Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3481. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью». Из источников The New Times, близких к Генпрокуратуре, стало известно, что банк «ДИСКОНТ» в деле об убийстве Андрея Козлова не фигурировал ни на одном из этапов. Никаких заявлений о возможной связи возбужденного 8 сентября при непосредственном сотрудничестве зампреда Центробанка и ДЭБ МВД ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

3482. Схемы Гуцериева.

Схемы Гуцериева Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.06.2007 Дешево продали.
Предъявлению исков предшествовало выявление Счетной палатой нарушений, допущенных в ходе приватизации башкирского ТЭКа, и возбуждение в 2003 году в связи с этим уголовного дела.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

3483. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
Сам Виктор Геращенко, впрочем, вчера заявил Ъ, что считает версию о связи иска ФТС к BoNY и работы ФИМАКО абсолютно несостоятельной.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

3484. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

По согласованию с В.Л.Яковлевым несколько раз проводил налоговые платежи ООО «ВИТО» по схеме, появившейся после кризиса 1998г.: покупал с крупным дисконтом остатки на счетах неплатежеспособных банков на средства ООО «ВИТО», получал решения судов о ...
Этот человек имел в прошлом судимость, скрывая ее. А.Г.Кокарев контролировал частное охранное предприятие, имел устойчивые связи как с правоохранительными органами, так и с чеченской преступной группировкой.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

3485. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

-- Это вообще, первое уголовное дело по банкам, замешанным в отмывочных схемах, которое уйдет в суд. До сих пор в российской практике еще не было подобных прецедентов.
Хотя у нас есть все основания возбудить и «свое» дело в связи с деятельностью этой структуры.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

3486. Подмосковный аукцион.

Его все время судил один и тот же судья, и все процессы заканчивались условными сроками – в связи с хорошими характеристиками афериста по месту работы, а также наличием трех детей.
– Это теперь такая схема перевода государственных земель под частные? – Это уникальная схема.
Дата: 05.05.2007 Копия в Google

3487. Ожидают ли ЦТ такие же проверки, как и ЦБ?

Второй способ – «манипулятивный» Телевидение – вообще очень сложная технологическая и социальная система, а российское телевидение с его тесными связями и с бюрократией, и с большой политикой – еще на порядок сложнее.
Это позволило в свое время «Медиа-Мосту» Гусинского выстроить отношения по схеме «наезд-откат» с самим «Газпромом» так, что основной кредитор искренне считал себя простым спонсором.
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

3488. Эльдорадости.

Следствие считает, что все они - часть хорошо отлаженной схемы.
В Калининграде говорят, что в этой самой маленькой (и самой отделенной) российской области все живут под одной крышей, а Туривненко прибыл только год назад и не успел обзавестись нужными связями.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

3489. Кому принадлежит Подмосковье.

Ее члены действуют по опробованным схемам.
У тех, кто владеет участками сейчас, есть огромная фора в виде покровителей самого высокого ранга, давно отлаженных связей и в административных, и в правоохранительных органах.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

3490. ПИК Большой стирки.

В предложенном «Принт Капиталу» документе, в частности, говорилось: «В связи с увеличением стоимости квартир на рынке жилья с момента заключения договора инвестирования (06.09.2002г), администрация считает возможным предложить ООО «Принт Капитал ...
Понятно, что такой вывод никак не укладывается в схему обвинения и, видимо, по тому прокуратура сейчас всячески затягивает дело.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

3491. "В любом случае последнюю взятку 74-летняя мать судьи получила за несколько дней до указа о роспуске Рады."

... в данном случае имеет место обычная схема, когда имущество переписывается на родственников, чтобы, во-первых, избежать юридической ответственности, а во-вторых, скрыть это от посторонних глаз". *** СБУ cообщает о покушении на жену судьи КС Елена Геда Вчера и. о. председателя Службы безопасности (СБУ) Валентин Наливайченко заявил, что подозрения одного из судей Конституционного суда (КС), опасавшегося за здоровье и жизнь своих близких, подтвердились. "В связи с заявлением судей Конституционного ...
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

3492. Президент Башкирии Рахимов подал в суд на НТВ.

В этой программе, в частности, рассказывалось о приватизации нефтяной промышленности в республике в пользу сына президента Урала Рахимова, а также о связи главы республики и экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, обвиняемого в организации двух ...
... капиталу" составляют 42 млрд руб. Этому скандалу предшествовал арест экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, бывшего руководителя холдинга "Корус", использованного уфимскими нефтеперерабатывающими заводами в схеме ухода от налогов через офшоры ...
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

3493. "Дембельский аккорд" Белковского.

Уже объявив об уходе из украинской политики, он едва не налетел на иск по обвинению в клевете (в связи с убийством в Киеве российского бизнесмена Максима Курочкина).
Сначала г-н Белковский заявил, что миллионы эти разворовываются (причем чуть ли не непосредственно в Кремле), потом заговорил о применяемых при этом «криминальных схемах обнала» – а потом ни к селу, ни к городу приплел покойного зампреда Центробанка ...
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

3494. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Сейчас все больше разбираются с фирмами и схемами, по которым проводилась контрабандная мебель, выискивают связи на «самом верху» - кто кому и зачем…
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

3495. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

А несколько ранее имя Павла Викторовича звучало в связи с, может быть, самым громким пока экономическим конфликтом в российской металлургии этого тысячелетия – противостоянием двух колоссов, группой «Алеф» и депутатом Госдумы господином Борисом ...
Причем, при упоминании группы «Алеф» постоянно, но вполголоса и с оглядкой, говорят о почти гениальной схеме, так сказать, «оптимизации налогообложения».
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

3496. Сложившийся тандем Тимошенко и Гайдука выгоден обоим.

«В числе инициаторов разразившегося на Украине политического кризиса – те украинские политики и бизнесмены, которые всеми правдами и неправдами добивались слома нынешней «газовой схемы», - считает председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

3497. Касьянов и его друзья.

Через 3 месяца по распоряжению Вавилова МАПО получило по той же схеме – через «МФК» и «Уникомбанк» – ОВГВЗ на сумму 81 млн. долларов.
А помогал ему Н. Хапсироков, который использовал сохранившиеся у него связи в Генпрокуратуре и те возможности, которые предоставляет должность помощника главы администрации президента РФ. Утверждают, что Егиазаряном и Хапсироковым двигало не только ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

3498. Вице-губернатор Челябинской области Косилов устраненяет политических конкурентов.

Не надо прятаться и придумывать хитроумные схемы, а действовать напролом, без оглядки. А потом первым закричать: «Украли!», отойти в сторонку. И меч правосудия примется рубить головы тех, кто рядом. Особенно, если этот меч находится в руках человека, с которым связывают «личные дружеские связи», считает г-н Клинцевич.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

3499. Схемы распила "под мэтра".

Схемы распила "под мэтра" "Чуть ли не каждый второй народный артист России получил от столичного правительства или федеральной власти театральное здание либо землю под его возведение: Джигарханян, Калягин, Васильев, Спиваков, Виктюк, Фоменко, Табаков ...
У них многочисленные связи.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

3500. Синьор Помидор и Кирюха с Таганрога.

В связи с поспешным и скандальным уходом Подольского из ЮТС (акционеры компании утверждают, что «благодаря» ему на ЮТС повисли огромные долги, а часть денег, скорее всего, была выведена в оффшоры, проще говоря, украдена) возникла необходимость ...
Сегодня гражданами Подольским и Барбараш занимаются офицеры Главного Следственного Управления МВД РФ. Так что не исключено, что доморощенные Бонни и Клайд могут оказаться за решеткой, поскольку кидать сегодня государство российское по схемам 90-х гг ...
Дата: 16.03.2007 Копия в Google