководством государства на четыре категории (в порядке приоритетности): 1) атаки на иностранные, прежде всего западные, правительства; 2) внедрение в ведущие зарубежные корпорации, прежде всего банки; 3) внутреннее наблюдение за элитами; 4) атаки на ...
... это «полный бред» и к хакерским атакам на Демократическую партию он никакого отношения не имеет, а его фамилию автор этого досье мог взять из открытых источников, когда он для Bloomberg анализировал информацию о связи серверов Трампа и Альфа-Групп ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

80. Коммунальный апокалипсис наступит 1 января.

С 1 июля сего года российских граждан должен был перестать мучить квартирный вопрос. Во всяком случае, в той его части, которая касается оплаты услуг ЖКХ. Потому что именно 1 июля 2016 года, как торжественно заверил замминистра связи и массовых ...
В ГИС сообщение об оплате появляется сразу по проводке платежа банком.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google