Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2521. Краткая хронология дела "Аэрофлота".

... которые хранятся на счетах фирм "Андава" и "Форюс" в швейцарских банках. Такое решение приняла швейцарская прокуратура, выполняя международное поручение российских коллег. 1 декабря 1999 года - Допрос в Федеральной прокуратуре Швейцарии одного из ...
13 февраля 1997 года - адвокаты Б.Березовского подали в лондонский Высший королевский суд иск к американскому журналу Forbes, который обвинил его в связях с мафией.
Дата: 18.10.2000 Копия в Google

2522. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Арестован Камалятдинов был в связи с нашумевшим делом банка «Трасткредит», президента которого обвинили в финансировании чеченских бандформирований.
И с обратным адресом: СИЗО № 1 «Матросская тишина».
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

2523. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

... оформил сделку по приобретению 100-процентного пакета акций Мост-банка за 5,5 млн руб. Таким образом, руками полностью подконтрольного ВТБ Геращенко лишил «системную оппозицию» опорного банка, заплатив при этом смехотворную цену — 1 руб. за 1 акцию ...
В связи с этим вполне возможно, что, торопя Гусинского, Казьмин решил одновременно и захеджироваться от «проблемы 2003 года».
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

2524. Особое мнение Юрия Болдырева.

1. Цель проверки, указанная в Отчете и Акте от 19 мая 2000 г., не соответствует наименованию проверки ("Проверка приватизации федерального пакета акций РАО "Норильский никель"...): вместо проверки приватизации в качестве цели указывается проверка ...
Более того, если перед самым проведением "кредитно-залоговых аукционов" (якобы с целью получения кредитов для финансирования бюджетных расходов) Правительство разместило на депозитах в коммерческих банках около шестисот миллионов долларов так ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

2525. Самый равноудаленный олигарх.

По заказу Когана в 1994 года одна из крупнейших питерских брокерских фирм "Ленстройматериалы" начала скупку конвертируемых облигаций "Санкт-Петербурга", которые впоследствии предполагалось обменять в соотношении 1:1 на акции очередной эмиссии банка.
А поскольку "яблочник" был одержим идеей построения эффективной системы международных заимствований для Санкт-Петербурга, ему не могли не пригодиться связи столь хорошо известного в международных финансовых кругах учреждения, как питерский ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

2526. Газовая принцесса Украины.

Также ходят настойчивые слухи о приватизации семьей Тимошенко 1/4 единственного в мире Токовского месторождения красного гранита.
Благодаря связям Каустова-старшего Пинчук наладил контакты с руководителями Нижнеднепровского трубопрокатного, Никопольского южнотрубного и Днепровского трубного заводов, вел успешный бизнес по продаже бесшовных стальных труб в страны ЕС. Позже в ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

2527. Письмо Устинову.

... долларов США. Условия договора предусматривали расчет денежными средствами с использованием специального счета, открытого в зарубежном банке. В связи с этим ОАО «Газпром-Медиа» получил разрешение ЦБ РФ на создание оффшорной компании и вывоза ...
В связи с этим просим Вас провести проверку следующих обстоятельств: 1. На какие цели были потрачены заемные средства, соответствуют ли эти цели уставной деятельности ЗАО «Медиа-Мост», является ли целевым использование заемных средств.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

2528. Красное колесо на юге Москвы.

Возможно, именно связь с Сильвестром переориентировала лидеров солнцевцев - Михася, Люстарика, Сашу-Аверу и Аверу-Старшего - на отмывку похищенных капиталов в более легальном бизнесе, в официально зарегистрированных коммерческих фирмах и банках.
Но этого не случилось - и бандитская контора к моменту заранее запланированного закрытия успела облегчить кошельки наивных сограждан на 1 миллиард рублей.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

2529. Олег Сосковец.

- начальник листопрокатного цеха №1 КМК. 1984-1987гг.
Сосковец отвечает за состав и структуру органов исполнительной власти, курирует 14 министерств и ведомств (транспорт, связь, ВПК, конверсия и т.д.) и возглавляет правительственную комиссию по оперативным вопросам, которая под его руководством ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2530. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

27 января 1994 года оно заключило договор с ИЧП "Элипс" N 074/282. Согласно этому документу, кредитор предоставил Сергею Илюхину требуемую сумму сроком на 2 года - до 1 февраля 1996 года. Взамен же заемщик вручил банку срочное обязательство и ...
В связи с этим, как отмечалось в заявлении, были ущемлены интересы Diffusion.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

2531. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах. Удивительно, но Семен Юдкович замечен и в скандале с “атомными деньгами” — имел кое-какие связи (на почве соучредительства) с бывшим министром Адамовым.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2532. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В связи с этим можно сделать вывод, что перспективы развития банка полностью зависят от развития политического процесса в стране.
Западный участник был представлен как фирма, специализирующаяся на управлении торговыми и промышленными компаниями, с годовым оборотом 1 млрд.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2533. Краткая история "прослушки" в России.

Им предлагались высокие должности в банках и фирмах.
Только после месяца изнурительного виртуального сожительства с объектом можно сложить цельную картину о роде его занятий и прощупать все связи.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2534. Справка на Лесина.

... перечисления в ВГТРК поступают от следующих зарубежных фирм: - "Elin Advertising Ltd." (Никосия 1010, 4 Regianis 1 St.Floor). $61.773; $119.013; $82.569; $100.146 - "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия ...
Несмотря на то, что он сейчас не значится среди руководителей "Видео-Интернешнл" и ее дочерних одноименных структур, с этой организацией связей не утратил, и по прежнему имеет доходы от ее финансовой деятельности.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2535. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

В то же время ряд экспертов предупреждает о вероятном дальнейшем осложнении условий для РК. При этом называют следующие факторы: 1. В области металлургии банку придется активно противостоять натиску конкурентов с возможным неблагоприятным исходом ...
Поэтому некоторые эксперты ожидают, что на последующую деятельность банка могут оказывать большее влияние существенно важные для Малкина связи с деловыми кругами Израиля и еврейской общины в Москве.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2536. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Хотя Березовский формально вышел из совета директоров ОРТ в связи с переходом на работу в Совет Безопасности, его влияние на 1 телеканале до самого последнего времени оставалось высоким.
Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2537. Две оперативные справки на Бойко.

... пяти ведущих предпринимательских групп России, составляли в начале 1995 года $ 1,5 млрд. Финансовым ядром группы "Олби" стал банк "Национальный кредит", председателем правления которого со времени основания банка в 1990 до осени 1995 являлся О.Бойко ...
Установлено, что в начальный период 1994 года КБ "Интербанк" испытывал серьезные финансовые трудности, в связи с чем его руводство обратилось к руководству КБ "Национальный кредит" с просьбой об оказании активной финансовой поддержки.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2538. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ" Конец лета 1997 года в небольшом волжском городке Энгельсе (Саратовская область) был отмечен чередой акций протеста некогда ...
Затем через "Динамику" "Микродин" начал активную скупку акций "Химволокно" у рабочих предприятия по завышенным ценам за счет финансовых ресурсов "РАТО-банка" (точнее за счет привлеченных банком средств, что, в частности, в сочетании с другими ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2539. Красноярская ОПГ (II).

... торговля металлом, лесом; контролируемые объекты - банк "Красинвест", банк "Восток Лтд", "Пента-банк", кирпичный завод, автозаправки "Ирбис", автостоянки, кафе "Огоньки", рынок С. Лазо; имеет устойчивые связи в гг. Саяногорск, Сосновоборск, Норильск ...
К ним относятся: 1. Организация, возглавляемая Быковым Анатолием Петровичем (кличка - "Толя Бык", авторитет, слывет в народе "крестным отцом" Красноярского края).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2540. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ...
... Союз ветеранов Афганистана- таганская - Сокольники - завод - ингушская (назрановская) - Союзконтракт ТОО (Москва, ул Студенческая 33- 4), директор Тараканов А.В., учреждено тремя частными лицами в июле 1992 г., имеет прямую связь с Логовазом ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google